Ухвала суду № 45066826, 20.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.04.2015 Справа № 554/4917/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Ігнатенко С.Ю., за участю слідчого Атанасова Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015170000000012 від 11.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000012 від 11.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік службові особи ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 38313975) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Скай-Девелопмент», ТОВ «ТДТП», ТОВ «Стоун Девелопмент», ТОВ «Агенція Простір», ТОВ «Укртрейдбуд», ТОВ «Будкапіталгруп», ТОВ «Протектід», ПП «Водолій 14», ТОВ «Буд-Ін-Сервіс», ТОВ «Промітей-ТЛ», ПП «Ексім-Басіс», ТОВ «Сейв Тайм», ТОВ «Інвест Консалт Компані», ПП «Голд Сервіс», яких фактично не було, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 804 550,64 грн., яка у 1 000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» в період 2014 року заключили договори з замовником ТОВ «Торенс-2009» (код ЄДРПОУ 36542814) на проведення комплексу робіт на обєктах ПрАТ «Миронівська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662). При цьому для виконання робіт службові особи ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій», згідно фінансово господарських документів, залучали підприємства, які мають ознаки «фіктивності».

08.04.2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області від ТОВ «Торенс-2009» отримано супровідні листи № 13 від 16.03.2015 року та № 12 від 16.03.2015 року з копіями фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ПрАТ «Миронівська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), а саме: договір підряду № 250714 від 25 липня 2014 року, додаток № 1 до договору № 250714 від 25 липня 2014 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, акт № 0108143 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, акт № 0108141 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, акт № 0108142 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, податкова накладна № 42 від 01 серпня 2014 року та з ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 38313975), а саме: договір № 45 на виконання роботи від 25 червня 2014 року, податкова накладна № 80 від 27 серпня 2014 року, рахунок № 1857 від 01 серпня 2014 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 29 серпня 2014 року, акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 29 серпня 2014 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 29 серпня 2014 року, акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 29 серпня 2014 року.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів фінансово господарських документів ТОВ «Торенс-2009» (код ЄДРПОУ 36542814) по взаємовідносинам з ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 38313975) та ПрАТ «Миронівська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), які знаходяться у ТОВ «Торенс-2009» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 85 та можливість їх вилучення.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників ТОВ «Торенс-2009», про що зазначає у клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Торенс-2009» (код ЄДРПОУ 36542814) по взаємовідносинам з ПрАТ «Миронівська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), а саме: договір підряду № 250714 від 25 липня 2014 року, додаток № 1 до договору № 250714 від 25 липня 2014 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, акт № 0108143 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, акт № 0108141 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, акт № 0108142 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 01 серпня 2014 року, податкова накладна № 42 від 01 серпня 2014 року та з ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 38313975), а саме: договір № 45 на виконання роботи від 25 червня 2014 року, податкова накладна № 80 від 27 серпня 2014 року, рахунок № 1857 від 01 серпня 2014 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 29 серпня 2014 року, акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 29 серпня 2014 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 29 серпня 2014 року, акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року від 29 серпня 2014 року та можливість їх вилучення в приміщенні ТОВ «Торенс-2009» (код ЄДРПОУ 36542814) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 85

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_21