Ухвала суду № 45069224, 16.06.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/8367/15-к

12 червня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого Савчука І.М. розглянувши клопотання начальник відділення СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старший прокурором прокуратури м. Рівне юристом 1 класу ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Рівне юристом 1 класу ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про арешт майна, а саме: на будівлю магазину №3 «Все для дому» літ. «А-1», що в м. Рівне по вулиці М.Рильського,11б загальною площею 234,7 кв.м., павільйон-магазин №1 «Сантехніка», літ. «А-1», що в м.Рівне по вулиці У.Самчука, (вул. Терешкової) 1 площею 234,8 кв.м., будівлі та споруди, що в м.Рівне по вулиці Князя Володимира (вул. Москаленка), 111 літ. «А-2» оптовий склад загальною площею 2079,6 кв.м., літ. «Б» - корпус побутових приміщень загальною площею 47,0 кв.м, літ. «В» - під навіс склад-магазин загальною площею 144,9 кв.м., літ. «Г» - прохідна загальною площею 144,9 кв.м., літ. «Д» - склад-магазин загальною площею 532,2 кв.м., №1 огорожа, «Е» - насосна, «Ж» - навіс, «З» навіс, е естакада.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190010003918 від 03.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Квазар-Захід» під приводом виконання-цивільних зобовязань заволоділи кредитними коштами, нанісши матеріальної шкоди ТОВ «Укрторгбудматеріали».

Так, 19 червня 2012 року між позичальником ТОВ «Квазар-Захід», в особі директора ОСОБА_3 (надалі позичальник) та ПАТ АК банк «Львів», в особі начальника тринадцятого відділення ОСОБА_4 (надалі -Банк), був укладений Генеральний Договір кредитної лінії № 47, згідно якого «Банк» відкрив «Позичальнику» відкличну не відновлювальну кредитну лінію в сумі 6 300 000,00 грн. (Шість мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок), з кінцевим терміном погашення не пізніше 18 червня 2015 року.

У якості забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за договором кредитної лінії, ПАТ Рівненською фірмою «Укрторгбудматеріали» (код ЄДРПОУ 05468819) було надано наступні види забезпечення (про що був укладений договір іпотеки від 19 червня 2012 р., між ПАТ АКБ «Львів» та ПАТ Рівненського фірмою «Укрторгбудматеріали»):

- п.3.3.1 кредитного договору: Будівлі та споруди площею 2 837,2кв.м., що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Володимира 111, заставною вартістю - 3 612 783,00 грн.;

- п.3.3.2 кредитного договору: Магазин № 3 «Все для дому», що знаходиться за адресою: м.Рівне, вул. Рильського ОСОБА_5 11, заставною вартістю - 820 511,00 грн.;

- п.3.3.3 кредитного договору: Павільйон - магазин №1 «Сантехніка», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Самчука Уласа, буд 1, заставною вартістю -755 399,00грн.

Відповідно до п. 1.6. договору іпотеки від 19 червня 2012 р. заставна вартість Предмета іпотек визначається сторонами в сумі 5 188 693.00 гривні.

Відповідно до умов Генерального Договору кредитної лінії № 47, Позичальник зобовязався:

- п.3.4 Кредитного договору «надати в заставу майно (власне та\або Поручителів), заставна вартість якого становить не менше 11 053 721,00 грн.

Відповідно до умов Кредитного договору Банк зобовязався:

- п.2.5 Кредитного договору - відкрити кредитну лінію на умовах забезпеченості, поворотності строковості, платності та цільового характеру використання. Кредити за цією Кредитною лінією видаються Позичальнику лише після надання ним забезпечення, передбаченого розділом 3 Кредитного договору.

- п.3.2 Кредитного договору - Позичальник зобовязується надати Баку наступні види забезпечення:

- Готова продукція, що належить ТзОВ «Квазар-Захід», що знаходиться за адреса: вул. Струтинської, 20, заставною вартістю - 2 219 650,00 грн.

- Виробничі запаси, що належать ТзОВ «Квазар-Захід», що знаходяться за адресою: вул. Струтинської, 20, заставною вартістю - 2128 412,00 грн.

- Виробниче обладнання в кількості 28-ми одиниць, що належить ТзОВ «Квазар-Захід» - знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Струтинської, 20. заставною вартістю 1 516 966,00 грн.

Окрім цього встановлено, що в рамках розслідування кримінального провадження №12013190020000246 від 27.06.2013 оголошено повідомлення про підозру та направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянки ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.200, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України та працівника банку ПАТ АКБ «Львів» ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України, який на даний час перебуває на розгляді.

Також в межах кримінального провадження №12013190020000246 від 27.06.2013 наявний шахрайський умисел посадових осіб ТОВ «Квазар-Захід» стосовно залучення в якості поручителя по Договору кредитної лінії № 47 ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» та доведено відсутність будь якого майна, а саме:

- Готової продукції, що належить ТзОВ «Квазар-Захід», що знаходиться за адреса: вул. Струтинської, 20, заставною вартістю - 2 219 650,00 грн.

- Виробничих запасів, що належать ТзОВ «Квазар-Захід», що знаходяться за адресою: вул. Струтинської, 20, заставною вартістю - 2128 412,00 грн.

- Виробничого обладнання в кількості 28-ми одиниць, що належить ТзОВ «Квазар-Захід» - знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Струтинської, 20. заставною вартістю 1 516 966,00 грн., наданого ніби - то в забезпечення умов кредиту службовими особами ТОВ «Квазар-Захід», що передбаченого п.3.2 Кредитного договору.

8 червня 2015 року до СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшло клопотання в.о. голови правління ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали», мотивуючи тим, що нерухоме майно являється предметом вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ «Квазар-Захід», а також були використані як засоби

чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.200, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України.

Окрім цього, Господарським судом Рівненської області визнано недійсним п.10 рішення загальних зборів ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» від 17 травня 2012 року в частині надання майнової поруки ТОВ «Квазар-Захід» для отримання кредиту в ПАТ АКБ «Львів».

Згідно свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 07.05.2012 року будівлі магазину №3 «Все для дому» літ. «А-1», що в м.Рівне по вулиці М.Рильського,11б загальною площею 234,7 кв.м., павільйон-магазин №1 «Сантехніка», літ. «А-1», що в м.Рівне по вулиці У.Самчука,1 площею 234,8 кв.м., будівлі та споруди, що в м.Рівне по вулиці Князя Володимира, 111 літ. «А-2» оптовий склад загальною площею 2079,6 кв.м., літ. «Б» - корпус побутових приміщень загальною площею 47,0 кв.м, літ «В» - під навіс склад-магазин загальною площею 144,9 кв.м., літ. «Г» - прохідна загальною площею 144,9 кв.м., літ. «Д» - склад-магазин загальною площею 532,2 кв.м., №1 огорожа, «Е» - насосна, «Ж» - навіс, «З» навіс, е естакада належать на праві приватної власності ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту, просив суд його задоволити, та обґрунтував суду ч.2 ст.172 КПК України, яка передбачає розгляд даного клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

У ході досудового слідства отримано достатні дані, які вказують на те, що вказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ч.2 ст.167 КПК України, а саме пристосовані і використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено в судовому засіданні, нерухоме майно, яке належать на праві приватної власності ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» (ЄДРПОУ 05468819), а саме: будівля магазину №3 «Все для дому» літ. «А-1», що в м.Рівне по вулиці М.Рильського,11б загальною площею 234,7 кв.м., павільйон-магазин №1 «Сантехніка», літ. «А-1», що в м.Рівне по вулиці У.Самчука, (вул. Терешкової) 1 площею 234,8 кв.м., будівлі та споруди, що в м.Рівне по вулиці Князя Володимира (вул. Москаленка), 111 літ. «А-2» оптовий склад загальною площею 2079,6 кв.м., літ. «Б» - корпус побутових приміщень загальною площею 47,0 кв.м, літ. «В» - під навіс склад-магазин загальною площею 144,9 кв.м., літ. «Г» - прохідна загальною площею 144,9 кв.м., літ. «Д» - склад-магазин загальною площею 532,2 кв.м., №1 огорожа, «Е» - насосна, «Ж» - навіс, «З» навіс, е естакада, мають значення у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування арешту та надано достатньо доказів, а також те, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ст.167 ч.2 КПК України, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна.

Керуючись ст.ст.16170, 171, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належать на праві приватної власності ПАТ «Рівненської фірми «Укрторгбудматеріали» (ЄДРПОУ 05468819), а саме: на будівлю магазину №3 «Все для дому» літ. «А-1», що в м.Рівне по вулиці М.Рильського,11б загальною площею 234,7 кв.м., павільйон-магазин №1 «Сантехніка», літ. «А-1», що в м.Рівне по вулиці У.Самчука, (вул. Терешкової) 1 площею 234,8 кв.м., будівлі та споруди, що в м.Рівне по вулиці Князя Володимира (вул. Москаленка), 111 літ. «А-2» оптовий склад загальною площею 2079,6 кв.м., літ. «Б» - корпус побутових приміщень загальною площею 47,0 кв.м, літ. «В» - під навіс склад-магазин загальною площею 144,9 кв.м., літ. «Г» - прохідна загальною площею 144,9 кв.м., літ. «Д» - склад-магазин загальною площею 532,2 кв.м., №1 огорожа, «Е» - насосна, «Ж» - навіс, «З» навіс, е естакада.

Заборонити будь яким особам розпоряджатися або користуватися зазначеним майном.

Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_8