Ухвала суду № 45085535, 05.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2458/15

ун. № 759/8847/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Іовій О.О., за участю прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013110080011790 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2013 р. за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.06.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю Філії - «Центральне РУ» АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937) ЄДРПОУ 25745867, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31 шляхом надання керівником філії можливості вилучення в оригіналах і повному обсязі документів, інформації, речей, предметів (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме:

виписку руху грошових коштів по рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 04.06.2015; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593)); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Філії «ЦентральнеРУ» АТ Банк «Фінанси та Кредити» (МФО 300937) ЄДРПОУ 25745867, про зміну залишків на рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, який відкритоФілії «ЦентральнеРУ» АТ Банк «Фінанси та Кредити» (МФО 300937) ЄДРПОУ 25745867, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів,за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Філії «ЦентральнеРУ» АТ Банк «Фінанси та Кредити» (МФО 300937) ЄДРПОУ 25745867, де здійснено видачу готівки по рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26061730515980, відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), клієнта банку Філії «ЦентральнеРУ» АТ Банк «Фінанси та Кредити» (МФО 300937) ЄДРПОУ 25745867, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) не маючи відповідних приміщень та матеріально-технічної бази задля здійснення ліцензійної діяльності щодо збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, протягом 2013-2014 років укладено із суб'єктами господарювання договори з утилізації вторинної сировини, які законодавством зобов'язані до їх укладення, в результаті чого незаконно отримали грошові кошти у сумі 17 200 000 грн.

Встановлено, що 28.12.2012 року Міністерством екології та природних ресурсів України ТОВ «Імар» видано ліцензію серії АД №075677 на здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання).

Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення та обладнання №010313 від 01.03.2013 року укладеного між ПП «ЕкоСервіс» та ТОВ «Імар», вказану діяльність товариство мало проводити за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Івана Франка, 104-А.

Однак, відповідно до протоколу огляду вказаних нежитлових приміщень від 16.12.2014 року встановлено, що в приміщенні обладнання та працівники відсутні, приміщення перебуває у незадовільному стані.

Крім того, відповідно до показів ОСОБА_2, який працює охоронцем нежитлових приміщень за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Івана Франка, 104-А, встановлено, що за вказаною адресою ТОВ «Імар» ніколи не знаходилось та господарської діяльності не здійснювало.

Встановлено, що ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) має поточний рахунок №26061730515980 відкритий в Філії «Центральне РУ» АТ Банк «Фінанси та Кредити» (МФО 300937) ЄДРПОУ 25745867, а дані відкриття, використання та закриття поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями прокурора та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Філії «Центральне РУ» АТ Банк «Фінанси та Кредит», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезата А.В. - задовольнити.

Філії «Центральне РУ» АТ Банк «Фінанси та Кредит» в особі керівника товариства надати прокурору Прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезату А.В. або іншим оперативним працівникам МВС України за його дорученням тимчасовий доступ до документації Філії (МФО 300937), ЄДРПОУ 25745867, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31 зобов'язавши керівника товариства надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документів, інформації, речей, предметів (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме:

виписку руху грошових коштів по рахунку № 26061730515980, відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 04.06.2015; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593)); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Філії «ЦентральнеРУ» АТ Банк «Фінанси та Кредити» (МФО 300937) ЄДРПОУ 25745867, про зміну залишків на рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, який відкритоФілії «ЦентральнеРУ» АТ Банк «Фінанси та Кредити» (МФО 300937) ЄДРПОУ 25745867, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів,за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Філії «ЦентральнеРУ» АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937) ЄДРПОУ 25745867, де здійснено видачу готівки по рахунку № 26061730515980, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26061730515980, відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), клієнта банку Філії «ЦентральнеРУ» АТ Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937) ЄДРПОУ 25745867, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць