Ухвала суду № 45100522, 16.06.2015, Переяславський міськрайонний суд Київської області (до 25.04.2025 - Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області)

Справа № 373/1750/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Переяслав-Хмельницький 16 червня 2015 року

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області І.О. Опанасюк, за участю сторін кримінального провадження:

слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУ МВС України в Київській області, майора міліції ОСОБА_1

прокурора Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури, юриста 3 класу ОСОБА_2,

при секретарі Товстій В.О.

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів: інформації, яка знаходиться у «UniCredit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 про наявність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунків, вкладів та цінностей.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

в с т а н о в и в :

30 березня 2015 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України ОСОБА_4 є службовою особою, оскільки обіймає посаду начальника комунального підприємства, яка пов'язана з виконанням адміністративно-господарських функцій та виконує організаційно-розпорядчі обовязки.

Так, начальник Комунального підприємства «Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства» (ЄДРПОУ 05473594), що розташоване за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Солонці, 1, ОСОБА_4, з використанням свого службового становища, за попередньою змовою з колишнім директором ТОВ «Грін-Терра» (ЄДРПОУ 35171009) ОСОБА_3, з метою власного збагачення вирішили одержати від ТОВ «Грін-Терра», яке здійснює вивіз твердих побутових відходів на території м. Переяслав-Хмельницький, неправомірну вигоду у значному розміру в сумі 105,5 тис. грн. за вивіз протягом вересня - жовтня 2014 року твердих побутових відходів з приватного сектору мікрорайону "Підварки" м. Переяслав-Хмельницького працівниками КП «Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства». При цьому, достовірно знаючи, що будь-яких договорів між «Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства» та ТОВ «Грін-Терра» з даного приводу не укладалось.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_4, 27.05.2015 під час зустрічі з представником учасників ТОВ «Грін-Терра» ОСОБА_5 висунув незаконну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 105,5 тис. грн. за виконання вказаних робіт через свою довірену особу ОСОБА_3 Представник учасників ТОВ «Грін-Терра» ОСОБА_5 пообіцяв надати ОСОБА_4 зазначену неправомірну вигоду.

У подальшому, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, 03.06.2015 о 16 год. зустрівся з ОСОБА_5 у кафе - бар «Фазан», що розташоване на 44км автодороги Бориспіль-Золотоноша за адресою: Київська область, с. Стовпяги Переяслав-Хмельницького району, де одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 20 тис. грн., як частину раніше обумовленої неправомірної вигоди для ОСОБА_4

Продовжуючи реалізацію спільно з ОСОБА_4 свого злочинного умислу, 05.06.2015 о 13 год. ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_5 у кафе - бар "Фазан", що розташоване на 44км автодороги Бориспіль-Золотоноша за адресою: Київська область, с. Стовпяги Переяслав-Хмельницького району, де одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 85 тис. грн., раніше обумовленої неправомірної вигоди для ОСОБА_4 Зазначені кошти ОСОБА_3 планував передати ОСОБА_4, але був затриманий працівниками правоохоронних органів, тому здійснити передачу коштів не зміг.

Дані протиправні дії були задокументовані співробітниками міліції та спеціальними підрозділами.

05 червня 2015 року затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні цього кримінального правопорушення ОСОБА_3

Під час затримання проведено його особистий обшук, та виявлено і вилучено платіжну розрахункову картку «UniCredit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк» 5169 1100 0450 1881; 4874 1000 2550 2033.

З огляду на це є підстави вважати, що ОСОБА_3 є клієнтом банківської установи «UniCredit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк», а отже може мати вклади, чи користуватися іншими послугами, які можуть носити відомості про рух коштів, невиключено здобутих злочинним шляхом.

Кримінальному провадженню було присвоєно №42015110240000017.

В ході розгляду клопотання слідчим, який заявив клопотання, додатково пояснено суду, що 30 березня 2015 року Переяслав-Хмельницькою міжрайонною прокуратурою, за вказаним вище фактом порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Клопотання розглядалось в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Обґрунтовуючи заявлене клопотання, прокурор Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури, ОСОБА_2 зазначив, що отримання відомостей про наявність у ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунків, цінностей та вкладів в банківських установах, з метою подальшого накладення арешту на його банківські рахунки, необхідно отримати доступ до інформації яка становить банківську таємницю.

Прокурор підтримав клопотання слідчого з тих самих підстав та просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у «UniCredit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 про наявність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунків, вкладів та цінностей.

Відповідно до ст. 162 КПК України та п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання, та виконуючи вимоги вказаної статті, ОСОБА_2, пояснив суду, що на стадії проведення досудового розслідування кримінального провадження №42015110240000017, однією з версій вчинення даного кримінального правопорушення є одержання неправомірної вигоди, та отримана інформація буде мати доказове значення.

Аналізуючи матеріали клопотання та додані до нього документи, вбачається, що вказані в поданні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть бути доказами по справі, також той факт, що вказані в поданні речі та документи перебувають у володінні «UniCredit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк», і отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом, окрім надання такого дозволу шляхом винесення про це ухвали слідчого судді, а відтак заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Дане клопотання 12.06.15р. було погоджено з прокурором Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУ МВС України в Київській області, майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУ МВС України в Київській області, майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів: до інформації, яка знаходиться у «UniCredit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 про наявність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунків, вкладів та цінностей.

Ухвала є обовязковою для виконання посадовими особами «UniCredit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали : до 15 липня 2015 року.

Оригінал ухвали предявляється, а її копія вручається посадовими особами «UniCredit Bank» ПАТ «Укрсоцбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О. Опанасюк