Ухвала суду № 45027817, 26.06.2013, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/6076/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2013 року м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., при секретарі Ледовськой А.В., з участю старшого слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №32013080180000002 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.01.2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №32013080180000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, згідно якого службові особи ТДВ Приазовський сир завод за період 2011-2012р.р. умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3351055 грн., що є особливо великим розміром.

11.06.2013 року старший слідчий СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області майор податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по рахункам №37126596813015 за період 16.04.2007р. по 18.02.2008р., № 37129805813015 за період з 06.03.2008р. по 31.03.2011р №37128001004403 за період з 27.01.2012р. по 28.02.2013р.ТДВ «Приазовський сирзавод; (код за ЄДРПОУ 05500990) із зазначенням дати та часу операцій, вхідного та вихідної залишків коштів, із зазначенням прибуткової та видаткової частини, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів та реквізитів установ банків, в яких дані рахунки відкриті, призначення платежів, сум, підстав для руху грошових коштів; платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів по рахункам №37126596813015 за період з 16.04.2007р. по 18.02.2008р.. № 37129805813015 за період з 06.03.2008р. по 31.03.2011р., №37128001004403 за період з 27.01.2012р. по 28.02.2013р. також реєстрів зобов'язань та фінансових зобов'язань ТДВ «Приазовський сирзавод», документів особової справи по оформленню рахунків №371265968130 № 37129805813015, №37128001004403, а також до карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ТДВ «Приазовський сирзавод» (код за ЄДРПОУ 05500990) вказаним рахункам,та можливість вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні управління Державої казначейської служби України у Приазовському районі Запорізької області.(код за ЄДРП 38042754, адреса: Запорізька область, смт.Приазовське, провулок Лікарняний. 1).

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТДВ «Приазовський сир завод» у Головному управлінні державної казначейської служби України в Запорізькій області (МФО 813015) 16.04.2007 р. відкрито рахунок №37126596813015 (валюта-українська гривня) -закрито 18.02.2008р., 06.03.2008р. відкрито рахунок № 37129805813015(валюта - українська гривня) - закрито 31.03.2011р., 27.01.2012р. відкрито рахунок №37128001004403 (валюта -українська гривня), що підтверджується роздруківкою рахунків наданих Приморською МДПІ Запорізької області ДПС листом від 28.02.13 №357/7/18-013.

Управління Державної казначейської служби України у Приазовському районі Запорізької області просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Представники ТДВ Приазовський сир завод директор ОСОБА_3 та за дорученням ОСОБА_4 і ОСОБА_5 просили в задоволенні клопотання відмовити, так як документи зазначені в клопотанні не мають ніякового відношення до кримінального провадження, тому що відображають рух коштів між підприємством і казначейством, та не містять в собі рух коштів продавців молока. Крім цього, слідчий просив надати доступ до документів поза роками порушеного кримінального провадження. Крим цього, при проведенні обшуку на підприємстві вже були вилучені необхідні слідчому документи казначейства.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Бердянської ОДПІ ОСОБА_1 підтримав клопотання та просив його задовольнити, але не зумів пояснити яке мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідни йому документи. Слідчий Бородич Д.В. також не заперечував, що на підприємстві були вилучені документи підтверджуючи рух коштів, але не зумів пояснити які саме документи.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог ст. 163 ч.5 п.2 КПК України, слідчий не надав доказів, яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають необхідни йому документи. Слідчий взагалі не зумів пояснити які документи про рух коштів є в кримінальному проваджені, котрі йому надали працівники підприємства. Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164,166,309,395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32013080180000002 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін