Ухвала суду № 45123266, 17.02.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2009/15-к

Провадження 1-кс/263/726/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Алієва Е.Ш., старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000009 від 16.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на рахунки ТОВ «НВП «Донтехексперт» №№ 260003019704, 2606230161840, 26103301611840, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 кредит» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені посадові особи ТОВ «НВП «Донтехексперт» код ЄДРПОУ 30701650, зареєстрованого за податковою адресою: Донецька область, м. Маріуполь, б-р Шевченка, 343, яке знаходиться на податковому обліку в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області, у період з травня 2011 року по вересень 2014 року відобразили в бухгалтерському та податковому обліку неіснуючі угоди з підприємствами ТОВ «Сіті групп компані» (ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ТОВ «Фактортрейд» (ЄДРПОУ 38779677), ТОВ «Сантекс вуд» (ЄДРПОУ 38779902), ТОВ «БК Білдінг-строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «Алегро компані» (ЄДРПОУ 38880616), ТОВ «БК Мегаполіс буд інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «БК Карамбола» (ЄДРПОУ 39059292), ТОВ «БК Мангустін» (ЄДРПОУ 39059397), ТОВ «ТРМ Групп» (ЄДРПОУ 39193859), ТОВ «Техсфера» (ЄДРПОУ 39232316), ТОВ «БФ Строй-ка» (ЄДРПОУ 38471164), ТОВ «Будівельний прогрес-2006» (ЄДРПОУ 34877128) про виконання субпідрядних робіт, що не відповідало дійсності, бо фактично вказані підприємствами субпідрядні роботи не виконувались, вказані роботи виконані силами ТОВ «НВП «Донтехексперт» без залучення субпідрядників, чим у порушенні п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р. (зі змінами та доповненнями) умисно хилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах у сумі 3227144 грн.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «НВП «Донтехексперт» код ЄДРПОУ 30701650 має банківські рахунки №№ 260003019704, 2606230161840, 26103301611840 інформація про який перебуває в ПАТ «ОСОБА_2 кредит» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, а також, що через вказані рахунки здійснювався рух грошових коштів, в тому числі, по взаємовідносинам між ТОВ «НВП «Донтехексперт» та підприємствами-контрагентами з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «Сіті групп компані» (ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ТОВ «Фактортрейд» (ЄДРПОУ 38779677), ТОВ «Сантекс вуд» (ЄДРПОУ 38779902), ТОВ «БК Білдінг-строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «Алегро компані» (ЄДРПОУ 38880616), ТОВ «БК Мегаполіс буд інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «БК Карамбола» (ЄДРПОУ 39059292), ТОВ «БК Мангустін» (ЄДРПОУ 39059397), ТОВ «ТРМ Групп» (ЄДРПОУ 39193859), ТОВ «Техсфера» (ЄДРПОУ 39232316), ТОВ «БФ Строй-ка» (ЄДРПОУ 38471164), ТОВ «Будівельний прогрес-2006» (ЄДРПОУ 34877128) за період з травня 2011 року по вересень 2014 року.

На даний час, з метою відшкодування збитків, які були завданні незаконною діяльністю ТОВ «НВП «Донтехексперт», виникла необхідність в арешті рахунків №№ 260003019704, 2606230161840, 26103301611840, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 кредит» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Беручи до уваги, що можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, складає 3227144 гривень, а санкцією ст. 212 ч. 3 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, окрім того, враховуючи, що відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «НВП «Донтехексперт» були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на рахунки ТОВ «НВП «Донтехексперт» №№ 260003019704, 2606230161840, 26103301611840, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 кредит» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на рахунки ТОВ «НВП «Донтехексперт» №№ 260003019704, 2606230161840, 26103301611840, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 кредит» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова