Ухвала суду № 45138386, 19.12.2014, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа №544/2644/14-к

пров.№ 1-кс/544/272/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2014 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сайко О.О.,

за участю секретаря Костенко Т.В.,

старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну «Украгротексервіс» про те, що керівництвом ТОВ «Пирятин зернопродукт» та ТОВ «Агрофірма «Пирятин» вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою. В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 останній повідомив, що згідно договорів про поставку від 13.03.2008 року № 07-08-10 між концерном Украгротехсервіс та ТОВ Пирятинзернопродукт, від 15.09.2008 року №07-08-27, №07-09-19 від 29.09.2009 року концерном передано в розпорядження ТОВ Пирятинзернопродукт за актами передачі-приймання на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори ОСОБА_4 8400 з гідрогальмівною системою: заводський №RW8400PO21881, двигун №RG6081HO57492, заводський № RW8400PO21462, двигун №RG6081HO54048, одну дискову борону Діск 630 заводський №15767, одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770 на загальну суму 57177,88 дол. США. з терміном кінцевого розрахунку - 15.12.2009 року, два трактори ОСОБА_4 8400 з пневмогальмівною системою: заводський №RW8400PO21708, двигун №RG6081HO55970, заводський № RW8400PO21859, двигун №RG6081HO57474 на загальну суму 51942,68 дол. США. з терміном повної сплати поставленого товару - 15.12.2009 року, трактор ОСОБА_4 8400 з гідрогальмівною системою заводський №RW8400PO22181, двигун №RG6081HO59688, на загальну суму 20975,76 дол. США. з терміном кінцевого розрахунку - 15.12.2011 року.

За згодою сторін додатковими угодами термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Згідно додаткової угоди №1 від 28 жовтня 2009 року до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43, укладеної в місті Києві між концерном "Украгротехсервіс, Товариством з обмеженою відповідальністю "Повстинагроальянс" - (Первісний Покупець") та Товариством з обмеженою відповідальністю Пирятин зернопродукт - (Новий Покупець), концерном передано в розпорядження ТОВ Пирятин зернопродукт за актом передачі - приймання від 29.10.2009 року (додаток №2 до додаткової угоди №1 від 28 жовтня 2009 року до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43) на умовах розстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором , шість тракторів ОСОБА_4 8400, а саме: заводський №RW8400PO21705,двигун №RG6081HO56158, заводський № RW8400PO22305, двигун №RG6081HO60669, заводський № RW8400PO22265, двигун №RG6081HO60209, заводський. № RW8400PO22061, двигун №RG6081HО58603, заводський № RW8400PO22088, двигун №RG6081HO58914, заводський №RW8400PO22000, двигун №RG6081HO58468.

Загальна сума вартості поставлених тракторів складає 160857,84 дол. США з терміном кінцевого розрахунку - 15.12.2009 року.

Відповідно до умов зазначених вище договорів покупець стає власником товару (тракторів) після кінцевого розрахунку.

У зв"язку з тим що Новий Покупець (Товариство з обмеженою відповідальністю Пирятин зернопродукт) - не виконував умови договору і мав заборгованість по платежах 2007-2012 років за згодою сторін , згідно додаткових угод №1 від 04.01.2011 року та №2 від 17.07.2013 року до Договору термін кінцевого розрахунку відстрочено до 15.12.2015 року.

Проте, станом на 22.09.2014 року ТОВ Пирятинзернопродукт за отримані від концерну "Украгротехсервіс трактори ОСОБА_4 8400 та іншу сільськогосподарську техніку не розрахувався.

ТОВ Пирятин зернопродукт ігнорує виконання умов договору впродовж останніх 5 років, а впродовж останніх 4 роки керівник підприємства ухиляєтеся від проведення звіряння взаєморозрахунків між концерном "Украгротехсервіс та ТОВ Пирятинзернопродукт і від підписання актів звіряння. Перше і останнє звіряння розрахунків за поставлену концерном "Украгротехсервіс техніку було проведене 04 січня 2010 року та підписані акти звірки №1, згідно якого ТОВ Пирятин зернопродукт підтвердило заборгованість перед державним бюджетом на суму 134310,94 дол.США ,без ПДВ.

Згідно п.5.2.7. базового договору № 07-07-43 від 12.08.2007р. покупець зобовязаний надати представникам постачальника можливість без перешкод проходити на територію, де знаходиться товар, для здійснення умов його збереження, експлуатації тощо, про що скласти відповідні документи. 30 липня 2014 року на адресу ТОВ Пирятинзернопродукт був направлений лист за №07-1/64, в якому ОСОБА_5, як керівнику підприємства, запропоновано було забезпечити 05 серпня 2014 року доступ до зазначених вище тракторів для проведення технічного огляду зі складанням відповідних документів. 05 серпня 2014 року проведення звірки взаєморозрахунків між концерном "Украгротехсервіс та ТОВ Пирятин зернопродукт директор ОСОБА_5М не забезпечила. Також, ОСОБА_5М не забезпечила доступ до поставленої товариству техніки, що є власністю держави в особі концерну Украгротехсервіс", а обмежилися наданням інформації про місцезнаходження тракторів та іншої техніки, зазначивши, що трактори, дискова борона "Діск 630" та сівалка зернова "Дрілл 455" знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ "Агрофірма "Пирятин" на його території, де директором є ОСОБА_6.

Виходячи із змісту листа від 05.08.2014 року ОСОБА_5, вона в порушення вимог пункту 5.2.9. Договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 без згоди власника майна - концерну Украгротехсервіс" та за попередньою змовою з ОСОБА_6 розпорядилися чужим майном на свій розсуд, чим перевищили свої повноваження. Директор ТОВ "Агрофірма "Пирятин" ОСОБА_6 використовує передану на зберігання зазначені вище трактори і іншу техніку на свій розсуд та отримує від цього великі незаконні прибутки.

14 серпня 2014 року на підставі п.п.5.2.9.; 6.1.3.; 7.1.; 7.2. Договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 концерном Украгротехсервіс направлено ТОВ Пирятинзернопродукт повідомлення про те, що Договір про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43, додаткова угода №1 від 28 жовтня 2009 року до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43, укладені між концерном Украгротехсервіс , Товариством з обмеженою відповідальністю "Повстинагроальянс" - (Первісний Покупець") та Товариством з обмеженою відповідальністю Пирятинзернопродукт - (Новий Покупець) та додаткова угода №2 від 17 липня 2013 року до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 припиняють свою дію, в результаті чого запропоновано до 26 серпня 2014 року трактори ОСОБА_4 8400, а саме: заводський №RW8400PO21705, двигун №RG6081HO56158, заводський № RW8400PO22305, двигун №RG6081HO60669, заводський № RW8400PO22265, двигун №RG6081HO60209, заводський. № RW8400PO22061, двигун №RG6081HО58603, заводський № RW8400PO22088, двигун №RG6081HO58914, заводський №RW8400PO22000, двигун №RG6081HO58468 повернути до державної власності в особі концерну Украгротехсервіс, повідомивши письмово концерн "Украгротехсервіс про конкретну дату, час та місце повернення техніки за особистою участю ОСОБА_5

Крім цього відповідно до зави концерну «Украгротехсервіс» встановлено, що ТОВ «Агрофірма Пирятин» отримала від концерну трактори ОСОБА_4 8400 заводський номер №RW8400PO21061, RW8400PO21173, RW8400PO21603, RW8400PO2210, RW8400PO22222.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агрофірма Пирятин» щодо розпорядження вказаною сільськогосподарською технікою ( акти прийому передачі, здачі в оренду та інші наявні документи), а також доступу до самої сільськогосподарської техніки.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив надати йому тимчасовий доступ до вказаної сільськогосподарської техніки та оригіналів документів щодо розпорядження нею з подальшим їх вилученням з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та встановлення місця фактичного знаходження вказаної сільськогосподарської техніки.

