Ухвала суду № 45123455, 01.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

263/3671/15-к

1-кс/263/1467/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., з участю прокурора Караман К.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в період часу з 28 квітня 2014 року по кінець серпня 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись в службовому приміщенні Державного підприємства «Красноармійськ вугілля» (далі ДП «Красноармійськ вугілля»), ЄДРПОУ 32087941 по вул. Ватутіна, 1 м. Красноармійська Донецької області, ОСОБА_2 постійно обіймаючи з 28.04.2014 року до теперішнього часу, посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме посаду генерального директора ДП «Красноармійськ вугілля», що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з метою розтрати майна, яке знаходилось в його віданні, а саме грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, вирішив не отримуючи паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Імперія нафтопродукт», здійснювати відрахування з розрахункових рахунків підприємства грошові кошти на користь ТОВ «Скайтаун».

Так, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, маючи намір на розтрату майна, в період часу з кінця серпня 2014 року по листопад 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_2, користуючись службовими повноваженнями, не отримуючи відповідно до договору постачання № 03 від 02.01.2014, укладеного між ДП «Красноармійськ вугілля» та ТОВ «Імперія нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, паливо-мастильні матеріали, перерахував грошові кошти в сумі 431840,14 гривень з розрахункових рахунків ДП «Красноармійськвугілля» на розрахункові рахунки ТОВ «Скайтаун». Відповідно до договору про переведення (переуступки) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014, який було укладено між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ТОВ «Скайтаун», з метою завуалювання злочинної діяльності ОСОБА_2 та невстановлених в ході досудового слідства осіб.

Встановлено, що у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, генеральний директор ДП «Красноармійськвугілля», зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2. Крім того, відповідно до рапорту наданого УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області у звязку з проведенням антитерористичної операції в м. Донецьк останній тимчасово мешкає за адресою Донецька область м. Красноармійськ вул. Шота буд. 207 готель «Мелодія».

Також, відповідно до інформації наданої УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_2 частину документів, які підтверджують його злочинну діяльність, вивіз з ДП «Красноармійськвугілля» та зберігає в орендованих номерах готелю «Мелодія» за адресою: м. Красноармійськ, вул. Шота, 209.

Відповідно до свідоцтва платника єдиного податку серії Б № 276778 за адресою: Донецька область. м. Красноармійськ, вул. Шота, 207, 209 свою господарську діяльність здійснює ОСОБА_3. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія та номер В01003011 ОСОБА_3 згідно з КВЕД 70.20.0 здійснює здавання власного нерухомого майна та 55.10.0 діяльність готелів.

У клопотанні слідчого зазначено, що ОСОБА_2 на цей час склав заяву про звільнення та очікує відповідного наказу, після чого має намір виїхати за державний кордон України з метою постійного мешкання в Ізраїлі. Тобто є достатньо підстав вважати, що останній може знищити або вивести за державний кордон предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у вищевказаному готелі можуть знаходитись речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, а також здобуте злочинним шляхом майно та гроші, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 провести обшук у номерах мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та орендованих на ДП «Красноармійськвугілля», у готелі «Мелодія» за адресою: м. Красноармійськ, вул. Шота буд. 209, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документів стосовно фінансово-господарської діяльності ДП «Красноармійськвугілля», а також інших підприємств, з якими вказане підприємство підтримувало господарські відносини або керівником яких раніше був ОСОБА_2 (договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні та інші документи), банківських документів (виписки руху на розрахункових рахунках, договори укладені з банківськими установами на обслуговування підприємства, договори з банківськими установами на відкриття рахунків на імя ОСОБА_2 та членів його родини та інші), інших документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, компютерної техніки, яка використовувалась при веденні господарської діяльності та можливому підробленні документів, паперових носії інформації, в тому числі чорнових записів та блокнотів, дисків з інформацією, електронних носіїв інформації, різноманітних не заповнених бланків договорів, чистих листів паперу з відтисками печаток, підписами; печаток, штампів; документів, які підтверджують надходження на рахунки ДП «Красноармійськвугілля» грошових коштів держави та з інших джерел, документації, що підтверджує цільове використання грошей підприємства (можливо підроблені), електронних ключів доступу до банківських рахунків, банківських карток, паперових носіїв з вільними зразками підписів та почерку осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, документів стосовно призначення на посади працівників ДП «Красноармійськвугілля» (керівників та бухгалтерів) та їх посадових інструкцій, інших кадрових документів, паперових носіїв з вільними зразками підписів та почерку представників інших підприємств та організацій, які вели фінансово господарські відносини з вище вказаним підприємством, матеріальних цінностей здобутих у результаті скоєння злочину (гроші, побутову техніку, вироби з дорогоцінних металів, предмети антикваріату, зброю та інше), які підлягають ретельній перевірці, в тому числі експертному дослідженню.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова