Ухвала суду № 45062060, 21.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2751/14-к

Провадження № 1-кс/592/786/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420142000100000005 від 11 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О. В., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ухвалою господарського суду Сумської області від 14.09.2009 року порушено провадження у справі № 12/133-09 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства «Сумський м'ясокомбінат».

Постановою господарського суду Сумської області від 15.04.2010 року по справі № 12/133-09 ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 10.01.2012 року по справі № 12/133-09 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 20.06.2013 по справі № 12/133-09, "усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_2 від виконання обов'язків ліквідатора ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» та призначено ліквідатором ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» арбітражного керуючого ОСОБА_3.

Тобто, арбітражний керуючий ОСОБА_2 з 20.06.2013 року не є ліквідатором ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» з дня коли господарським судом Сумської області винесено ухвалу по справі № 12/133-09. У відповідності до цієї ухвали обов'язки по виконанню ліквідаційної процедури ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» покладено на арбітражного керуючого ОСОБА_3

При цьому, арбітражний керуючий ОСОБА_2, який будучи ліквідатором виконував повноваження керівника ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» зобов'язаний протягом п'ятнадцяти; днів з 20.06.2013 року, передати арбітражному керуючому ОСОБА_3 бухгалтерську та іншу документацію ВАТ «Сумський м'ясокомбінат», печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, як те визначено ч.2 ст.25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції від 30.06.1999 року.

Саме з 20.064013 року арбітражний керуючий ОСОБА_3 повинен здійснювати повноваження ліквідатора ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» передбачені ч.1 ст.25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції від 30.06.1999 року, в тому числі реалізувати майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, серед яких є вимоги кредиторів із заробітної плати.

Арбітражний керуючий ОСОБА_2 не погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції подав апеляційну скаргу до Харківського апеляційного господарського суду. А 29.08.2013 року суд апеляційної інстанції прийняв постанову, якою апеляційну скаргу арбітражного керуючого ОСОБА_2 залишив без задоволення, а ухвалу господарського суду Сумської області від 20.06.2013р. -без змін.

12.06.2013 року, на офіційному сайті Міністерства юстиції України було розміщено оголошення Товарної біржі «Перша Товарна Біржа» про проведення 03.07.2013 року повторного аукціону з продажу майна ВАТ «СМК». Так, як ОСОБА_3 ухвалою від 20.06.2013 року було призначено ліквідатором ВАТ

«СМК», останній зобов'язаний відповідно до положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції чинній до 19.01.2013 року) провести ряд обов'язкових процедур,зокрема, сформувати ліквідаційну масу, з метою чого, виникає необхідність у проведенні інвентаризації майнових активів банкрута. Після проведення інвентаризації на виконання ст. 29 Закону ОСОБА_3 зобов'язаний провести оцінку майна і тільки після оцінки виявленого майна відбувається його реалізація.

З цією метою ОСОБА_3 прийняв рішення про розірвання договору про надання послуг з ТБ «Перша товарна біржа», про що було надіслано листа. Однак 05.07.2013 року Біржа на офіційному сайті Міністерства юстиції України розмістила оголошення про проведення других повторних відкритих торгів з продажу майна ВАТ «СМК» з можливістю зниження початкової вартості. Дане оголошення містило інформацію про те, що уповноваженою особою від імені підприємства-банкрута є арбітражний керуючий ОСОБА_2

Більше того, 26.07.2013 року даний аукціон відбувся та майно ВАТ «Сумський м'ясокомбінат», яке включало в себе 33 об'єкти нерухомості, 70 позицій обладнання та велику кількість товарно-матеріальних цінносте було продано.

Так, згідно з інформацією, яка містилася в оголошенні початкова вартість виставленого на продаж майна складала 826398,71грн., але в результаті даного аукціону вищевказане; майно було реалізовано за ціною 119397,96грн., що підтверджується виписками по банківському рахунку ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» відкритого відділення № 459 ПАТ «Укрсиббанк» в м. Сумах, в якому обслуговується підприємство-банкрут. У результаті детального вивчення отриманих банківських документів, було встановлено, що на поточний рахунок ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» у період з 19.07 по 31.07.2013 року було переведено грошові кошти спочатку в якості оплати гарантійних внесків за участь в аукціоні з продажу майна банкрута, а потім і в якості оплати за вже придбане майно на вищевказаному аукціоні.

Дані грошові кошти надійшли від наступних юридичних осіб: ТОВ «Стаут-Портос» (м. Суми, вул. Горького, 4; код ЄДРПОУ 37430106) одноосібним засновником (учасником) та керівником якої є ОСОБА_4 та ТОВ «ЛСК-11» (Сумська область, м. Лебедин, вул. Сумська, 94-Г; код ЄДРПОУ 35067980) одноосібним засновником (учасником) та керівником якої є ОСОБА_5.

Отримані від реалізації майна грошові кошти в розмірі понад 130 тис. грн. ОСОБА_2 використав на ліквідаційні витрати.

Так, з вищевказаного вбачається, що арбітражний керуючий ОСОБА_2 спільно діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТБ «Перша Товарна Біржа» незаконно продав майно ВАТ «СМК» чим наніс майнову шкоду як самому підприємству-банкруту, так і його кредиторам, серед яких є колишні працівники ВАТ «СМК» з вимогами із виплати заборгованості по заробітній платі, а також державні органи, зокрема, УПФ України в м. Сумах, ДШ у м. Сумах, Сумський МЦЗ та інші.

Так, для проведення обєктивного досудового слідства та уникнення реальної загрози внесення змін, до документів, що можуть мати доказове значення у вказаній справі, а також їх знищення працівниками ТОВ «ЛСК-11» (ЄДРПОУ 35067980) виникнула необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу реалізації майна банкрута ВАТ «Сумський мясокомбінат» після 20.06.2013, зокрема на торгах у формі аукціону, який відбувся 26.07.2013 року, які зберігаються в ТОВ «ЛСК-11», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- договори купівлі-продажу майна ВАТ «Сумський мясокомбінат», акти прийому-передачі майна, платіжні документи з приводу реалізації майна банкрута ВАТ «Сумський мясокомбінат» після 20.06.2013 року, зокрема на торгах у формі аукціону, який відбувся 26.07.2013 року та які зберігаються в ТОВ «ЛСК-11», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів має надати ТОВ «ЛСК-11», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко