Ухвала суду № 45087267, 10.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/6743/15-к

№1-кс/263/2938/2015

У Х В А Л А

10 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №22015000000000087 від «05» березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2014 року по теперішній час службові особи та колишні співробітники ДП «Сніжнеантрацит» і ТОВ «Шахтарськтранс», діючи за попередньою змовою групою осіб, організували незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції на тимчасово захоплених незаконними збройними формуваннями територіях Луганської та Донецької областей, а також у Росії. Частина грошових коштів спрямовується для фінансування дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Попередня правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Допитана в якості свідка директор з економіки та фінансів ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_2 пояснила, що вказане підприємство до серпня 2014 року надавало транспорті послуги по завантаженню та вивантаженню вугілля, здобутого на ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит».

У серпні 2014 року приміщення та вантажний транспорт ТОВ «Шахтарськтранс» захоплені озброєними представниками терористичної організації «ДНР». Після захоплення підприємств представники «ДНР» разом з колишніми працівниками ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит» продовжують незаконний видобуток та реалізацію вугільної продукції за допомогою захоплених підїзних колій ТОВ «Укрдонінвест» та вантажного залізничного транспорту ТОВ «Шахтарськтранс».

09.01.2015 року в офісі ТОВ «Шахтарськтранс» у м. Сніжному, Донецької області колишній голова правління акціонерів та директор ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс» ОСОБА_3 повідомив, що все майно підприємств за розпорядженням голови «ДНР» ОСОБА_4 переходить на баланс новоствореної структури «ДНР» ДП «Погрузтранс», а всі контрагенти ТОВ «Шахтарськтранс» з цього часу зобовязані сплачувати поточні платежі на розрахункові банківські рахунки ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс».

Під час розслідування встановлені банківські рахунки ТОВ «Шахтарськтранс», три з яких відкриті у Донецькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496, номери рахунків: 26043051800982, 26000060246495, 26009050250135, а один у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, номер рахунку 26005050251603.

В ході досудового розслідування необхідно довести, що грошові кошти на банківські рахунки підприємств ТОВ «Шахтарськтранс» в період з 01.08.2014р. по теперішній час не надходили.

Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю та мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки вилученню оригіналів витягів руху коштів з банківських рахунків ТОВ «Шахтарськтранс» можливо довести відсутність надходження грошових коштів на банківські рахунки даного підприємства, що підтверджує свідчення свідка ОСОБА_2 та вказує на протиправні дії керівників державних підприємств по видобутку вугільної продукції.

Таким чином, відомості, що містяться в цих документах, можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні. Крім того, вони необхідні для проведення судово-економічної експертизи, встановлення розміру матеріальних збитків.

Вказані документи знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучити на паперових і магнітних носіях оригінали витягу руху грошових коштів з банківських рахунків підприємства ТОВ «Шахтарськтранс», ЄДРПОУ 33467331, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема: з банківських рахунків: 26043051800982, 26000060246495, 26009050250135, відкритих у Донецькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496, та з банківського рахунку №26005050251603, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, в період з 01.08.2014р. по теперішній час, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів, у тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів; оригінали юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; оригінали платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках, за період з 01.08.2014р. по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко