Ухвала суду № 45136291, 16.03.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/2036/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Лобко А.О., за участю начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, росіянина, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 б. 20 кв.57,

в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 120131800900001032 від 07.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про затримання підозрюваного ОСОБА_3, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у січні 2012 року, громадянин ОСОБА_3, який являється засновником і керівником ПП «Торговий дім» Гарант», маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти грошима громадянки ОСОБА_4, у особливо великих розмірах, запропонував останній інвестувати гроші у розвиток заводу з переробки нафтопродуктів, що знаходиться у Котелевському районі с. Рублівка, пообіцявши стабільний прибуток. ОСОБА_4 сприймаючи за дійсну пропозицію ОСОБА_3, погодилася.

15.01.2012 року, ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний намір і кориснливий мотив спрямований на заволодіння, шляхом обману та зловживання довірою, грошима у громадянки ОСОБА_4, в особливо великих розмірах, в особі генерального директора ПП «Торговий дім» Гарант» уклав з останньою договір «Про спільну діяльність», без наміру здійснення його умов, предметом якого є те, що ОСОБА_4 (далі Інвестор) зобовязується спільно з ПП «Торговий дім» Гарант» діяти в області розвитку і використання ТОВ «Мастер Транс» (вищевказаний завод з переробки нафтопродуктів, що знаходиться у Котелевському районі с. Рублівка). Інвестор зобовяаний вносити на рахунок ПП «Торговий дім» Гарант» гроші у якості строкових безвідсоткових займів, а ПП «Торговий дім» Гарант» зобовязується використовувати отримані від Інвестора ОСОБА_4 гроші на:

- закупку сировини для переробки на ТОВ «Мастер Транс» та продажу готової продукції;

- взяття ТОВ «Мастер Транс» в аренду;

- розвиток діяльності ТОВ «Мастер Транс» по випуску і реалізації його продукції;

- викуп корпоративної власності ТОВ «Мастер Транс» Інвестором;

- відшкодування всіх розходів Інвестора у разі завершення аренди.

Прибуток згідно цього Договору має розподілятися порівно між ПП «Торговий дім» Гарант» і ОСОБА_4

Для отримання грошей від ОСОБА_4, ОСОБА_3 надав їй номер розрахункового рахунку № 26257000700087 відкритий у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5» ним, як приватною особою.

На виконання цього договору ОСОБА_4 01.02.2012 року перерахувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 № 26257000700087 грошові кошти в сумі 180000 грн., що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанціями №247340 та №243320, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000001 ПП «ТД «Гарант», у якій ОСОБА_3 розписався про отримання цих грошей.

10.02.2012 року ОСОБА_4 перерахувала 100000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 № 26257000700087, що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанцією №308637, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000002 ПП «ТД «Гарант», у якій ОСОБА_3 розписався про отримання цих грошей.

13.02.2012 року ОСОБА_4 перерахувала 140000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 № 26257000700087, що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанцією №319700, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000003 ПП «ТД «Гарант», у якій ОСОБА_3 розписався про отримання цих грошей

Досудовим розслідуванням встановлено, що у с. Рубльовка Котелевського району Полтавської області, дійсно є завод з переробки нафтопродуктів який належить ТОВ «Майстер Транс» (юридична адреса м. Полтава, вул. Ляхова 12а, к. 1 код ЄРДПОУ 31801213). Керівник підприємства ОСОБА_6. Проте, вказаний завод не працює з 2010 року і ТОВ «Майстер Транс» ніколи, ніяких фінансово-господарських відносин з ПП «Торговий дім» Гарант» чи з ОСОБА_3 не мало.

Так, реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 20.02.2012 р. повідомив ОСОБА_4 неправдиві відомості про те, що інвестування в нафтоперероюний завод у с. Рубльовка, вже приносить дохід. Переслідуючи мету викликати у потерпілої довіру та впевненість про вигідність передачі йому грошей в подальшому, перерахував ОСОБА_4 15000,00 грн. на її розрахунковий рахунок №26253000718880 «Креді ОСОБА_5» та 22.02.2012 р. - 5000, 00 грн. на той самий рахунок.

24.02.2012 року, на Севастопольскій плоші у м. Київ, біля кафе «Муракамі» ОСОБА_4 черговий раз на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала договір про надання фінансової позики № 4 від 24.02.2012 року та передала ОСОБА_3 в руки гроші у сумі 80000 грн. про що він підписав та надав ОСОБА_4 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 0000004.

07.03.2012 р. ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, знову повідомив ОСОБА_4 неправдиві відомості про те, що інвестування в нафтоперероюний завод у с. Рубльовка приносить дохід. Переслідуючи ту ж мету - викликати у потерпілої довіру та впевненість про вигідність передачі йому грошей в подальшому, перерахував ОСОБА_4 29054,00 грн. на її банківську картку «Приват Банк» ****1695

ОСОБА_4, сприймаючи за дійсні відомості повідомлені ОСОБА_3, 16, 20, 28.03.2012 року, перерахувала йому 300000 грн., на розрахунковий рахунок № 26257000700087, що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанціями №517970, 535237, 579938, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000006, у якій ОСОБА_3 розписався про отримання цих грошей.

30.03.2012 р. ОСОБА_3, із вищевказаною метою, повідомив ОСОБА_4 ті ж самі неправдиві відомості, про отримання прибутку від інвестицій в ТОВ «Майстер Транс» та перерахував їй 40000 грн. на банківську картку «Креді ОСОБА_5» № 26253000718880.

Цього ж дня ОСОБА_3 знову неправдиво повідомив ОСОБА_4 про необхідність додаткових позик (інвестицій) для розвитку ТОВ «Майстер Транс», на що ОСОБА_4 у приміщенні «БізнесБукет», по вул.. Першотравневій у м. Кременчуці, на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала з ОСОБА_3 договір про надання фінансової позики № 5 від 30.03.2012 року, та передала йому в руки гроші у сумі 320000 грн., про що останній надав їй квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000005 у якій розписався про отримання цих грошей.

27.04.2012 р. ОСОБА_3, із вищевказаною метою, повідомив ОСОБА_4 ті ж самі неправдиві відомості, про отримання прибутку від інвестицій в ТОВ «Майстер Транс» та перерахував їй 25000,00 грн. на банківську картку «Креді ОСОБА_5» № 26253000718880

03.05.2012 року ОСОБА_3 знову неправдиво повідомив ОСОБА_4 про необхідність додаткових позик (інвестицій) для розвитку ТОВ «Майстер Транс», на що ОСОБА_4 у приміщенні «БізнесБукет», по вул.. Першотравневій у м. Кременчуці, на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала з ОСОБА_3 договір про надання фінансової позики № 7 від 03.05.2012 року, та передала йому в руки гроші у сумі 500000 грн. про що останній надав їй квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000007 у якій розписався про отримання цих грошей.

04.05.2012 року ОСОБА_3 знову неправдиво повідомив ОСОБА_4 про необхідність додаткових позик (інвестицій) для розвитку ТОВ «Майстер Транс», на що ОСОБА_4 у приміщенні «БізнесБукет», по вул.. Першотравневій у м. Кременчуці, на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала з ОСОБА_3 договір про надання фінансової позики № 8 від 04.05.2012 року, та передала йому в руки гроші у сумі 500000 грн. про що останній надав їй квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000008 у якій розписався про отримання цих грошей.

Із вищевказаною метою, ОСОБА_3, повідомив ОСОБА_4 ті ж самі неправдиві відомості, про отримання прибутку від інвестицій в ТОВ «Майстер Транс» та перерахував їй 19.07.2012 р. 40046 грн. на банківську картку «Приват Банк» ****1695; 25.07.2012 р. 8000 грн. на банківську картку «Приват Банк» ****1695; 25000 грн. на банківську картку «Креді ОСОБА_5» № 26253000718880.

Крім того, ОСОБА_3 із вищевказаною метою повідомив ОСОБА_4, що інвестовані нею гроші також вкладені у ряд фермерських господарств, а саме: ТОВ «Агровірма «Агросправа» ТОВ «Україна», ТОВ «ВОЛЯ-ЛАН», ТОВ «Полтава 2007», ТОВ «Селецька», ТОВ «Агрофірма «Дружба», ПП «Агрофірма Україна-Говтва», «Новомосковское РПП «Агротехсервис», на підтвердження чого надав укладені з ними договори та підписані від свого імя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жодне із вказаних підприємств не мало фінансово-господарських відносин з ОСОБА_3, що свідчить про обман з сторони останнього.

Отже, ОСОБА_3 уклавши договори «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., та в подальшому «про надання фінансової позики» № 1-8, без наміру здійснення їх умов, недобросовісно використовуючи довіру з боку ОСОБА_4, а в подальшому шляхом обману, який виразився у повідомленні останній неправдивих відомості про те, що отримані від неї гроші використовуються для розвитку ТОВ «Майстер Транс», також про те, що для виконання договору необхідні додаткові інвестиції (позики), ОСОБА_3 з прямим умислом і корисливим мотивом у період часу з 01.02.2012 року по 04.05.2012 року, вчиняючи тотожні діяння охоплені однією метою, заволодів грошима ОСОБА_4, а саме: 720000 грн. зняв готівкою в касах та банкоматах м. Кременчука; 1 400000 грн. отримав від ОСОБА_4 в руки; з них 122165 грн. використав для побудови довірчих з нею стосунків; решту присвоїв. Таким чином завдав ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 1997835 грн, що понад шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (305100 грн.), а відповідно до примітки 4 ст. 185 є особливо великими розмірами.

16.01.2015 року ОСОБА_3, повідомлено про підозру у вчиненні ним шахрайства - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Таким чином, у скоєнні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Згідно п.1 ч.7 ст.42 КПК України підозрюваний зобов'язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України, у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає.

Статтею 139 КПК України передбачено, що якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 2 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов'язана з'явитись на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, або була викликана у встановленому цим Кодексом порядку, та не зявилась без поважних причин або неповідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.. ст.. 131,132,139 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, росіянина, громадянина України, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, з метою приводу до Автозаводського районного суду м. Кременчука для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: