Ухвала суду № 45124031, 02.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6316/15-к

Провадження 1-кс/263/2678/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Караман К.В., слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на власність ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422, що розташоване за адресою: Донецька область Красноармійський район м. Дружківка, вул. Енельса, 10, а саме на розрахункові рахунки в ДОНЕЦЬКОМУ РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335496, а саме розрахунковий рахунок № 26001051822054 в гривнях України відкритий 14.11.2014 року; розрахунковий рахунок № 26003051827239 в доларах США відкритий 14.11.2014 року; розрахунковий рахунок № 26009051826052 в ЄВРО відкритий 14.11.2014 року; розрахунковий рахунок № 26058051817227 в гривнях України відкритий 14.11.2014 року та грошові кошти, які на них знаходяться за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2013 року по теперішній час, генеральний директор ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з іншими службовими особами даного підприємства, укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ «Селідивський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-івест», ТОВ «Сотіс-Груп» та іншими підприємствами заволоділи коштами з державного бюджету в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брали участь: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який є генеральним директором ДП «Красноармійськ вугілля», ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_3, який є директором по економіці та фінансам ДП «Красноармійськвугілля».

В ході досудового слідства було встановлено, що згідно з результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Систем-пром-інвест» ЄДРПОУ 35175422, по взаємовідносинам з ДП «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941, було підтверджено факт незаконної взаємодії між даними підприємствами.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районом суду м. Маріуполя від 02.04.2015 року № 1-кс/263/1477/2015 було накладено арешт на власність ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422, а саме на зазначені у клопотанні слідчого розрахункові рахунки. Термін дії даної ухвали складає два місяці. Однак, у звязку з тим, що досудове слідство ще триває, а також не відпала необхідність в збережені коштів, які знаходяться на даних рахунках, та імовірно здобуті злочинним шляхом ОСОБА_4 та іншими службовими особами вищевказаних підприємств, строк накладення арешту необхідно продовжити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи, що строк дії ухвали слідчого судді від 02.04.2015 року сплив, а строк досудового слідства триває та необхідність у забезпеченні кримінального провадження шляхом накладення арешту на рахунки ТОВ «Систем-пром-інвест» не відпала, суд приходить до висновку, що з метою забезпечення відшкодування у подальшому матеріальної шкоди, завданої державі по даному кримінальному провадженню, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Одночасно вимоги слідчого про надання дозволу оголосити дану ухвалу оперуповноваженому, зазначеному в клопотанні, не підлягають задоволенню, оскільки не передбачені діючим кримінально-процесуальним законодавством.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на власність ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422, що розташований за адресою: Донецька область Красноармійський район м. Дружківка, вул. Енельса, 10, а саме на розрахункові розрахунки в ДОНЕЦЬКОМУ РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335496, а саме розрахунковий рахунок № 26001051822054 у гривнях України, відкритий 14.11.2014 року; розрахунковий рахунок № 26003051827239 в доларах США відкритий 14.11.2014; розрахунковий рахунок № 26009051826052 в ЄВРО, відкритий 14.11.2014 року; розрахунковий рахунок № 26058051817227 в гривнях України, відкритий 14.11.2014 року та грошові кошти, які на них знаходяться за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова