Ухвала суду № 45094828, 29.01.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/688/15-к

Провадження № 1-кс/592/241/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О, за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №_320142000000000129_ від 16.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 364-1 ч.2, 366 ч.1 України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Васьковського А.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014 за №320142000000000129 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 364-1 ч.2, 366 ч.1 КК.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що cлужбові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7), яке є підприємством з державною часткою у статутному фонді в розмірі 25% та сплачує дивіденди державі за ставкою 30%, зловживаючи наданими їм повноваженнями, внаслідок безпідставного завищення витратної частини від операційної діяльності за рахунок фінансово-господарських операцій з ТОВ «Енерджи Сервіс» за вересень та листопад 2013 року на 2 млн. 276 тис. грн., занизили розмір необхідних до сплати державі дивідендів на 170 тис. 700 грн. Внаслідок цих дій державним бюджетом не доотримано від юридичної особи - ПАТ «Сумиобленерго» дивідендів за 2013 рік у сумі 170 тис. 700 грн., що призвело до тяжких наслідків.

Крім того встановлено, що упродовж 2012-2014 років службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7) підробили первинні бухгалтерські документи про здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумиобленерго» з рядом підприємств: ТОВ «Енерджі Сервіс» (код 37448815, м.Київ), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код 35842232, м.Запоріжжя), ТОВ «СПМК-24» (код 38069121, Запорізька обл., с.Петрівське), ПП «Стройэнергокомплект» (код 30845768, м. Суми), ТОВ «НВП «Преобразователь» (код 21124982, м. Суми), ТОВ «Проматом» (код 24932636, м.Київ), ТОВ «Ватсон-Телеком» (код 31304435, м. Київ) ТОВ «Електропівденатоммонтаж» (код 21242894, м.Харків), АТ «Акціонерна Компанія «Монтажбудзв'язок» (код 22361371, Львівська обл., Миколаївський р-н, смт.Розділ), ТОВ «Албат» (код 31111009, м.Київ), ПП «Інсам Пром» (код 34827962, Донецька обл., м.Красноармійськ), ТОВ «Енергетична Компанія «Імпульс» (код 37825664, м.Київ), ТОВ «Енерджі Консалтінг» (код 38449817, м.Київ) про начебто отримання від цих підприємств товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг. При цьому фактично ТМЦ закуповувались в інших підприємств, а роботи виконані самостійно працівниками ПАТ «Сумиобленерго». Підроблені первинні бухгалтерські документи враховані в бухгалтерському обліку ПАТ «Сумиобленерго», на підставі них безпідставно завищено валові витрати при складанні декларацій про прибуток підприємства та завищено податковий кредит з ПДВ при складанні податкових декларацій з ПДВ з метою ухилення від сплати податків.

Досудовим слідством встановлено, що фінансово-господарські операції з вище зазначеними субєктами підприємницької діяльності службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» проводились в рамках Інвестиційних програм на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) магістральних та розподільних (локальних) електричних мереж та електричних станцій на 2012-2013 роки.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, згідно ст.93, ч.5 ст.40 КПК України, голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг надіслано вимогу №1546/10/18-28-09-02-320142000000000129 від 12.12.14 про надання постанов НКРЕ про затвердження Інвестиційних програм на 2012-2013 роки для ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513, м. Суми), Інвестиційних програм на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) магістральних та розподільних (локальних) електричних мереж та електричних станцій на 2012-2013 роки в повному обсязі. На дану вимогу відповідь не надано.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, буд.19.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

постанови НКРЕ про затвердження Інвестиційних програм на 2012-2013 роки для ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513, м. Суми), Інвестиційні програми на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) магістральних та розподільних (локальних) електричних мереж та електричних станцій на 2012-2013 роки в повному обсязі

Тимчасовий доступ до документів має надати - Національна коміся, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, буд.19.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова