Ухвала суду № 45136347, 20.03.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/2098/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Лобко А.О., за участю слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170090000864 від 19.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090000864, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у криміналшьному провадженні № 12014170090000864 від 19.03.2014 року за фактом шахрайських дій ОСОБА_4 за ознаками кримінального правпорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2014 року до чергової частини КременчуцькогоМВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомолення від ОСОБА_5 про те, що директор туристичної агенції «Барви світу ок» ОСОБА_4 від імені підприємства оформила кредит в ПАТ АБ «Приватбанк» на загальну суму 27000грн та шляхом обману заволоділа ними.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5, яка підтвердила вище вказані події та пояснила, що з 2007 року вона є засновником Туристичної агенції «Барви світу ок».

З 01.10.2013 року нею на посаду директора призначено ОСОБА_4 павлівну. ОСОБА_4, на посаду директора була прийнята через розміщення обяви в «Приватній Газеті». Співбесіду проводила кошлишній директор ОСОБА_6.

В обовязки директора ПП «барви світу ок» входить контроль за діяльністю підприємства, ведення фінансових розрахунків. Офіс підприємства був розміщений на першому поверсі «Кремінь», ОСОБА_5В не контролювала діяльність підприємства.

Приблизно 15.03.2014 року ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення від «Приватюанк» про те, що є заборгованість по кредитному рахунку № 26008054606554. Натсупного дня вона звернулась до «Приватбанку», де їй повідомили, що від імні юридичної особи ПП «Барви світу ок» був складений кредитний договір на суму 30000грн.

Про фофрмлення кредитного договору від імені юридичної особи, засновником якого являється ОСОБА_5, її не інформували, та з нею не погоджували. Згідно статуту підприємства всі подібні рішення повинні погоджуватись, та одноосібно не приймаються.

Також була допитана ОСОБА_4, яка в ході допиту пояснила, що 30.09.2013 року вона стала працювати директором ПП «Барви світу ок», дана фірма займається туристичною діяльністю та знаходиться за адресою: м.Кременчук, вул. Жовтнева, 1 (готель «Кремінь») офіс 112. Взяли на роботу її оскільки попередній директор ОСОБА_6 пішла в декртену відпустку. На роботу вона влаштувалась до ОСОБА_7. Умови співпраці були такі, що прибуток вони ділили порівну. Всі комунальні платежі та податки оплачувала ОСОБА_4. Приблизно з кінця листопада 2013 року доходу фірма не приносила, клієнтів та заказів не було. В результаті чого ОСОБА_8 взяла кредит. Кредитний ліміт вже був відкритий поперднім директором, але він був з нульовим балансом. Вона взяла кредит на початку листопада 2013 року 27000грн в «Приватбанк» через «Клієнтбанк», саме таку суму встановив банк, враховуючи обороти фірми. ОСОБА_7 вона не повідомиляла про те, що взяла кредит. Всі кошти були витрачені на фірму.

05.02.2015 року слідчим було проведено виїмку документів по вказаному рахунку. З руху коштів вбачається, що кошти в сумі 27000грн, перейшли 04.03.2014 року №док. 07Z7 МФО кор. 331401 ЗКПО 34987693 коресп. Рахунок 20672054625763, назва кореспондента: ОСОБА_9 СВІТУ ОК ПП кредитного договору б/н від 30.07.2013 року (D7UPLL2FOCZT2).

Враховуючи вище викладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до оригіналів банківських документів договору, на який перейшли кошти в сумі 27000грн, 04.03.2014 року та руху коштів (згідно виписки по рахунку): 07Z7 МФО кор. 331401 ЗКПО 34987693 коресп. Рахунок 20672054625763, назва кореспондента: ОСОБА_9 СВІТУ ОК ПП кредитного договору б/н від 30.07.2013 року (D7UPLL2FOCZT2) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначеням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостерження за період з 04.03.2014 року по теперішній час, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 та оперативному працівнику оперупоноваженому СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_10, для долучення до матеріалів кримінального провадження отримати доступ до оригіналів банківських документів договору, на який перейшли кошти в сумі 27000грн, 04.03.2014 року та руху його коштів (згідно виписки по рахунку) : 07Z7 МФО кор. 331401 ЗКПО 34987693 коресп. Рахунок 20672054625763, назва кореспондента: ОСОБА_9 СВІТУ ОК ПП кредитного договору б/н від 30.07.2013 року (D7UPLL2FOCZT2) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначеням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостерження за період з 04.03.2014 року по 20.03.2015 року включно, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (код ЄДРПО 14360570), за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50.

Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.О.Обревко