Ухвала суду № 45123308, 20.02.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2113/15-к

Провадження №1-кс/263/782/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Дьяченка О.А., старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000173 від 07.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС, ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та будівлях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Заводська, б.2, право власності на які зареєстровано на ОСОБА_3, ПАТ «Словважмаш» (ЄДРПОУ 00210594), ТОВ «Укрславресурс» (ЄДРПОУ 32536262), ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ТОВ «Слов`янська керамічна компанія «Укрресурси» (ЄДРПОУ 25099229), ОСОБА_7, ОСОБА_8, за фактичним місцем знаходження офісу та складських приміщень ТОВ «Укрславресурс» (ЄДРПОУ 32536262), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, і майна яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: металобрухту кольорових та чорних металів та переробленої із вказаного металобрухту продукції, транспортних засобів з металобрухтом кольорових та чорних металів та переробленою із вказаного металобрухту продукцією, договорів оренди приміщень, розташованих за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, б.1, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Уссурійська, 2, та Донецька область, м.Краматорськ, вул. Ульянівська, б.103, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Заводська, б.2, договорів купівлі та продажу на вищевказану продукцію, ліцензій на діяльність щодо операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів та переробку вказаної продукції, первинної бухгалтерської документації (накладні, податкові накладні, рахунки, банківські виписки щодо розрахунків та інша) на металобрухт кольорових та цвітних металів та перероблену із вказаного металобрухту продукцію, електронних носіїв інформації, сертифікатів якості, грошових коштів, отриманих як від реалізації вказаної продукції, так і для закупівлі металобрухту кольорових та чорних металів; чорнових записів, інших предметів і документів, які вказують на можливу причетність посадових осіб підприємств, які здійснюють закупівлю металобрухту кольорових та чорних металів, його переробку та реалізацію, та інших ймовірних співучасників до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх звязок між собою.

Досудовим розслідуванням встановлено, 06.02.2015 року до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_9 про порушення чинного законодавства з боку ОСОБА_10, який є власником ТОВ «ТПК Укрсплав», що розташовано за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросійська, 9, а саме підприємство переплавляє металобрухт, 80 відсотків якого закуповується за готівку. При цьому увесь металобрухт, який зібрано на тимчасово окупованій території Донецької області, доставляється на вищевказане підприємство. Крім того, в м. Костянтинівка Донецької області на території ПАТ «Цинк» відкрито новий майданчик, призначений для прийму металобрухту з усієї території України. Виготовляючи сплав з металобрухту без ПДВ, ОСОБА_10 офіційно вказує переробку цих сплавів з ПДВ. Частина коштів, отриманих таким чином за допомогою тіньових податкових схем, спрямовується й на фінансування сепаратистсько-терористичних угрупувань.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 1 ст. 213 КК України.

Під час розслідування від УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області отримано відомості про те, що ТОВ "ТПК Укрсплав" (ЄДРПОУ 33393752), зареєстровано за адресою: 83009, Донецька область, м. Донецьк, вул. Новоросійська, буд.9. Засновниками вказаного підприємства є: ТОВ "Українські інвестиційні ініціативи" (ЄДРПОУ 36694974) та ПП "Герон" (ЄДРПОУ 32331501). Також засновниками ТОВ "Українські інвестиційні ініціативи" та ПП "Герон" є ОСОБА_11, ОСОБА_10.

Під час моніторингу офіційного Інтернет-сайту ТОВ «ТПК Укрсплав» встановлено, що фактично вказане підприємство здійснює прийом брухту кольорових металів та його переробку за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1.

Також під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1, здійснюють операції із закупівлі брухту кольорових та чорних металів за готівку працівники підприємств: ТОВ «ТПК Укрсплав», ТОВ «Укрславресурс», ПрАТ «Цинк», та в подальшому брухт переплавляється в чушки. Вказана готова продукція реалізується від ТОВ «ТПК «Укрсплав» стороннім підприємствам, у т.ч. на експорт. З метою маскування фактичного походження металобрухту, здійснюється безпідставне оприбуткування переробленого брухту кольорових та чорних металів з боку ТОВ «ТПК «Укрсплав» від підконтрольних підприємств ПП «Герон», ТОВ «Укрславресурс», ПрАТ «Цинк», ТОВ "Українські інвестиційні ініціативи".

Слідством було перевірено наявність отриманої ліцензії на заготівлю, переробку брухту кольорових та чорних металів у підприємства ТОВ «ТПК «Укрсплав» на офіційному сайті державного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, внаслідок чого встановлено, що ТОВ «ТПК «Укрсплав» не має ліцензії на право збору, переробки брухту кольорових та чорних металів.

Окрім того, при проведенні слідчих (розшукових) заходів встановлено, що на території бази за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, 1, здійснюється прийом брухту кольорових та чорних металів, який завозиться автомобільним транспортом. Вказаний брухт зважується на ваговій, в якій розміщено копії реєстраційних документів ТОВ Укрславресурс (ЄДРПОУ 32536262), яке зареєстровано за адресою: Слов`янський район, смт. Андріївка, вул. Октябрьська, б.45а. Але фактично офіс вказаного підприємства знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Заводська, б.2. Також за вказаною адресою розташовані складські приміщення, в яких здійснюється закупівля за готівку та складування брухту кольорових та чорних металів.

Згідно даним відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції ТОВ Укрславресурс (ЄДРПОУ 32536262) зареєстроване за адресою: Донецька область, Слов`янський район, смт. Андріївка, вул. Октябрьська, б.45а. Засновниками вказаного підприємства є ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, керівником - ОСОБА_14. Основний вид економічної діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами.

Згідно даним з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наданих відділом Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Маріупольського міського управління юстиції, право власності на нежитлові будівлі, які розташовано за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Заводська, б.2, зареєстровано на наступні підприємства та громадян: павільйон «Смоленськ» (нежитлова будівля - корп.38) на ОСОБА_3, нежитлова будівля механоскладального цеху №2 (корп. 2), виробнича будівля (корп. 37), нежитлова будівля механоскладального цеху №1 (корп. 1), цех металоконструкцій (корп. 12), нежитлова будівля чавуноливарного цеху з адміністративним корпусом (корп. 4), будівля інструментального цеху, блок допоміжних цехів (корп. 14), будівля інженерного корпусу, будівля колишньої котельної, комплекс будівель гаража (реконструкція будівлі гаража), будівля підстанції №8 (корп.53), будівля підстанції №4 (корп. 57), будівля підстанції №7 (корп. 54), будівля центрального розподільного пункту, приміщення підстанції РП-2, обєкт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №19456 ПАТ «Словважмаш» (ЄДРПОУ 00210594), нежитлова будівля, будівля цеху товарів народного споживання і адміністративно-побутовий корпус ТОВ «Укрславресурс» (ЄДРПОУ 32536262), нежиле приміщення загальною площею 960,8 кв.м. ОСОБА_4, частина неповної будівлі загальною площею 585,1 кв.м. ОСОБА_5, приміщення магазину ОСОБА_6, нежитлове приміщення загальною площею 570,9 кв.м. ТОВ «Слов`янська керамічна компанія «Укрресурси» (ЄДРПОУ 25099229), адміністративний побутовий корпус цегельний (корп. 39) ОСОБА_7,нежитлове приміщення загальною площею 558, 2 кв.м ОСОБА_8.

З урахуванням вищевказаного, орган досудового слідства припускає можливість, що у приміщеннях будівель, а також на прилеглих до них територіях, розташованих за адресою: Донецька область, м.Слов`янськ, вул. Заводська, б.2 , можуть знаходитися: металобрухт кольорових та чорних металів та перероблена із вказаного металобрухту продукція; транспортні засоби з металобрухтом кольорових та чорних металів та переробленою із вказаного металобрухту продукцією; договори оренди приміщень, розташованих за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Ульянівська, б.103, Донецька область, м.Краматорск, вул. Уссурійська, 2, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, б.1, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Заводська, б.2; договори купівлі та продажу на вищевказану продукцію, ліцензії на діяльність щодо операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів та переробку вказаної продукції, первинна бухгалтерська документація (накладні, податкові накладні, рахунки, банківські виписки щодо розрахунків та інша) на металобрухт кольорових та цвітних металів та перероблену із вказаного металобрухту продукцію, електронні носії інформації, сертифікати якості, грошові кошти, отримані як від реалізації вказаної продукції, так і для закупівлі металобрухту кольорових та чорних металів; чорнові записи, інші предмети і документи, які вказують на можливу причетність посадових осіб підприємств, які здійснюють закупівлю металобрухту кольорових та чорних металів, його переробку та реалізацію, та інших ймовірних співучасників до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх звязок між собою.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали повністю.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, і майна яке було здобуте у результаті його вчинення, та приймаючи до уваги, що вказані у клопотанні слідчого речі та документи можуть бути речовими доказами по справі, та існує реальна ймовірність того, що вони знаходяться на земельній ділянці чи будівлях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Заводська, б.2, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Старшому слідчому в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням слідчим СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області, чи працівникам оперативного підрозділу, дозволити провести обшук на земельній ділянці та будівлях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Заводська, б.2, право власності на які зареєстровано на ОСОБА_3, ПАТ «Словважмаш» (ЄДРПОУ 00210594), ТОВ «Укрславресурс» (ЄДРПОУ 32536262), ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ТОВ «Слов`янська керамічна компанія «Укрресурси» (ЄДРПОУ 25099229), ОСОБА_7, ОСОБА_8, за фактичним місцем знаходження офісу та складських приміщень ТОВ «Укрславресурс» (ЄДРПОУ 32536262), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, і майна яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: металобрухту кольорових та чорних металів та переробленої із вказаного металобрухту продукції, транспортних засобів з металобрухтом кольорових та чорних металів та переробленою із вказаного металобрухту продукцією, договорів оренди приміщень, розташованих за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, б.1, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Уссурійська, 2, та Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ульянівська, б.103, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Заводська, б.2, договорів купівлі та продажу на вищевказану продукцію, ліцензій на діяльність щодо операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів та переробку вказаної продукції, первинної бухгалтерської документації (накладні, податкові накладні, рахунки, банківські виписки щодо розрахунків та інша) на металобрухт кольорових та цвітних металів та перероблену із вказаного металобрухту продукцію, електронних носіїв інформації, сертифікатів якості, грошових коштів, отриманих як від реалізації вказаної продукції, так і для закупівлі металобрухту кольорових та чорних металів; чорнових записів, інших предметів і документів, які вказують на можливу причетність посадових осіб підприємств, які здійснюють закупівлю металобрухту кольорових та чорних металів, його переробку та реалізацію, та інших ймовірних співучасників до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх звязок між собою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова