Ухвала суду № 45142315, 16.06.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6682/15-к

Провадження № 1-кс/461/3676/15

УХВАЛА

16.06.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Котельва К.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні пятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32015100110000065 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2015 по факту ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ПрАТ «Галичина» (ЄДРПОУ 25553579), за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, яке знаходиться на податковому обліку в СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ Міндоходів.

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_1, звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_2, в якому просить Надати тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ПрАТ «Галичина», які перебувають у володінні ПрАТ «Галичина», за адресою: 80200, Львівська область, м. Радехів, вул. Б.Хмельницького, 120: - договорів, додаткових договорів, специфікацій до договорів, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, спеціфікацій якості та відповідності, платіжних доручень, актів здачі-приймання виконаних робіт, звітів маркетенгових послуг, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПрАТ «Галичина» та ПП «Агентство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459) за січень-травень 2014 року.Документи просить надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів та зазначені вище копії кредитниих договорів та договір позики. Враховуючи матеріали кримінального провадження та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів просить покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників капітана податкової міліції ОСОБА_3, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 або за їх дорученням.

Слідчий мотивує клопотання тим, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Галичина», які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159,163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ПрАТ «Галичина», які перебувають у володінні ПрАТ «Галичина», за адресою: 80200, Львівська область, м. Радехів, вул. Б.Хмельницького, 120:

- договорів, додаткових договорів, специфікацій до договорів, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, спеціфікацій якості та відповідності, платіжних доручень, актів здачі-приймання виконаних робіт, звітів маркетенгових послуг, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПрАТ «Галичина» та ПП «Агентство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459) за січень-травень 2014 року.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів та зазначені вище копії кредитниих договорів та договір позики.

Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників капітана податкової міліції ОСОБА_3, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 або за їх дорученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Котельва