Ухвала суду № 45066916, 17.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.04.2015 Справа № 554/4860/15-к

У Х В А Л А

17 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Ігнатенко С.Ю., за участю прокурора Перехрест Р.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області Перехрест Р.В. про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015170000000028 від 23.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015170000000028 від 23.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «Сільські Традиції» ОСОБА_2 за попередньою змовою з службовими особами ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Екоенерго-Буд», ПП «Імексбуд» привласнив та розтратив кошти підприємства у особливо великих розмірах на загальну суму 5 млн. 700 тис. грн.

ТОВ «Сільські Традиції», перебуває на податковому обліку з 26.11.2008 року, юридична адреса: село. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область вулиця Будівельна, 1. Розмір статутного капіталу складає 100 000 грн., основний вид діяльності - розведення свиней.

В серпні 2014 року між ТОВ «Сільські Традиції» та ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) укладено договір № 005 від 01.08.2014 про надання інформаційних послуг з метою привласнення коштів підприємства. В подальшому за даним договором, на рахунок зазначеного ФОП безпідставно було перераховано 277 тис. 773 грн. Відповідно до умов даного договору ФОП ОСОБА_3 зобов'язувався створити у глобальній мережі «Інтернет» інформаційну сторінку ТОВ «Сільські Традиції». Будь-яких послуг ОСОБА_3 ТОВ «Сільські Традиції» не надав.

На рахунки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), за проведення будівельних робіт із облицювання гаражу, та постачання зупиночного павільйону було безпідставно перераховано 184 тис. 569 грн., оскільки дані роботи виконані не були.

На протязі 2014 року ТОВ «Екоенерго-Буд» (код ЄДРПОУ 37115145) на замовлення ТОВ «Сільські Традиції» виконувало до проектні, проектні роботи із реконструкції очисних споруд підприємства та постачало відповідні матеріали за рядом договорів, на загальну суму 4 млн. 344 тис. 960 грн. При цьому, досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ТОВ «Сільські традиції» привласнено кошти на суму 200 тис. грн. у наслідок безпідставного перерахування коштів та підписання завідомо підроблених видаткових накладних щодо постачання ТОВ «Екоенерго-Буд» 28 струйних єжекаційних аераторів, яких фактично поставлено 24.

За договором №09/14/30 від 12.09.2014 укладеним між ТОВ «Сільські Традиції» та ПП «Імексбуд» (код ЄДРПОУ 38667883), було проведено реконструкцію нежитлового приміщення (корівника), загальною площею 493 м2 яке ТОВ «Сільські Традиції» орендує у ТОВ «Агрофірма «Джерело». Вартість робіт, відповідно до умов договору становить 180 тис. 400 грн. Роботи були виконані не якісно, та маються факти завищення їх вартості.

Також встановлено факти привласнення коштів директором ТОВ «Сільські Традиції» шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо постачання живих свиней суб'єктам підприємницької діяльності ОСОБА_6 та «Водяницькому».

Так, на виконання постанови слідчого про призначення проведення перевірки інвентаризації активів і зобов'язань, ТОВ «Сільські Традиції» складено відповідний акт інвентаризації біологічних активів №9 від 05.02.2015. У вказаному акті ТОВ «Сільські Традиції» зазначено, що встановлена недостача: 343 голів «Ремонтні Свиноматки DanBen» та 71 голів «Свиноматки».

З метою приховання факту заволодіння живими свинями, частину поголів'я було замінено тваринами меншої ваги, що отримало відображення у обліковому журналі служби охорони.

28.01.2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду було надано дозвіл на обшук у приміщеннях ТОВ «Сільські Традиції», які розташовані за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, село Білики, вулиця Будівельна, 1.

30.01.2015 року проведено обшук за вказаною адресою, у ході якого первинні бухгалтерські та податкові документи, у тому числі товарно-транспортні та податкові накладні, виявлено не було.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка начальника служби охорони TOB «Сільські традиції» ОСОБА_7, який повідомив, що за тиждень до проведення обшуку бухгалтерські документи було завантажено директором до автомобілю та вивезено за межі підприємства, з метою їх приховання від органів досудового розслідування.

У рапорті старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 вказано, що ОСОБА_2 постійно користується автомобілем НОМЕР_3.

Згідно реєстраційних даних автомобіль НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_9, що є донькою ОСОБА_2.

Для повноти та об'єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні та ознайомленні з документацією, що стосується фактів зазначених вище, які зберігається в автомобілі НОМЕР_3, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме: з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності за фінансово-господарськими правовідносинами з ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Екоенерго-Буд», ПП «Імексбуд», суб'єктами підприємницької діяльності ОСОБА_6 та «Водяницьким» грошових коштів, одержаних ОСОБА_2 внаслідок вчинення кримінального правопорушення та доходів від них; карток платіжних терміналів, інших засобів електронного розрахунку, а також платіжних чеків, квитанцій, комп'ютерну техніку (системні блоки, ноутбуки) та магнітні інформаційні носії (флеш карти, лазерні диски), на яких можуть зберігатись інформаційні файли, які підтверджують незаконну діяльність, мобільні телефони.

Відшукання та вилучення оригіналів зазначених документів є необхідним для їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій, з метою недопущення внесення технічних змін чи знищення, яке може перешкодити всебічному, повному та об'єктивному дослідженню обставин кримінального провадження.

Упродовж розслідування директором ТОВ «Сільські Традиції» здійснювались дії, спрямовані на приховування документів та речових доказів, які підтверджують заволодіння коштами підприємства. Указана особа обізнана про способи та методи ведення досудового розслідування, вживала заходів щодо конспірації незаконних дій із указаними матеріальними цінностями та документами, а тому їх відшукання та вилучення можливо лише шляхом проведення обшуку.

На підставі наведеного прокурор просить задовольнити заявлене ним клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора про проведення обшуку з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Проте, в клопотанні прокурором не доведено неможливість іншими шляхом отримати зазначені в клопотанні речі та документи, тобто має місце передчасність звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Так, питання про вилучення необхідних речей та документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Також, всупереч зазначених вище вимог КПК України, прокурор зазначив лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення, при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про проведення обшуку.

Крім того, всі долучені до клопотання матеріали не засвідчені належним чином.

Згідно п.6 ч.2 ст.235 КПК України, ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Таким чином, посилання прокурора в клопотанні на «відшукання інших засобів електронного розрахунку» є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу проведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області Перехрест Р.В. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

СуддяА.М. Чуванова