Ухвала суду № 45137975, 01.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.04.2015 Справа № 554/4127/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Роєнко О.О., за участю слідчого Руденко С.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170010000131 від 29.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12015170010000131 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що директор ДП «Полтавський КХП» (код за ЄДРПОУ 00952166, м. Полтава, Ленінський район, вул. Леніна, 69) ОСОБА_2, діючи за попередньою домовленістю із директором Філії «Хлібна база № 88» ДП «Полтавський КХП» ОСОБА_3, іншими службовими особами підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на внутрішнє переміщення (з території ДП «Полтавський КХП» до території Філія «Хлібна база» № 88) від 05.12.2011 за № П-00000722 та № П 00000723 (будівельні матеріали до запасні частини до насипних потокових транспортерів) на загальну суму 73 705, 80 грн., а також актів на їх списання у виробництво від 30.12.2011 для проведення ремонтних робіт автогаражу, складів підприємства і встановлення на транспортери Філії ДП «Полтавський КХП», які фактично не працівниками підприємства виконувалися, що підтверджується поясненнями начальника цеху ОСОБА_4, інженера-електрика ОСОБА_5, інженера-механіка ОСОБА_6, а також проведеною інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей підприємства за вимогою ДФІ у Полтавській області від 06.04.2012, актом ДФІ у Полтавській області від 17.04.2012 за № 06-21/130, здійснили розтрату зазначеним товарно-матеріальних цінностей, чим нанесли збитки на загальну суму 73 705, 80 грн.

Згідно отриманої відповіді з ДПІ м. Полтави встановлено, що ДП «Полтавський КХП» (код за ЄДРПОУ 00952166), відкриті наступні банківські рахунки:

- № 26005500050296 ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614), дата відкриття 21.06.2012 року, розташований за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52;

- № 26006000000693 ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614), дата відкриття 09.06.2010 року, розташований за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52;

- № 26042007876431 ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614), дата відкриття 21.06.2012 року, розташований за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52;

- № 26047007875307 ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614), дата відкриття 01.09.2011 року, розташований за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26005500050296, №26006000000693, №26042007876431 та №26047007875307 які належить ДП «Полтавський КХП» (код за ЄДРПОУ 00952166) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ДП «Полтавський КХП» (код за ЄДРПОУ 00952166) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час, встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, з чиїх саме розрахункових рахунків та за які саме послуги були перераховані та отримані грошові кошти, шляхом проведення судових, почеркознавчих експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614), м. Полтава, вул. Шевченка, 52, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників ПАТ «Креді ОСОБА_7», про що зазначає у клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_8 та уповноваженим працівникам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26005500050296, №26006000000693, №26042007876431 та №26047007875307 які належить ДП «Полтавський КХП» (код за ЄДРПОУ 00952166) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ДП «Полтавський КХП» (код за ЄДРПОУ 00952166);

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ДП «Полтавський КХП» (код за ЄДРПОУ 00952166) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

які знаходяться в установі банку ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_9