Ухвала суду № 45135721, 07.10.2014, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа№ 524/9225/14-к

УХВАЛА

07.10.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Маркова М.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013180020000520 від 15.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013180020000520 від 15.02.2013 року, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання зазначив, що В слідчому відділі Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12013180020000520 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що в період часу з 23.01.2013 року по 01.02.2013 року невстановлена шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2013 року, гр.. ОСОБА_4 здійснював оформлення споживчого кредиту у Кременчуцькому відділенні АТ «Дельта Банк». Оформленням даної заявки займалась провідний економіст Кременчуцького відділення АТ «Дельта Банк» ОСОБА_5.

Для отримання кредиту ОСОБА_4 надав наступні документи:

·Паспорт на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія КН 461241 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавські обл.. виданий 12.09.1997 року, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2.

·Довідка на імя ОСОБА_4 про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1

·Довідку про доходи надана ОСОБА_4 виданою ПП «Оріон» код ЄДРПОУ 13448452.

На основі вказаних відомостей гр. ОСОБА_4 було оформлено картковий кредит № 001-16505-310113 (ПК №4438717058704035) із встановленим лімітом 39000 грн. Для отримання споживчого кредиту на ремонт кватири. . Кошти з вказаної картки знімались 31.01.2013 року декількома трансакціями через банкомати АТ «Дельта Банк» м. Кременчука (по вул. Пролетарській 22/13)

При вивченні матеріалів Договору № 001-16505-310113 працівниками служби безпеки АТ «Дельта Банк» було встановлено:

Згідно кутового штампу довідки про доходи ПП «Оріон» підприємство знаходиться за адресою м. Кременчук вул. Свіштовська 1, телефон 0536-705108, тоді як в дійсності підприємство знаходиться за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Революційна 27, директор ОСОБА_6, телефони підприємства 056-4040430, 056-4099469. При дзвінку на телефон 0536-705108 відповіла невстановлена особа жіночої статі, яка назвалась секретарем підприємства та повідомила, що в м. Кременчуці відкрито представництво ПП «Оріон» і підтвердила надання довідки про доходи ОСОБА_4 і отримує таку заробітну плату яка указана у довідці про доходи.

При дзвінку на дійсний номер ПП «Оріон» 056-4099469 який знаходиться у м. Кривому Розі, співробітники бухгалтерії повідомили, що представництво в м. Кременчук ніколи не відкривались та довідки про доходи ОСОБА_4 не надавалась.

При заповненні анкети клієнт ОСОБА_4 указав недостовірні дані, а саме:

- місце фактичного мешкання АДРЕСА_1, що не існує;

- номер телефону фактичного місця проживання 05366-37123, фактично за адресою АДРЕСА_2 закріплений телефон 0536-46906;

- дані про контакти третьої особи ОСОБА_7, яка ніби мешкає за адресою АДРЕСА_3 номер телефону 0536-741937. Встановлено, що мешканці квартири за адресою АДРЕСА_4, не знайомі з гр. ОСОБА_4 номер телефону квартири 05366-44817. Номер телефону 0536-741937 зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 на громадянку ОСОБА_8.

При спілкуванні співробітників АТ «Дельта Банк» з ОСОБА_4 останній повідомив, що написав письмову заяву до Банку про те, що тримав кредит по підробленим документам, яку отримав від сторонніх осіб, які змусили його оформити на своє імя кредит.

При допиті ОСОБА_4 слідчим СВ Київського РВ ПМУ УМВС України лейтенантом міліції останній повідомив, що вказаний кредит він дійсно оформляв по підробленій довідці про доходи ПП «Оріон» та недостовірними даними про місце фактичного мешкання у звязку з тим, що до вчинення вказаних дій його змусили сторонні особи з яким він познайомився у м. Полтава та останні привезли його до м. Кременчук.

В ході досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи для вирішення питання: «Чи виконано надписи та чи поставлені підписи ОСОБА_4, в кредитній справі № 001-16505-310113 (ПК №4438717058704035) від 31.01.2013 р. на ім'я ОСОБА_4.

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджено наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2004 N 144/5, для вирішення ідентифікаційних завдань слідчий (суддя) повинен надати експертові оригінали досліджуваних документів та вільні, умовно-вільні і експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до початку досудового розслідування в кримінальному провадженні і не пов'язані з його обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення провадження, але пов'язані з обставинами цього провадження, або виконані після виникнення провадження, але не в зв'язку з його обставинами.

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів кредитної справи 001-16505-310113 (ПК №4438717058704035) від 31.01.2013 р. на ім'я ОСОБА_4, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, адреса: м. Київ вул. Щорса, 36-б). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ «Дельта Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013180020000520 від 15.02.2013 року задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Дельта банк» (ЄДРПОУ 34047020, адреса: м. Київ вул. Щорса, 36-б) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до кредитної справи 001-16505-310113 (ПК №4438717058704035) від 31.01.2013 р. на ім'я ОСОБА_4, що перебуває у відділі організації, зберігання та використання документів, з метою ознайомлення, отримання належним чином завірених копій та можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 05 листопада 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зємцов В.В.