Ухвала суду № 45135934, 11.12.2014, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа№ 524/11497/14-к

УХВАЛА

11.12.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Акулова О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014170090002422 від 20.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014170090002422 від 20.08.2014 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання зазначив, що 15.07.2014 до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області за №9461 надійшов рапорт інспектора ВЗГ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_4 про те, що під час прес-конференції від журналіста газети «Кремінь» ОСОБА_5 надійшли відомості про те, що приміщення ТЦ «Бізнес-Букет» (розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20-а) «не введено в експлуатацію та є порушення щодо оренди даного закладу».

Під час проведення дослідчої перевірки працівниками СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надіслано до Кременчуцької ОДФІ ДФІ в Полтавській області лист №3/5653 від 06.08.2014 про залучення перевірки дотримання вимог чинного законодавства під час введення в експлуатацію ТЦ «Бізнес-Букет» (належить ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія», розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20-а) та надання в оренду земельної ділянки для будівництва та експлуатації зазначеного нерухомого майна.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівниками Кременчуцької ОДФІ ДФІ в Полтавській області та СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області здійснено спільну перевірку в ході якої вивялено09.09.2011 між Кременчуцькою міською радою (Орендодавець) та ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» (Орендар) укладено договори оренди земельної ділянки з кадастровим №№ 5310436100:08:005:0503 та загальною площею 467 м2 (нормативно грошова оцінка 157505,09 гривень, плата за оренду 3%) та кадастровим - 5310436100:08:005:0504, загальною площею 293 м2 (нормативно грошова оцінка 98820,11 гривень, плата за оренду 3%).

Під час спільної перевірки працівниками Кременчуцької ОДФІ ДФІ в Полтавській області та СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області встановлено, що договори оренди землі від 09.09.2011 укладені між Кременчуцькою міською радою (Орендодавець) та ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» (Орендар), які є однотипними за суттю та змістом встановлено, що предметом вказаних Договорів є оренда земельних ділянок з кадастровими №№ 5310436100:08:005:0503, загальною площею 467 м2 (нормативно грошова оцінка 157505,09 гривень, плата за оренду 3%) та кадастровим - 5310436100:08:005:0504, загальною площею 293 м2 (нормативно грошова оцінка 98820,11 гривень, плата за оренду 3%); разом за даними договорами площа складає 760 м2, за адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева, навпроти житлового будинку № 29/5.

Відповідно до п. 3 Договорів на даних земельних ділянках ведеться поточне будівництво 4-х поверхового багатофункціонального поверху. Середня вартість 1м2 земельної ділянки для даних Договорів станом на 09.09.2011 становить 337,27 гривень.

Відповідно до п.9 вказаних Договорів орендна плата Орендарем вноситься у грошовій формі із розрахунку 3% від нормативно грошової оцінки земельних ділянок щорічно та відповідно для земельних ділянок кадастрових номерів 5310436100:08:005:0503 становить 4725,15 гривень та для 5310436100:08:005:0504 становить 2964,60 гривень в 2011 році.

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної, або комунальної форми власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії (п.10 Договорів).

Цільове призначення земельних ділянок є закінчення будівництва 4-поверхового багатофункціонального комплексу по вул. Першотравневій, навпроти житлового будинку № 29/5 (п.15 та п.16 Договорів).

Вказані Договори укладені терміном дії на 1 рік, строк обчислення яких починається з моменту державної реєстрації.

Вказані Договори зареєстровані в Управлінні Держкомзему у місті Кременчук:

-?для Договору земельної ділянки за кадастровим номером 5310436100:08:005:0503 від 28.09.2011 за № 53040004000369;

-?для Договору земельної ділянки за кадастровим номером 5310436100:08:005:0504 від 28.09.2011 за № 53040004000368.

Акти прийому-передачі обєкта оренди земельних ділянок по вул. Першотравнева, навпроти жилого будинку № 29/5 складені 29.09.2011.

Після закінчення строку дії вказаних договорів Орендар має переважне право на поновлення договору за умови, що Орендар не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії Договорів повідомить письмово Орендодавця про такий намір.

Відповідно до п.31 вказаних Договорів, Орендар зобовязаний після закінчення будівництва переоформити право користування земельними ділянками.

Згідно Договору від 18.12.2012 укладеного між Кременчуцькою міською радою (Орендодавець) та ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» (Орендар) предметом якого є передача Орендодавцем в платне користування земельної ділянки Орендарю з кадастровим номером 5310436100:08:005:0743, загальною площею 1166 м2, які використовуються в комерційних цілях по вул. Першотравневій 20-А в м. Кременчук.

Нормативно грошова оцінка земельної ділянки за даним Договором станом на 14.11.2012 становить 1966272,44 гривень (1686,34 за 1 м2).

На даній земельній ділянці знаходиться будівля 4-х поверхового багатофункціонального комплексу.

Орендна плата становить за користування земельної ділянки становить 5% від суми нормативно грошової оцінки даної земельної ділянки та складає 98313,62 гривень в рік.

Відповідно до п.15 та п.16 Договору земельна ділянка передається в оренду для експлуатації та обслуговування 4-поверхового багатофункціонального комплексу за адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева 20-А.

Даний Договір містить посилання на зобовязання Орендаря сплатити орендну плату за земельну ділянку згідно умов Договорів від 28.09.2011 за № 53040004000369 для Договору земельної ділянки за кадастровим номером 5310436100:08:005:0504 від 28.09.2011 за № 53040004000368, про що вказано в п.30 Договору.

При цьому, в ході спільної перевірки працівників Кременчуцької ОДФІ ДФІ в Полтавській області та СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, встановлено, що згідно ОСОБА_4 державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта від 09.12.2008 зазначено, що на обєкті з адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева 20А виконані у відповідності до державних будівельних норм всі роботи. Передбачені проектною документацією, змонтоване і випробовуване обладнання тощо.

Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, електропостачання та звязку забезпечують нормальну експлуатацію обєкту.

Недоробки та дефекти, виявлені робочою комісією (акт від 10.11.2008) ліквідовані.

Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені через несприятливі умови озеленення і благоустрій.

Також, згідно Свідоцтва № НОМЕР_1 від 16.03.2009 про відповідність збудованого обєкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, виданого Інспекцією ДАБК засвідчено відповідність закінченого будівництвом обєкта (окремого пускового комплексу): «Будівництво 4-поверхового багатофункціонального комплексу по вул. Першотравнева, 20-А в м. Кременчуці». Нове будівництво із площею забудови 779,78 м2 (при цьому вказана квадратура на 19,78 м2 більше ніж вказана в договорах оренди від 09.08.2011), на 4 поверхи на загальну пощу 3408,0 м2.

Свідоцтво видане на підставі «ОСОБА_4 готовності обєкта до експлуатації» від 13.03.2009 приймальної комісії, утвореної наказом Інспекції ДАБК у Полтавської області.

Дане свідоцтво у відповідності до п.18 «Порядку прийняття обєктів в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів», затвердженого Постановою КМУ від 08.10.2008 № 923 є підставою для укладення договорів повязаних з експлуатацією обєкту та оформлення права власності на цей обєкт.

Відповідно до Рішення XXXIX сесії міської ради V скликання «Про внесення змін в рішення міської ради від 23 вересня 2008 року "Про орендну плату за землю в м. Кременчуці» від 24.09.2009 вказано, що при використанні земельних ділянок повязаних з основною діяльністю субєкта господарювання, зокрема для експлуатації та обслуговування 4-х поверхового багатофункціонального комплексу (в якому також здійснюється комерційна діяльність з роздрібної торгівлі), становить в розмірі 5% від нормативно грошової оцінки землі.

Під час спільної перевірки працівниками Кременчуцької ОДФІ ДФІ в Полтавській області та СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області встановлено, що згідно зі статтею 93 Земельного кодексу України (далі ЗК України), право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Договір оренди землі згідно зі статтею 13 Закону України «Про оренду землі» - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Отже, за юридичною природою договір оренди земельної ділянки є різновидом договору майнового найму (глава 58 ЦК України), тому, якщо земельне законодавство не передбачає спеціальних положень про оренду землі, можуть застосовуватися положення цивільного законодавства.

Договір оренди земельної ділянки є двостороннім, відплатним, строковим та консенсуальним (тобто вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди у належній формі).

Зокрема, розмір плати за користування певною площею земельної ділянки є фіксованим, який розраховується згідно нормативного грошової оцінки землі із розрахунку вартості на 1 м2 та не передбачає права використовувати дану земельну ділянку не у відповідності до умов договору.

При цьому, в ході спільної перевірки працівниками Кременчуцької ОДФІ ДФІ в Полтавській області та СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, встановлено, що ТОВ «Кременчуцька Торгова гільдія» на протязі 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 та 2013 років укладено договори оренди нежитлових приміщень (які розташовані в Торговому Центрі «Бізнес-Букет») з різними субєктами господарювання за адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева 20А, такі як: Договори оренди нежитлового приміщення від 10.12.2008 № ЦП-15/09, від 30.12.2009 № ЦП-29/10, від 25.12.2010 № ББ-106/11, від 26.12.2011 № ББ-106/12, від 26.12.2012 № ББ-106/13, від 26.12.2013 № ББ-106/14 укладених з ФОП ОСОБА_6 та від 30.12.2009 № ЦП-36/10, від 11.12.2012 № ББ-109,113/13, від 11.12.2013 № ББ-109,113/14 укладених з ФОП ОСОБА_6 укладених з ФОП ОСОБА_7 що засвідчує факт використання земельної ділянки площею 760,00 не для поточного будівництва, а фактично для комерційної діяльності ТОВ «Кременчуцька Торгова гільдія», чим порушує умови п.2 та п.31 Договорів оренди земельних ділянок від 09.09.2011.

Також, в наданих поясненнях від ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які зареєстровані фізичними особами-підприємцями вбачається, що дані субєкти господарської діяльності використовують приміщення розташовані в Торговому Центрі «Бізнес-Букет» за адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева 20А, який збудований та введений в експлуатацію на земельних ділянках з кадастровими номерами 5310436100:08:005:0503 та 5310436100:08:005:0504 для підприємницької діяльності.

Крім того, на сайті Кременчуцької міської газети «ТелеграфЪ» за адресою http://www.telegraf.in.ua/advertisement/2011/03/23/news_14847.html розміщено оголошення від 23.03.2011 про проведення семінарів компанією «Телетрейд-Кременчук» за тематикою діяльність на ринках FOREX. Проведення семінарів передбачено з 16-30 по 18-00 починаючи 30 березня 2011 щоденно, за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева 20-А.

Тобто, Договори оренди землі від 09.09.2011 укладені між Кременчуцькою міською радою (Орендодавцем) та ТОВ «Кременчуцька Торгова гільдія» (Орендарем) у відповідності ст. 235 Цивільного Кодексу України є удаваним правочином, оскільки не відповідають фактичним обставинам.

Як вбачається із нормативно грошової оцінки земельних ділянок від 09.09.2011 № 01-21/4644 та 01-21/4645, наданих до вищевказаних Договорів земельних ділянок для кадастрових номерів 5310436100:08:005:0503 та для 5310436100:08:005:0504 загальна площа яких становить 760 м2, з оціненою вартістю 1 м2 становить 337,27 гривень.

При цьому нормативно-грошова оцінка земельної ділянки для обслуговування та експлуатації багатофункціонального комплексу розрахована згідно наданих документів з 2009 року та становить 337,27 за 1м2.

Відповідно до листа Державного агентства земельних ресурсів України від 10.01.2014 № 12-28-0.22-95/2-14, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель розраховано для 2009 року 1,059, 2010 1,0, 2011 1,0, 2012 1,0, 2013 1,0.

В звязку з вищевикладеним орендна плата за земельні ділянки з кадастровими номерами 5310436100:08:005:0503 та 5310436100:08:005:0504, які фактично використовуються в комерційних цілях з 2009 по 2013 роки повинна бути обрахована із застосуванням 5% від нормативно грошової оцінки, що становить за 5 років 24918,49 гривень (337,27 грн/1,059 х 760,00 м2 х 0,05 х1 рік +337,27 грн за 1 м2 х 760,00 м2 х 0,05 х 4 роки, що становить 63367,37 грн), та призвело до недоотримання Кременчуцькою міською радою коштів в розмірі 24918,49 гривень (63367,27 грн - фактично сплачено за 5 років за ставкою 3% - 38448,78 грн,), чим порушено ст. 13 Закону України «Про оренду землі», ст. 93 Земельного кодексу України, ст.526, ст.629 Цивільного кодексу України та ч.1,ч.2 ст.193 Господарського кодексу України та п.2 п.31 вказаних договорів оренди землі від 09.09.2011 та завдало збитків місцевому бюджету в розмірі 24918,49 гривень.

12.11.2014 старшим слідчим СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 винесено постанову про проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадження №12014170090002422, відкритого 20.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

21.11.2014 судовим експертом полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.. засл. проф. ОСОБА_8 ОСОБА_9 складено клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи №1014/1015 по кримінальному провадженню №12014170090002422.

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судової економічної експертизи необхідно отримати доступ до речей та документів, а саме: рішення ХХХІХ сесії міської ради V скликання «Про внесення змін в рішення міської ради від 23.09.2008 Про орендну плату за землю в м. Кременчуці» від 24.09.2009; договори оренди землі (за земельні ділянки з кадастровими номерами 5310436100:08:005:0503 та 5310436100:08:005:0504) за період з 01.01.2009 по теперішній час; пояснювальна записка до проектно-кошторисної документації обєкту «Будівництво чотириповерхового багатофункціонального комплексу по вулиці Першотравневій, 20-а в м. Кременчуці; довідка зі статистики ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» з визначенням видів діяльності підприємства за КВЕД; документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» з контрагентом Кременчуцька міська рада про сплаті орендної плати за землю (за земельні ділянки з кадастровими номерами 5310436100:08:005:0503, 5310436100:08:005:0504 та 5310436100:08:005:0743) за період з 01.01.2009 по 31.12.2013; документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» з контрагентами по сплаті орендної плати за землю за період 09.12.2008 по 18.12.2012, з первинними документами (рахунками, платіжними дорученнями (виписками банку з розрахункового рахунку) та актами здачі - приймання робіт); документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» з контрагентами по сплаті орендної плати за нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою вул. Першотравнева, 20-а, м. Кременчук, за період з 09.12.2008 по 18.12.2012, з первинними документами (рахунками, платіжними дорученнями (виписками банку з розрахункового рахунку) та актами здачі - приймання робіт, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (проведення судової економічної експертизи), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія», код ЄДРПОУ 33180734 (адреса: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014170090002422 від 20.08.2014 року задовольнити.

ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» (адреса: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперуповноваженому СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: рішення ХХХІХ сесії міської ради V скликання «Про внесення змін в рішення міської ради від 23.09.2008 Про орендну плату за землю в м. Кременчуці» від 24.09.2009; договори оренди землі (за земельні ділянки з кадастровими номерами 5310436100:08:005:0503 та 5310436100:08:005:0504) за період з 01.01.2009 по теперішній час; пояснювальна записка до проектно-кошторисної документації обєкту «Будівництво чотириповерхового багатофункціонального комплексу по вулиці Першотравневій, 20-а в м. Кременчуці; довідка зі статистики ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» з визначенням видів діяльності підприємства за КВЕД; документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» з контрагентом Кременчуцька міська рада про сплаті орендної плати за землю (за земельні ділянки з кадастровими номерами 5310436100:08:005:0503, 5310436100:08:005:0504 та 5310436100:08:005:0743) за період з 01.01.2009 по 31.12.2013; документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» з контрагентами по сплаті орендної плати за землю за період 09.12.2008 по 18.12.2012, з первинними документами (рахунками, платіжними дорученнями (виписками банку з розрахункового рахунку) та актами здачі - приймання робіт); документи аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» з контрагентами по сплаті орендної плати за нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою вул. Першотравнева, 20-а, м. Кременчук, за період з 09.12.2008 по 18.12.2012, з первинними документами (рахунками, платіжними дорученнями (виписками банку з розрахункового рахунку) та актами здачі - приймання робіт, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (проведення судової економічної експертизи), з метою ознайомлення та отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 10 січня 2015 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: