Ухвала суду № 45123719, 07.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5215/15-к

Провадження 1-кс/263/2109/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Караман К.В., заступника начальника СВ з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання заступника начальника СВ з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Заступник начальника СВ з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на розрахунковий рахунок № 37518000049243 відкритий ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 в Казначействі України, МФО 899998 за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 та грошові кошті, які на ньому знаходяться, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету, зобовязати працівників Казначейства України негайно, нарочно, у письмовому вигляді повідомити залишки на вказаному розрахунковому рахунку, надавши інформацію старшому оперуповноваженому по ОВС відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 або оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 та зобовязати зазначених співробітників МВС України оголосити рішення слідчого судді про накладання арешту працівникам Казначейства України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2014 року по березень 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, виконуючий обовязки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_4, укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ Селідивський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «Сотіс-груп» та іншими підприємствами, заволоділи коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відповідно до наказу №71-к/к від 24.04.2014 року займає посаду в.о. генерального директора Державного підприємства «Красноармійськвугілля».

Крім того, згідно наданої інформацією УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що в лютому березні 2015 року в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_4, незаконно відвантажив вугілля марки ГР 0-200 в адресу ПрАТ «Укрвуглебуд» на загальну суму 9541754,67 гривень. Незаконність відвантаження підтверджується протоколом зборів ДП «Красноармійськвугілля». У подальшому зазначена вугільна продукція надходила кінцевому споживачу «Алчевському коксохімічному заводу».

З метою подальшого виводу грошових коштів з обороту через фіктивні підприємства, ОСОБА_4 використовував ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253, що по теперішній час зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, тобто на окупованій території, на розрахункові рахунки якого надходять грошові кошти від реалізації вугілля ДП «Красноармійськвугілля», що надходять від кінцевого споживача. При цьому встановлено, що ТОВ «Сотіс-груп» між ПрАТ «Укрвуглебуд» і кінцевим споживачем виступає підприємствомтранзитом, на рахунках якого накопичуються грошові кошти, для подальшого переводу в готівку. До теперішнього часу гроші за вугілля вартістю 9541754,67 гривень на розрахункові рахунки ДП «Красноармійськвугілля» не надходили, що дає підстави вважати, що Державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» спричинено матеріальну шкоду в зазначеній сумі, тобто в особливо великих розмірах. На цей час зазначені грошові кошти ймовірно знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сотіс-груп».

Відповідно до інформації наданої державною реєстраційною службою України ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253 знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, керівник ОСОБА_5

У ході проведення обшуку 02.04.2015 року за адресою мешкання ОСОБА_4, а саме в готелі «Мелодія» за адресою: м. Красноармійськ, вул. Шота, 207 було виявлено та вилучено пакет документів стосовно діяльності ДП «Красноармійськвугілля», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Сотіс-груп», ТОВ «Селідивський машинобудівельний завод» та інше.

Крім того, відповідно до вилученого в ході проведення обшуку протоколу виробничої наради представників апарату управління ДП «Красноармійськвугілля» від 10.03.2015 року затвердженого в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» прийнято рішення про продажу вугілля з ДП «Красноармійськвугілля» на ПрАТ «Укрвуглебуд» по суттєво меншій встановленій Державою вартості, а саме за 675,46 гривень за тону. Не зважаючи на те, що відповідно до листа №0167/04 від 04.02.2015 року керівникам вугледобувних підприємств, заборонено реалізацію вугілля за вартістю нижче 1080 гривень.

Відповідно до відомостей наданих заступником директора начальником відділу кадрів ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з квітня 2002 року по жовтень 2009 року перебував на посаді комерційного директора, директора ВАТ «Укрвуглебуд»; в період часу з жовтня 2009 року по березень 2010 року перебував на посаді заступника директора з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» з покладанням на нього обовязків генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з березня 2010 року по травень 2010 року перебував на посаді першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з травня 2010 року по квітень 2014 року перебував на посаді директора ПрАТ «Укрвуглебуд», з квітня 2014 року по теперішній час перебуває на посаді виконуючого обовязки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля».

Також, в ході досудового слідства встановлено, що відповідно до «Додатків 5» податкової звітності ТОВ «Сотіс-груп» дійсно має фінансово-господарські відносини з ПрАТ «Укрвуглебуд» та ТОВ «Укрвуглепостач», що є підприємством підпорядкованим ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до того ж джерела достовірної інформації ТОВ «Сотіс-груп» має відносини з ПАТ «Алчевський металургійний комбінат». Тобто у органу досудового слідства не має жодних сумнівів, в тому, що ТОВ «Сотіс-груп» є транзитним підприємством при незаконній реалізації вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілля» кінцевому покупцеві.

Крім того, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_4 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення, та подальшого переведення коштів із безготівкової форми в готівкову, перераховувались через ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, юридична адреса: м. Дружківка, вул. Радченка б. 34 «б» на розрахункові рахунки ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253 в тому числі в період часу з березня 2014 року до квітня 2015 року.

Відповідно до попереднього дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрвуглебуд» встановлено, що зазначене підприємство має розрахунковий рахунок №37518000049243 відкритий 24.12.2014 року в Казначействі України (ел.адм.подат.), МФО 899998.

Крім того, у органу досудового слідства на цей час є підстави вважати, що у невстановлених в ході досудового слідства службових осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень направлених на розтрату майна Держави в особі ДП «Красноармійськвугілля», є намір на зняття з розрахункового рахунку № 37518000049243 відкритому в Казначействі України незаконно отриманих грошових коштів чи переведення їх на інші рахунки, з метою особистого збагачення та направлення органу досудового слідства помилковим шляхом, що унеможливить відшкодування матеріальної шкоди завданої Державі.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі. Слідчий просила не викликати у судове засідання власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладені обставини, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, а саме, беручи до уваги, що у органу слідства є достатньо підстав вважати, що невстановленими в ході досудового слідства особами на цей час докладаються всі можливі зусилля до переведення та зняття грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, необхідно накласти арешт на розрахунковий рахунок № 37518000049243 відкритий ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 в Казначействі України, МФО 899998 за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 та грошові кошті, які на ньому знаходяться, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету. Водночас клопотання слідчого, в частині зобовязання працівників Казначейства України повідомити залишки на вказаному розрахунковому рахунку, та зобовязання співробітників МВС України оголосити рішення слідчого судді про накладання арешту працівникам Казначейства України не підлягає задоволенню, оскільки діючим кримінально-процесуальним законодавством не передбачено застосування подібного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання заступника начальника СВ з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № 37518000049243 відкритий ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 в Казначействі України, МФО 899998 за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 та грошові кошті, які на ньому знаходяться, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова