Ухвала суду № 45105534, 15.06.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8030/15-к

Провадження № 1-кс/161/2305/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 червня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Тихій І.П., з участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в управлінні Національного Банку України у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Градний узвіз,4, а саме: договорів кредитування укладених між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.01.2010; реєстраційних свідоцтв виданих управлінням НБУ у Волинській області, якими засвідчено реєстрацію договорів кредитування укладених між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.01.2010; інші документи, які підтверджують факт укладення та обслуговування договорів кредитування між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.01.2010; матеріали перевірки, які проводились працівниками управління НБУ у Волинській області, щодо відносин між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1); листи, довідки та інші документи, які надавались посадовими особами чи повноважними представниками акціонерного товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1); інші договори (якщо такі договори існують ) укладені між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.07.2013; інші договори (якщо такі договори існують ) укладені між ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) та іншими нерезидентами за період з 01.01.2006 по 01.07.2013 з можливістю їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж 2006-2009 років службові особи ПП«Флора» уклали з «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) ряд договорів кредитування для придбання основних активів та фінансування поточної господарської діяльності ПП«Флора» на загальну суму понад 16000000,00 доларів США, які у подальшому шляхом обману та зловживаючи довірою службових осіб «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) привласнили та використали на власні потреби. Крім того досудовим слідством встановлено, що акціонерне товариство «IPLIKOM SA» всі договори кредитування укладені з ПП «Флора» реєструвало в Управлінні НБУ України у Волинській області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.09.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030210000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою підтвердження фактів викладених в заяві повноважного представника акціонерного товариства «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія), щодо шахрайського заволодіння майном АТ, виникла необхідність в проведенні виїмки оригіналів документів які зберігаються в управлінні НБУ у Волинській області, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Управлінні НБУ у Волинській області, а тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даної установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частина 5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6,7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні управління Національного Банку України у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Градний узвіз,4, а саме: договорів кредитування укладених між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.01.2010; реєстраційних свідоцтв виданих управлінням НБУ у Волинській області, якими засвідчено реєстрацію договорів кредитування укладених між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.01.2010; інші документи, які підтверджують факт укладення та обслуговування договорів кредитування між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.01.2010; матеріали перевірки, які проводились працівниками управління НБУ у Волинській області, щодо відносин між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1); листи, довідки та інші документи, які надавались посадовими особами чи повноважними представниками акціонерного товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1); інші договори (якщо такі договори існують ) укладені між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.07.2013; інші договори (якщо такі договори існують ) укладені між ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) та іншими нерезидентами за період з 01.01.2006 по 01.07.2013 з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні управління Національного Банку України у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Градний узвіз, 4, а саме:

- договорів кредитування, укладених між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.01.2010;

- реєстраційних свідоцтв, виданих управлінням НБУ у Волинській області, якими засвідчено реєстрацію договорів кредитування укладених між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.01.2010;

- інших документів, які підтверджують факт укладення та обслуговування договорів кредитування між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.01.2010;

- матеріалів перевірки, які проводились працівниками управління НБУ у Волинській області, щодо відносин між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1);

- листів, довідок та інших документів, які надавались посадовими особами чи повноважними представниками акціонерного товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1);

- інших договорів (якщо такі договори існують), укладених між акціонерним товариством «IPLIKOM SA» (адреса: 6, Rue Zurlindern, 1206, Женева, Швейцарія) та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) укладених за період з 01.01.2006 по 01.07.2013;

- інших договорів (якщо такі договори існують ), укладених між ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) та іншими нерезидентами за період з 01.01.2006 по 01.07.2013.

Тимчасовий доступ до документів провести до 15 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя