Ухвала суду № 45142343, 16.06.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6665/15-к

Провадження № 1-кс/461/3664/15

УХВАЛА

16.06.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Котельва К.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні пятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32015100110000065 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2015 по факту ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ПрАТ «Галичина» (ЄДРПОУ 25553579), за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, яке знаходиться на податковому обліку в СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ Міндоходів.

Старший слідчий з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітан податкової міліції ОСОБА_1, звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ПП «Агентство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459), які перебувають у володінні ПП «Агентство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459), за адресою: 52000, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Ювілейне, вул. Радгоспна, 76.: договорів, додаткових договорів, специфікацій до договорів, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, спеціфікацій якості та відповідності, платіжних доручень, актів здачі-приймання виконаних робіт, звітів маркетенгових послуг, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «Агентство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459) та ПрАТ «Галичина», ТОВ "Протей-Груп" (38905326), ТОВ "БудАльянс" (38834947), ТОВ "Сентор" (38959539), ТОВ "МегаСистем" (38959481), ТОВ "ТГС-2012" (35396158) за січень-травень 2014 року. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів та зазначені вище копії кредитниих договорів та договір позики. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3

Слідчий мотивує клопотання тим, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ПП «Агентство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459), які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження на підставі даних документів, податкові перевірки та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159,163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ПП «Агентство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459), які перебувають у володінні ПП «Агентство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459), за адресою: 52000, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Ювілейне, вул. Радгоспна, 76.:

- договорів, додаткових договорів, специфікацій до договорів, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, спеціфікацій якості та відповідності, платіжних доручень, актів здачі-приймання виконаних робіт, звітів маркетенгових послуг, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «Агентство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459) та ПрАТ «Галичина», ТОВ "Протей-Груп" (38905326), ТОВ "БудАльянс" (38834947), ТОВ "Сентор" (38959539), ТОВ "МегаСистем" (38959481), ТОВ "ТГС-2012" (35396158) за січень-травень 2014 року.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів та зазначені вище копії кредитниих договорів та договір позики.

Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Котельва