Ухвала суду № 45123212, 28.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1105/15-к

Провадження № 1-кс/263/384/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Цвєтова Д.А., слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050770004389 від 07.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050770004389 від 07.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України.

07.11.2014 року СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області внесені відомості за № 12014050770004389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.367 КК України, за фактом закупівель за державні кошти Маріупольським комунальним підприємством «Зеленого будівництва», КП«Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління», КУ «Палац культури «Молодіжний», стосовно неналежного виконання вказаними службовими особами своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що спричинило істотну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно реєстрів закупівель Маріупольського комунального підприємства «Зеленого будівництва» (ЄДРПОУ 03361845) у 2013 році укладено 230 договорів, у 2014 році укладено 241 договори з різними підприємствами.

Для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, необхідно встановити яким чином розпоряджалося коштами МКП «Зеленого будівництва» (ЄДРПОУ 03361845) у 2013-2014 роках, у тому числі грошовими коштами, що надходили з бюджету держави та місцевого бюджету, на які цілі виділялися гроші та в якому розмірі.

Відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Згідно отриманих даних з Жовтневої обєднаної державної податкової інспекції м.Маріуполя Головного управління міндоходів у Донецькій області було встановлено, що МКП «Зеленого будівництва» (ЄДРПОУ 03361845) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків № 26101011219139 відкритого 25.03.2014 року (валюта рахунку українська гривня), був закритий 02.04.2014 року, № 26108010934667 відкритого 22.05.2013 року (валюта рахунку українська гривня), був закритий 23.08.2013 року, № 26107010745783, відкритого 21.12.2012 року (валюта рахунку українська гривня), був закритий 22.03.2013 року, №26108010455340 відкритого 27.04.2012 року (валюта рахунку українська гривня), був закритий 30.10.2012 року, № 26106010455289, відкритого 27.04.2012 року (валюта рахунку українська гривня), був закритий 30.10.2012 року, № 26000000103357, відкритого 05.05.2011 року (валюта рахунку українська гривня) в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 №26009215114941, відкритого 19.02.2011 року (валюта рахунку українська гривня), був закритий 17.11.2011 року, №26007215093901 відкритого 01.01.2005 року (валюта рахунку українська гривня), був закритий 01.04.2005 року, № 260059801064 відкритого 23.01.2001 року (валюта рахунку українська гривня) в Маріупольській філії ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 334185, головний офіс ПАТ «Укрсоцбанк» розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (МФО 300023).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі. Слідчий просила суд не викликати у судове засіданні особу, у володінні якої знаходяться документи, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковим рахункам№ 26101011219139, № 26108010934667, № 26107010745783, №26108010455340, № 26106010455289, № 26000000103357, №26009215114941, №26007215093901, № 260059801064 МКП«Зеленого будівництва» (ЄДРПОУ 03361845) відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», головний офіс ПАТ «Укрсоцбанк» розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (МФО 300023), починаючи з 01.01.2013 року по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ тимчасовий доступ до банківських документів (копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам№ 26101011219139, № 26108010934667, № 26107010745783, №26108010455340, № 26106010455289, № 26000000103357, №26009215114941, №26007215093901, № 260059801064 МКП«Зеленого будівництва» (ЄДРПОУ 03361845) відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», головний офіс ПАТ «Укрсоцбанк» розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (МФО 300023), починаючи з 01.01.2013 року по теперішній час, у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова