Ухвала суду № 45091510, 09.04.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2380/14-к

У Х В А Л А

09 квітня 2014 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Колодяжний С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Залізничного району м.Львова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ Діамант-Банк та може становити банківську таємницю а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку ТзОВ «Континент Профі» (ЄДРПОУ- 38544090) № 26003300000147, відкритому у ПАТ «Діамант-Банк» (МФО - 320854); платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку; наказів про призначення службових осіб підприємства; довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку; грошових чеків.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12014140060000870, 25.03.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.366 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що ЛКП «Левандівка» укладено договір № 18 від 04.03.2013 року на поставку товару з ТОВ «Континент Профі». За наданою ЛКП «Левандівка» інформацією, товарноматеріальні цінності від ТОВ«Континент Профі» отримувала одна особа комунального підприємства, а саме комірник ОСОБА_3, що засвідчує її підпис про отримання товару, проте за висновком спеціаліста експертного сектору ІСТЕ СБ України в УСБУ у Львівській області № 140 від 19.11.2013року, виконавцем підписів у видаткових накладних у графі про отримання товару є не одна, а різні особи, що свідчить про внесення службовими особами ЛКП «Левандівка» завідомо неправдивих відомостей у вищевказані документи.

Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ Діамант-Банк, необхідне для встановлення обставин та способу привласнення державних коштів, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації і можливість вилучити відповідні документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку ТзОВ «Континент Профі» (ЄДРПОУ- 38544090) №26003300000147, відкритому у ПАТ «Діамант-Банк», а саме:

-виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № 26003300000147 за період з 25.02.2013 р. по 12.11.2013 р.;

-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26003300000147 за період з 25.02.2013 р. по 12.11.2013 р.;

-карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № 26003300000147;

-заяви про відкриття/закриття рахунку № 26003300000147;

-копій паспортів службових осіб ТзОВ «Континент Профі», що надавались для відкриття рахунку № 26003300000147;

-наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Континент Профі»;

-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № 26003300000147;

- грошових чеків по рахунку №26003300000147 за період з 25.02.2013 по 12.11.2013, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамант-Банк» (МФО - 320854), за адресою: м.Київ, Контрактова Площа, 10-А, а також надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 можливість їх вилучити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.