Ухвала суду № 45091745, 10.06.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4205/15-к

У Х В А Л А

10 червня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щур Н.М., за участю слідчого Врублевського А.Й., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.01.2015 року старшим слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140400000002 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 16.10.2012 між ДП "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроект" (надалі Підрядник) та ДТГО "Одеська залізниця" (наділі Замовник) укладено договір № ОД/НКВ-12-1022НЮ від 16.10.2012 відповідно до якого Підрядник приймає на себе виконання проектно-вишукуваних робіт, проведення державної експертизи, здійснення авторського нагляду: проект та робоча документація зовнішнього електропостачання ПС Миколаїв та ПСНовополтавка. Вартість робіт відповідно до договору складає 3 374 402,40 грн.

В подальшому між Державним підприємством "Львівський проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України "Львівтранспроект" та ТзОВ "Південьенергомережпроект" укладено договір №124-12 від 26.10.2012 відповідно до якого останнє зобов'язується виконати проектно-вишукувані роботи: "Проект та робоча документація зовнішнього електропостачання "ПС Миколаїв". Вартість робіт відповідно до договору складає 1 213 544,40 грн.

28.12.2012 ТзОВ "Південьенергомережпроект" відповідно до актів №124-12-1 та № 124-12-2 здачі приймання виконаних робіт за договором №124-12 від 26.10.2012 передало ДП "Львівтранспроект": "Проект зовнішнього електропостачання "ПС "Миколаїв" вартістю 505563,60грн. та "Робочу документацію зовнішнього електропостачання "ПС Миколаїв" вартістю 707980,80грн. При цьому із матеріалів наданих Службою електропостачання ДП"Одеська залізниця" по об'єктах ПСМиколаїв та ПСНовополтавка виконувались Приватним підприємством "Електродар - Люкс", а не ТзОВ"Південьенергомережпроект".

Не зважаючи на це службові особи ДП "Львівтранспроект" внесли недостовірні дані в акт №83 від 29.12.2012, здачі-приймання проектно-вишукуваної продукції за договором № ОД/НКВ-12-1022НЮ від 16.10.2012, підписали його та надали до оплати ДП "Одеська залізниця", чим вчинили службове підроблення документу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Служба капітальних вкладень ДП "Одеська залізниця" перераховувало кошти з рахунку №26009000016 відкритий в Одеській філії Публічного акціонерного товариства АБ "Експрес-Банк", МФО328801, що за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,17-17а на рахунок № 26005102816 ДП"Львівтранспроект", відкритий у Львівській філії Публічного акціонерного товариства АБ "Експрес-Банк", МФО325956.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ОФ ПАТ АБ"Експрес-Банк", за адресою: м.Одеса, вул. Пантелеймонівська,17-17а, по рахунку №26009000016 належному ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ОФПАТ АБ"Експрес-Банк" перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку №26009000016 належному ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460.

Встановлення документів та інформації в ОФ ПАТ АБ"Експрес-Банк" по рахунку №26009000016 належному ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність використання державних коштів й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановлення, факту перерахування коштів з рахунку ДП «Одеська залізниця» та їх подальше використання.

Отримання такої документації та інформації у ОФ ПАТ АБ"Експрес-Банк" по рахунку №26009000016 належному ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460 надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку №26009000016 належному ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460 містяться лише у ОФПАТАБ"Експрес-Банк", тому здобути їх можливо лише у вказаній банківській установі, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку №26009000016 належному ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460 дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення вказаною банківською установою у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ОФ ПАТ АБ"Експрес-Банк", за адресою: м.Одеса, вул. Пантелеймонівська,17-17а самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ОФ ПАТ АБ"Експрес-Банк", за адресою: м.Одеса, вул. Пантелеймонівська,17-17а.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ОФ ПАТ АБ"Експрес-Банк", за адресою: м.Одеса, вул. Пантелеймонівська,17-17а, а саме документи, що стосуються рахунку №26009000016 належному ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460 юридична адреса: м. Одеса вул. Пантелеймонівська,19 в тому числі:

1) копій наступних документів:

юридичної справи Державного підприємства «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460; статутних та установчих документів Державного підприємства «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку Державного підприємства «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між Державним підприємством «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460 та ОФ ПАТ АБ"Експрес-Банк", який діяв з 10.10.2012 року і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному Державному підприємству ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460, рахунку №26009000016 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, а також банківських установ, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 10.10.2012 по 26.05.2015 на паперових і електронних носіях;

3)грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних Державному підприємству ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460 рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ДП «Одеська залізниця» ЄДРПОУ №23213460 рахунків в тому числі і по рахунку №26009000016 за період з 10.10.2012 по 26.05.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.