Ухвала суду № 45123432, 10.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2665/15-к

Провадження № 1-кс/263/1022/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Сазонова Б.С., старшого слідчого СВ «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000001087 від 02.12.2014 року, за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050000001087 від 02.12.2014 року, за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року Новолуганською сільською радою (ЄДРПОУ 04342358, Донецька обл., Артемівський р-н, сел. Новолуганське, вул. Первомайська, 38) було оголошено про проведення закупівлі робіт за бюджетні кошти: «реконструкція КНС-1, КНС-2, КНС-3 та КНС-4 в с. Новолуганське Артемівського району Донецької області». Джерело фінансування місцевий бюджет, термін виконання робіт: червень-грудень 2014 року.

У травні 2014 року проведені конкурсні торги, за результатами яких акцептовано пропозицію ТОВ „Теплотехніка (ЄДРПОУ 22018644, м. Донецьк, вул. І.Ткаченко, буд. 129, директор ОСОБА_2М.).

16.06.2014 року між Новолуганською сільською радою та ТОВ „Теплотехніка укладений договір на виконання робіт - «реконструкція КНС-1, КНС-2, КНС-3 та КНС-4 в с. Новолуганське Артемівського району Донецької області» на 14404845,84 грн.

У період з 26.09.2014 року по 06.10.2014 року на рахунок ТОВ „Теплотехніка перераховані бюджетні кошти за вказаним договором на загальну суму 10 803 634,38 грн. В подальшому, вказані кошти були незаконно переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної діяльності, шляхом укладання угод з субєктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності (ТОВ «Білдінг стоун» (ЄДРПОУ 39350227), ТОВ «Будпромтех плюс» (ЄДРПОУ 39350248), ТОВ «Грін систем» (ЄДРПОУ 39361181).

За наявною інформацією роботи з реконструкції ще не розпочиналися.

З метою маскування протиправної діяльності та уникнення відповідальності голова сільради у змові з підрядником виготовили акти прийому-передачі обладнання на суму витрачених бюджетних коштів (10,8 млн. грн.). Згідно вказаних актів замовник приймає від підрядника технологічне обладнання, та в подальшому, нібито передає вказане обладнання на відповідальне зберігання замовнику. Фактично обладнання не купувалося.

Таким чином, під час використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію КНС в сел. Новолуганське Артемівського району Донецької області були привласнені бюджетні кошти у великих розмірах.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що ТОВ „Теплотехніка (ЄДРПОУ 22018644, м. Донецьк, вул. І.Ткаченко, буд. 129) для привласнення бюджетних коштів уклало угоди з субєктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності. Зокрема, бюджетні кошти були перераховані підприємству ТОВ «Грін систем» (ЄДРПОУ 39361181) на банківський рахунок № 26007001029838 (укр. грн.), відкритий у ПАТ КБ "СТАНДАРТ" МФО 380690.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Грін систем» (ЄДРПОУ 39361181) за 2014-2015 роки по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у звязку з чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ "СТАНДАРТ" МФО 380690.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ «Грін систем» (ЄДРПОУ 39361181) і їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "СТАНДАРТ" МФО 380690, розташованого за юридичною адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 42.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ «ОВС ОГ та ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Грін систем» (ЄДРПОУ 39361181) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ "СТАНДАРТ" МФО 380690, розташованому за юридичною адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 42, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 26007001029838 (укр. грн.), за період з 01.01.2014 року по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2014 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова