Ухвала суду № 45135804, 05.11.2014, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа№ 524/10159/14-к

УХВАЛА

05.11.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участю старшого слідчого Акулова О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014170090002926 від 02.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090002926 від 02.10.2014 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання зазначив, що 02.10.2014 до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява Автозаводського відділу державної виконавчої служби Кременчуцького міського управління юстиції (розташоване за адресою: м. Кременчук, вул. Радянська, 15/4) про те, що посадові особи ТОВ ВКФ «Горизонт» умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області, які вступили в законну силу, про стягнення з ТОВ ВКФ «Горизонт» на користь юридичних осіб та держави боргу в сумі 338 374,74 гривні.

За даним фактом 02.10.2014 року слідчим відділом відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12014170090002926 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що Автозаводським ВДВС Кременчуцького МУЮ на виконання рішень Господарського суду Полтавської області було відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ ВКФ «Горизонт» боргу в сумі 338 374,74 гривні.

В рамках досудового розслідування, співробітниками ССМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, 03.10.2014 року було подано запит на адресу Кременчуцької ОДПІ з метою встановлення банківських рахунків ТОВ ВКФ «Горизонт». 10.10 2014 року було отримано відповідь з Кременчуцької ОДПІ за № 25405/10/16-03-18-03-16, згідно якої ТОВ ВКФ «Горизонт» має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «Промінвестбанк» (юридична адреса: м. Київ, провул. Т. Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), банківський рахунок № 26005619995466 (валюта рахунку українська гривня), банківський рахунок № 26006619995465 (валюта рахунку українська гривня), банківський рахунок № 26002301370286 (валюта рахунку російський рубль), банківський рахунок № 26002301370286 (валюта рахунку долар США), банківський рахунок № 26002301370286 (валюта рахунку українська гривня), банківський рахунок № 26068301370286 (валюта рахунку українська гривня).

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ ВКФ «Горизонт», що були відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (юридична адреса: м. Київ, провул. Т. Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), банківський рахунок № 26005619995466 (валюта рахунку українська гривня) та банківський рахунок № 26006619995465 (валюта рахунку українська гривня) (рахунки відкриті 22.03.2012 року), банківський рахунок № 26002301370286 (валюта рахунку російський рубль), банківський рахунок № 26002301370286 (валюта рахунку долар США), банківський рахунок № 26002301370286 (валюта рахунку українська гривня), банківський рахунок № 26068301370286 (валюта рахунку українська гривня); - відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (включно), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (юридична адреса: м. Київ, провул. Т. Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

Представник ПАТ «Промінвестбанк», будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду справи, в судове засідання не прибув.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ «Промінвестбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170090002947 від 02.10.2014 року задовольнити.

ПАТ «Промінвестбанк» (юридична адреса: м. Київ, провул. Т. Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме - на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ ВКФ «Горизонт» (код ЄРДПОУ 13944916), що були відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (юридична адреса: м. Київ, провул. Т. Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012), банківський рахунок № 26005619995466 (валюта рахунку українська гривня) та банківський рахунок № 26006619995465 (валюта рахунку українська гривня) (рахунки відкриті 22.03.2012 року), банківський рахунок № 26002301370286 (валюта рахунку російський рубль), банківський рахунок № 26002301370286 (валюта рахунку долар США), банківський рахунок № 26002301370286 (валюта рахунку українська гривня), банківський рахунок № 26068301370286 (валюта рахунку українська гривня), відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії по вказаному рахунку, сальдо на початок кожного дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (включно), з метою ознайомлення, отримання належним чином завірених копій та можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 04 грудня 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зємцов В.В.