Ухвала суду № 45138002, 02.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.04.2015 Справа № 554/4210/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Роєнко О.О., за участю слідчого Лоскот С.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42015170000000042 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, начальником відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управління УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015170000000042 від 04.02.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» (ЄДРПОУ 01431676), ТОВ «БК» «Будінвест-проект» (ЄДРПОУ 37312698) та ТОВ «Алекс Кепітал» (ЄДРПОУ 37106853).

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.15 до прокуратури Полтавської області надійшов акт Державної фінансової інспекції в Полтавській області від 17.11.14 № 07-21/131 «Планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства НАК «Надра України» «Миргороднафторозвідка» за період з 01.07.12 по 31.07.14 та окремих питань за період з 01.01.12 по 30.06.12.

Так, ревізією встановлено, що 17.08.12 ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № ФД 17/08-12 про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Алекс Кепітал» (м.Київ, вул. Максима Кривоноса, 3 офіс 21) за яким товариству надано поворотну фінансову допомогу в розмірі 2 000 000 гривень шляхом перерахунку їх на поточний рахунок.

Відповідно до п.3.1. вказаного договору строк повернення фінансової допомоги визначено 15.12.12.

Станом на 15.12.12 та 31.07.14 ТОВ «Алекс Кепітал» має заборгованість за вищевказаним договором в сумі 652 000 гривень термін повернення яких закінчився 15.12.12. Як зазначено в акті ревізії на час укладання зазначеного договору ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» мало заборгованість по податку на додану вартість, інших грошових зобовязань та податкового боргу. При цьому, службовими особами ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка», в порушення вимог ст.36, 37, 38 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI та при наявності заборгованості зі сплати податків, підприємством здійснювалися інші платежі не направлені на погашення зазначеної заборгованості

Крім того, ревізією зясовано, що відповідно до п.9.6 статуту ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка», передбачено, що директор має право укладати договори, сума яких перевищує 200 000 гривень виключно після попереднього погодження таких договорів правлінням компанії.

Відповідно до отриманої, в ході проведення ревізії, відповіді ПАТ НАК «Надра України» від 12.09.14 № 1454/2/02/13 правління компанії не погоджувалося укладання договору від 17.08.12 № ФД 17/08-12 про надання поворотної фінансової допомоги.

В запереченнях ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» по акту ревізії від 17.11.14 № 07-21/131 зазначено, що службовими особами проведені заходи щодо стягнення коштів в сумі 652 000 гривень з ТОВ «Алекс Кепітал» і ними отримано рішення Господарського суду м. Києва (суддя Підченко Ю.П.) від 03.12.14 по справі № 910/20199/14 про стягнення з ТОВ «Алекс Кепітал» на користь ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» грошових коштів в сумі 652 000 гривень.

Також ревізією визначено, що 26.07.13 між ПАТ НАК «Надра України», в особі голови правління ОСОБА_3 та ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка», в особі голови комісії з припинення ОСОБА_2 укладено договір № 331/12, відповідно до якого останній взяв на себе зобовязання щодо виконання пошуково-розвідувальних робіт з пошуків покладів вуглеводів на Північно-Котелевській та Перевозівській площах, проведення деталізацій них сейсморозвідувальних робіт та складання проектно-кошторисної документації.

На виконання вищевказаних робіт між ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» та ТОВ «БК «Будінвест-проект» укладені договори від 08.08.12 № 47 та № 48 на виконання робіт з проведення деталізацій них сейсморозвідувальних робіт 3D на Північно-Котелевській площі із загальною вартістю робіт 25 000 000 гривень та від 08.08.12 № 48 на виконання робіт з проведення деталізацій них сейсморозвідувальних робіт 3D на Перевозівській площі із загальною вартістю робіт 13 300 000 гривень.

Відповідно до зведених реєстрів актів обміру проведених геологорозвідувальних робіт станом за січень-грудень 2012 року ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка», відповідно до договорів від 08.08.12 № 47 та № 48, прийнято до оплати та оплачено ТОВ «БК «Будінвест-проект» робіт на загальну суму 38 300 000 гривень.

Крім того, відповідно до наданих до ревізії службовими особами ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» первинних документів, власними силами дочірнього підприємства виконано робіт на загальну суму 550 632 гривень, в т.ч. виконання робіт з підготовчого періоду та перед польові роботи.

Враховуючи роботи виконані ТОВ «БК «Будінвест-проект» та виконані власними силами ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка», ревізією встановлена різниця вартості робіт виконаних ТОВ «БК «Будінвест-проект» у співставленні з вартістю робіт, включеною до актів ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» предявлених до оплати та оплачених ПАТ НАК «Надра України» на загальну суму 5 449 368 гривень.

Крім того, ревізією встановлено, що 27.06.2008 р. між ДП НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр» в особі директора ОСОБА_4 та ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» ОСОБА_5 укладено договір № 25П/Р-558 по виконанню робіт по будівництву параметричної свердловини № 558 Розсошинської площі. До ревізії надано кошторис, в якому повна кошторисна вартість спорудження свердловини, з урахуванням виконаних робіт складає 86 848 801 гривень.

Слід відмітити, що протягом 2013 року та 7 місяців 2014 року кошти для виконання робіт на будівництво параметричної свердловини, згідно з затвердженим пообєктним планом не надходили.

В той же час, ревізією встановлено, що ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» за 2013 рік та січень-липень 2014 року понесені витрати по свердловині № 558 Розсошинської площі на загальну суму 890 952 гривень (в 2013р. 733 602,77 грн., в 2014р. 157 349,29 грн.). Зазначені витрати дочірнім підприємством були понесені на свердловину № 558 без оформлення відповідних документів, в тому числі актів виконаних робіт. Враховуючи викладене службовими особами ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка» допущено покриття витрат сторонньої організації в сумі 890 952,06 гривень.

Із зазначеного вбачається, що допущені порушення службовими особами ДП НАК «Надра України «Миргороднафторозвідка», ТОВ «БК»Будінвест-проект» та ТОВ «Алекс Кепітал» створили обстановку та умови, що утруднюють отримання державним підприємством прибутку, у встановленому законодавством порядку, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В даний час у слідства виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою підтвердження чи спростування фактів викладених в акті Державної фінансової інспекції в Полтавській області від 17.11.14 № 07-21/131 «Планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства НАК «Надра України» «Миргороднафторозвідка» за період з 01.07.12 по 31.07.14 та окремих питань за період з 01.01.12 по 30.06.12, а також для встановлення фактичних даних на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім вилучення у господарському суді м. Києва за адресою: м. Київ вул. Б.Хмельницького, 44-в копій документів з матеріалів справи № 910/20199/14 (суддя Підченко Ю.П.) довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, і тому слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В заявленому клопотанні слідчий просить дозвіл на вилучення у господарському суді м. Києва за адресою: м. Київ вул. Б.Хмельницького, 44-в копій документів з матеріалів справи № 910/20199/14 (суддя Підченко Ю.П.).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобовязаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та обєднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в провадженні міліції.

На підставі наведеного, враховуючи можливість слідчого без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення у господарському суді м. Києва за адресою: м. Київ вул. Б.Хмельницького, 44-в копій документів з матеріалів справи № 910/20199/14 (суддя Підченко Ю.П.).

Крім того, слід зазначити, що згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, всупереч зазначених вимог КПК України, слідчий зазначив лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, згідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу повинна містити дані про те, кому саме суддя надає тимчасовий доступ. В клопотанні при зверненні до суду слідчий не вказує, кому саме він просить такий доступ надати.

Також долучені до клопотання матеріали не засвідчені належним чином.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6