За клопотанням слідчого, з метою уникнення загрози зміни чи знищення документів, зміни місця знаходження сільськогосподарської техніки, клопотання розглянуте у відсутність особи, у володінні та розпорядженні якої знаходяться вищевказані документи та техніка.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну «Украгротексервіс» про те, що керівництвом ТОВ «Пирятин зернопродукт» та ТОВ «Агрофірма «Пирятин» вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою, переданої ТОВ «Пирятин зернопродукт» за договорами поставки.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що за даним фактом 03 жовтня 2014 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст. 190 ч. КК України (кримінальне провадження № 12014170290000567).

Відповідно до умов зазначених вище договорів поставки покупець стає власником товару (тракторів) після кінцевого розрахунку.

Станом на 22.09. 2014 року ТОВ Пирятинзернопродукт за отримані від концерну "Украгротехсервіс трактори ОСОБА_4 8400 та іншу сільськогосподарську техніку не розрахувався, тому її власником є концерн "Украгротехсервіс.

14 серпня 2014 року концерном Украгротехсервіс направлено ТОВ Пирятинзернопродукт повідомлення про припинення дії договорів поставки , в результаті чого запропоновано до 26 серпня 2014 року повернути трактори ОСОБА_4 8400 до державної власності в особі концерну. Вказані вимоги власника техніки були проігноровані.

З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, проведення слідчих дій, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної сільськогосподарської техніки та оригіналів документів щодо розпорядження нею.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий не містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим доведено, що місцезнаходження вищевказаної сільськогосподарської техніки та інформація про підстави заволодіння нею має доказове значення у даному кримінальному провадженні, крім того є достатньо підстав вважати, що зазначена техніка та документи щодо розпорядження нею знаходиться у володінні ТОВ «Агрофірма Пирятин».

Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення документів та сільськогосподарської техніки, не зазначено, які експертні дослідження слід провести з ними та їх мета, з огляду на те, що метою доступу до сільськогосподарської техніки зазначено встановлення її місцезнаходження. Не надано також доказів існування ризиків втрати даних доказів у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агрофірма Пирятин» (юридична адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Повстин) щодо розпорядження нижчевказаною сільськогосподарською технікою (акти прийому передачі, здачі в оренду та інші наявні документи), а також доступ до самої сільськогосподарської техніки, а саме тракторів ОСОБА_4:

- заводський. №RW8400PO21881, двигун №RG6081HO57492,

- заводський № RW8400PO21462, двигун №RG6081HO54048,

- заводський №RW8400PO21708, двигун №RG6081HO55970,

- заводський № RW8400PO21859, двигун №RG6081HO57474,

- заводський №RW8400PO22181, двигун №RG6081HO59688,

- заводський №RW8400PO21705,двигун №RG6081HO56158,

- заводський № RW8400PO22305, двигун №RG6081HO60669,

- заводський № RW8400PO22265, двигун №RG6081HO60209,

- заводський. № RW8400PO22061, двигун №RG6081HО58603,

- заводський № RW8400PO22088, двигун №RG6081HO58914,

- заводський №RW8400PO22000, двигун №RG6081HO58468,

- заводський №RW8400PO21061, двигун №RG6081HO50260,

- заводський №RW8400PO21173, двигун №RG6081HO51235,

- заводський №RW8400PO21603, двигун №RG6081HO55259,

- заводський №RW8400PO22105, двигун №RG6081HO59851,

- заводський №RW8400PO22222, двигун №RG6081HO58468,

- дискової борони Діск 630 заводський №15767,

- сівалки зернової Дрілл 455 заводський №4770,

без їх вилучення.

Строк дії ухвали - до 20 січня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Сайко О.О.