Ухвала суду № 45136272, 16.03.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа№ 524/579/15-к

УХВАЛА

16.03.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Бондаренко Н.О. за участю прокурора прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України капітана міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, росіянина, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внесене у кримінальному провадженні №12013180090001032 від 07.08.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №12013180090001032 від 07.08.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2

Ухвалою слідчого судді від 02.02.2015 року було надано дозвіл на затримання з метою приводу для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у січні 2012 року, громадянин ОСОБА_5, який являється засновником і керівником ПП «Торговий дім» Гарант», маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти грошима громадянки ОСОБА_6, у особливо великих розмірах, запропонував останній інвестувати гроші у розвиток заводу з переробки нафтопродуктів, що знаходиться у Котелевському районі с. Рублівка, пообіцявши стабільний прибуток. ОСОБА_6 сприймаючи за дійсну пропозицію ОСОБА_5, погодилася.

15.01.2012 року, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний намір і корисливий мотив спрямований на заволодіння, шляхом обману та зловживання довірою, грошима у громадянки ОСОБА_6, в особливо великих розмірах, в особі генерального директора ПП «Торговий дім» Гарант» уклав з останньою договір «Про спільну діяльність», без наміру здійснення його умов, предметом якого є те, що ОСОБА_6 (далі Інвестор) зобовязується спільно з ПП «Торговий дім» Гарант» діяти в області розвитку і використання ТОВ «Мастер Транс» (вищевказаний завод з переробки нафтопродуктів, що знаходиться у Котелевському районі с. Рублівка). Інвестор зобовязаний вносити на рахунок ПП «Торговий дім» Гарант» гроші у якості строкових безвідсоткових займів, а ПП «Торговий дім» Гарант» зобовязується використовувати отримані від Інвестора ОСОБА_6 гроші на:

- закупку сировини для переробки на ТОВ «Мастер Транс» та продажу готової продукції;

- взяття ТОВ «Мастер Транс» в аренду;

- розвиток діяльності ТОВ «Мастер Транс» по випуску і реалізації його продукції;

- викуп корпоративної власності ТОВ «Мастер Транс» Інвестором;

- відшкодування всіх розходів Інвестора у разі завершення оренди.

Прибуток згідно цього Договору має розподілятися порівно між ПП «Торговий дім» Гарант» і ОСОБА_6

Для отримання грошей від ОСОБА_6, ОСОБА_5 надав їй номер розрахункового рахунку № 26257000700087 відкритий у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_7» ним, як приватною особою.

На виконання цього договору ОСОБА_6 01.02.2012 року перерахувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № 26257000700087 грошові кошти в сумі 180000 грн., що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанціями №247340 та №243320, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000001 ПП «ТД «Гарант», у якій ОСОБА_5 розписався про отримання цих грошей.

10.02.2012 року ОСОБА_6 перерахувала 100000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № 26257000700087, що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанцією №308637, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000002 ПП «ТД «Гарант», у якій ОСОБА_5 розписався про отримання цих грошей.

13.02.2012 року ОСОБА_6 перерахувала 140000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № 26257000700087, що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанцією №319700, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000003 ПП «ТД «Гарант», у якій ОСОБА_5 розписався про отримання цих грошей

Досудовим розслідуванням встановлено, що у с. Рубльовка Котелевського району Полтавської області, дійсно є завод з переробки нафтопродуктів який належить ТОВ «Майстер Транс» (юридична адреса м. Полтава, вул. Ляхова 12а, к. 1 код ЄРДПОУ 31801213). Керівник підприємства ОСОБА_8. Проте, вказаний завод не працює з 2010 року і ТОВ «Майстер Транс» ніколи, ніяких фінансово-господарських відносин з ПП «Торговий дім» Гарант» чи з ОСОБА_5 не мало.

Так, реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 20.02.2012 р. повідомив ОСОБА_6 неправдиві відомості про те, що інвестування в нафто перероблюваний завод у с. Рубльовка, вже приносить дохід. Переслідуючи мету викликати у потерпілої довіру та впевненість про вигідність передачі йому грошей в подальшому, перерахував ОСОБА_6 15 000,00 грн. на її розрахунковий рахунок №26253000718880 «Креді ОСОБА_7» та 22.02.2012 р. - 5 000, 00 грн. на той самий рахунок.

24.02.2012 року, на Севастопольскій площі у м.Київ, біля кафе «Муракамі» ОСОБА_6 черговий раз на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала договір про надання фінансової позики № 4 від 24.02.2012 року та передала ОСОБА_5 в руки гроші у сумі 80000 грн. про що він підписав та надав ОСОБА_6 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 0000004.

07.03.2012 р. ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, знову повідомив ОСОБА_6 неправдиві відомості про те, що інвестування в нафто перероблюваний завод у с. Рубльовка приносить дохід. Переслідуючи ту ж мету - викликати у потерпілої довіру та впевненість про вигідність передачі йому грошей в подальшому, перерахував ОСОБА_6 29 054,00 грн. на її банківську картку «Приват Банк» ****1695

ОСОБА_6, сприймаючи за дійсні відомості повідомлені ОСОБА_5, 16, 20, 28.03.2012 року, перерахувала йому 300000 грн., на розрахунковий рахунок № 26257000700087, що підтверджується виписками по вказаному рахунку, квитанціями №517970, 535237, 579938, а також квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000006, у якій ОСОБА_5 розписався про отримання цих грошей.

30.03.2012 р. ОСОБА_5, із вищевказаною метою, повідомив ОСОБА_6 ті ж самі неправдиві відомості, про отримання прибутку від інвестицій в ТОВ «Майстер Транс» та перерахував їй 40 000 грн. на банківську картку «Креді ОСОБА_7» № 26253000718880.

Цього ж дня ОСОБА_5 знову неправдиво повідомив ОСОБА_6 про необхідність додаткових позик (інвестицій) для розвитку ТОВ «Майстер Транс», на що ОСОБА_6 у приміщенні «БізнесБукет», по вул.. Першотравневій у м. Кременчуці, на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала з ОСОБА_5 договір про надання фінансової позики № 5 від 30.03.2012 року, та передала йому в руки гроші у сумі 320000 грн., про що останній надав їй квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000005 у якій розписався про отримання цих грошей.

27.04.2012 р. ОСОБА_5, із вищевказаною метою, повідомив ОСОБА_6 ті ж самі неправдиві відомості, про отримання прибутку від інвестицій в ТОВ «Майстер Транс» та перерахував їй 25 000,00 грн. на банківську картку «Креді ОСОБА_7» № 26253000718880

03.05.2012 року ОСОБА_5 знову неправдиво повідомив ОСОБА_6 про необхідність додаткових позик (інвестицій) для розвитку ТОВ «Майстер Транс», на що ОСОБА_6 у приміщенні «БізнесБукет», по вул.. Першотравневій у м. Кременчуці, на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала з ОСОБА_5 договір про надання фінансової позики № 7 від 03.05.2012 року, та передала йому в руки гроші у сумі 500000 грн. про що останній надав їй квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000007 у якій розписався про отримання цих грошей.

04.05.2012 року ОСОБА_5 знову неправдиво повідомив ОСОБА_6 про необхідність додаткових позик (інвестицій) для розвитку ТОВ «Майстер Транс», на що ОСОБА_6 у приміщенні «БізнесБукет», по вул.. Першотравневій у м. Кременчуці, на виконання договору «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., уклала з ОСОБА_5 договір про надання фінансової позики № 8 від 04.05.2012 року, та передала йому в руки гроші у сумі 500000 грн. про що останній надав їй квитанцією до прибуткового касового ордеру № 0000008 у якій розписався про отримання цих грошей.

Із вищевказаною метою, ОСОБА_5, повідомив ОСОБА_6 ті ж самі неправдиві відомості, про отримання прибутку від інвестицій в ТОВ «Майстер Транс» та перерахував їй 19.07.2012 р. 40 046 грн. на банківську картку «Приват Банк» ****1695; 25.07.2012 р. 8 000 грн. на банківську картку «Приват Банк» ****1695; 25 000 грн. на банківську картку «Креді ОСОБА_7» № 26253000718880.

Крім того, ОСОБА_5 із вищевказаною метою повідомив ОСОБА_6, що інвестовані нею гроші також вкладені у ряд фермерських господарств, а саме: ТОВ «Агровірма «Агросправа» ТОВ «Україна», ТОВ «ВОЛЯ-ЛАН», ТОВ «Полтава 2007», ТОВ «Селецька», ТОВ «Агрофірма «Дружба», ПП «Агрофірма Україна-Говтва», «Новомосковское РПП «Агротехсервис», на підтвердження чого надав укладені з ними договори та підписані від свого імя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жодне із вказаних підприємств не мало фінансово-господарських відносин з ОСОБА_5, що свідчить про обман з сторони останнього.

Отже, ОСОБА_5 уклавши договори «Про спільну діяльність» від 15.01.2012 р., та в подальшому «про надання фінансової позики» № 1-8, без наміру здійснення їх умов, недобросовісно використовуючи довіру з боку ОСОБА_6, а в подальшому шляхом обману, який виразився у повідомленні останній неправдивих відомості про те, що отримані від неї гроші використовуються для розвитку ТОВ «Майстер Транс», також про те, що для виконання договору необхідні додаткові інвестиції (позики), ОСОБА_5 з прямим умислом і корисливим мотивом у період часу з 01.02.2012 року по 04.05.2012 року, вчиняючи тотожні діяння охоплені однією метою, заволодів грошима ОСОБА_6, а саме: 720000 грн. зняв готівкою в касах та банкоматах м. Кременчука; 1 400 000 грн. отримав від ОСОБА_6 в руки; з них 122165 грн. використав для побудови довірчих з нею стосунків; решту присвоїв. Таким чином завдав ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 1997835 грн, що понад шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (305100 грн.), а відповідно до примітки 4 ст. 185 є особливо великими розмірами.

16.01.2015 року ОСОБА_5, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, захисника, яка заперечувала проти клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам:

Згідно ч.6ст.193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостоюцієї статті.

Згідно ч.6ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи, що підозрюваний на підставі ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу не доставлений до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу та те, що прокурором не надано доказів оголошення підозрюваного у міжнародний розшук, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання начальника відділення необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.42, 131, 132, 188-190, 193, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №12013180090001032 від 07.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя