Ухвала суду № 45027645, 27.02.2013, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1712/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2013 року м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., при секретарі Ледовськой А.В., з участю старшого слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС ОСОБА_1 розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №32012080180000004 про надання тимчасового доступу до речей і документів, ВСТАНОВИВ:

03.12.2012 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №32012080180000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, згідно якого службові особи ТОВ «Гуляйпільський елеватор» за перший квартал 2012 року, півріччя 2012 року занизили податок на суму 475771 грн., а також за період січень-травень 2012р. занизили податок на додану вартість на суму 4020701 грн., а всього на загальну суму 4496472 грн.

20.02.2013 року старший слідчий СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ДПС майор податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ виписки про рух грошових коштів по рахунку №26001010307539 ТОВ«Гуляйпільський елеватор» (код за ЄДРПОУ 00951646) за період з 27.12.2011р. по теперішній час, платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів по рахунку №26001010307539 за період з 27.12.2011р. по теперішній час,документів справи по юридичному оформленню рахунку № 26001010307539, а також до карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ТОВ «Гуляйпільський елеватор» (код за ЄДРПОУ 00951646) по рахунку №26001010307539, документів по встановленню ТОВ «Гуляйпільський елеватор» (код за ЄДРПОУ 00951646) електронної системи «Клієнт-Банк», актів приймання-передачі паролів (ключів), інформації про адресу, по якій встановлена електронна системи «Клієнт-Банк» та номерів телефонів, кредитних справ, повязаних з укладенням та виконанням кредитних договорів між ТОВ «Гуляйпільський елеватор» (код за ЄДРПОУ 00951646) та Північно-Східним комерційним макрорегіоном «м.Харків» ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 27.12.2011р. по теперішній час,та можливість вилучити їх, які перебувають у володінні Північно-Східного комерційного макрорегіона «м.Харків» ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: м.Харків, вул.Гоголя,10).

Вивчивши матеріли клопотання, слідчий суддя встановив, що згідно роздруківки «Картки платника податків» ТОВ «Гуляйпільський елеватор» в Північно-Східному комерційному макрорегіоні «м. Харків» ПАТ «Укрсоцбанк» 27.12.2011 року відкрито рахунок №26001010307539.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Бердянської ОДПІ ОСОБА_1 підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на те, що необхідно встановити факти перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Гуляйпільський елеватор» від ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», що в свою чергу можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Гуляйпільський елеватор».

Дослідивши матеріли клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні Північно-Східного комерційного макрорегіона «м. Харків» ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164,166,309,395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянської ОДПС Запорізької області ДПС ОСОБА_1 задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №26001010307539 ТОВ «Гуляйпільський елеватор» (код за ЄДРПОУ 00951646) за період з 27.12.2011р. по теперішній час із зазначенням дати та часу операцій, вхідного та вихідного залишків коштів, із зазначенням прибуткової та видаткової частини, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів та реквізитів установ банків, в яких дані рахунки відкриті, призначення платежів, сум, підстав для руху грошових коштів,

- платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів по рахунку №26001010307539 за період з 27.12.2011р. по теперішній час,

- документів справи по юридичному оформленню рахунку № 26001010307539, а також до карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ТОВ «Гуляйпільський елеватор» (код за ЄДРПОУ 00951646) по рахунку №26001010307539,

- документів по встановленню ТОВ «Гуляйпільський елеватор» (код за ЄДРПОУ 00951646) електронної системи «Клієнт-Банк», актів приймання-передачі паролів (ключів), інформації про адресу, по якій встановлена електронна система «Клієнт-Банк» та номерів телефонів,

- кредитних справ, повязаних з укладенням та виконанням кредитних договорів між ТОВ «Гуляйпільський елеватор» (код за ЄДРПОУ 00951646) та Північно-Східним комерційним макрорегіоном «м.Харків» ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 27.12.2011р. по теперішній час, та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні Північно-Східного комерційного макрорегіона «м.Харків» ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: м.Харків, вул.Гоголя,10).

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін