Ухвала суду № 45142371, 16.06.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6666/15-к

Провадження № 1-кс/461/3665/15

УХВАЛА

16.06.2015 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Котельва К.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні пятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32015100110000065 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2015 по факту ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ПрАТ «Галичина» (ЄДРПОУ 25553579), за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, яке знаходиться на податковому обліку в СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ Міндоходів.

Старший слідчий з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_1, звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів за період з 01.01.2014 по 31.05.2014 ПрАТ «Галичина» (ЄДРПОУ 00293091), які перебувають у володінні ЛОДАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 3325570, що знаходиться за адресою: 03150, 79000, м. Львів, вул. Словацького1, та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках №260005710, НОМЕР_1, 260558883, за період з 01.01.2014 по 31.05.2014, (по кожній валюті окремо), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці. Документи просить надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів просить покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників капітана податкової міліції ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 або за їх дорученням.

Слідчий мотивує клопотання тим, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів за період з 01.01.2014 по 31.05.2014, які перебувають у володінні ЛОДАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 3325570 та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, відомості про стан поточних рахунків №260005710, НОМЕР_1, 260558883, (по кожній валюті окремо) інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, які є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159,163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів за період з 01.01.2014 по 31.05.2014 ПрАТ «Галичина» (ЄДРПОУ 00293091), які перебувають у володінні ЛОДАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 3325570, що знаходиться за адресою: 03150, 79000, м. Львів, вул. Словацького1, та становлять банківську таємницю, а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунках №260005710, НОМЕР_1, 260558883, за період з 01.01.2014 по 31.05.2014, (по кожній валюті окремо), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників капітана податкової міліції ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 або за їх дорученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Котельва