Ухвала суду № 45027596, 29.04.2013, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4159/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2013 року м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Петягін В.В., при секретарі Ледовськой А.В., з участю старшого слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №32013080180000002 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.01.2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №32013080180000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, згідно якого службові особи ТДВ Приазовський сир завод за період 2011-2012р.р. умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3351055 грн., що є особливо великим розміром.

22.04.2013 року старший слідчий СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області майор податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів: виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26002001302792 за період з 17.03.2011р. по 28.02.2013р. ТДВ «Приазовський сирзавод» (код за ЄДРПОУ 05500990), платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів по рахунку, а також платіжних документів (чеків, інших документів), які підтверджують зняття готівкових коштів з рахунку ТДВ «Приазовський сирзавод» №26002001302792 за період з 17.03.2011р. по 28.02.2013р., документів справи по юридичному оформленню рахунку №26002001302792, а також до карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ТДВ «Приазовський сирзавод» по вказаному рахунку, документів по встановленню ТДВ «Приазовський сирзавод» електронної системи «Клієнт-Банк», актів приймання-передачі паролів (ключів), інформації про адресу, по якій встановлена електронна система «Клієнт-Банк» та номерів телефонів, та можливість вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка,53).

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно роздруківки рахунків наданих Приморською МДПІ Запорізької області ДПС листом від 28.02.13 №357/7/18-013 ТДВ «Приазовський сирзавод» у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) 17.03.2011р. відкрито рахунок № 26002001302792 (валюта українська гривня).

ПАТ «Актабанк», належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направило та про причини неявки не повідомило.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Бердянської ОДПІ ОСОБА_1 підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на те, що необхідно встановити факти перерахування грошових коштів із спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих ТДВ «Приазовський сирзавод» у ГУ Державної казначейської служби України у Запорізькій області на вищевказаний рахунок, потім на рахунки СБК «Дружба» (код за ЄДРПОУ 3748874), ТОВ «АФ «Мир» (код за ЄДРПОУ 3748880) та готівкою у касу ТДВ «Приазовський сирзавод».

Дослідивши матеріли клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Актабанк», мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому вважає за необхідне задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучення виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26002001302792 за період з 17.03.2011р. по 28.02.2013р. ТДВ «Приазовський сирзавод».

Щоб не позбавляти можливості службових осіб ПАТ «Актабанк» в м.Дніпропетровськ здійснювати свою діяльність, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст. 163,164,166,309,395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянської ОДПС Запорізької області ДПС ОСОБА_1 задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26002001302792 за період з 17.03.2011р. по 28.02.2013р. ТДВ «Приазовський сирзавод» (код за ЄДРПОУ 05500990) із зазначенням дати та часу операцій, вхідного та вихідного залишків коштів, із зазначенням прибуткової та видаткової частини, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів та реквізитів установ банків, в яких дані рахунки відкриті, призначення платежів, сум, підстав для руху грошових коштів, та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Крім того, старшому слідчому СВ Бердянської ОДПС Запорізької області ДПС ОСОБА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити копії наступних документів:

1) платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів по рахунку, а також платіжних документів (чеків, інших документів), які підтверджують зняття готівкових коштів з рахунку ТДВ «Приазовський сирзавод» (код за ЄДРПОУ 05500990) №26002001302792 за період з 17.03.2011р. по 28.02.2013р.,

2) документів справи по юридичному оформленню рахунку №26002001302792, а також до карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ТДВ «Приазовський сирзавод» (код за ЄДРПОУ 05500990) по вказаному рахунку,

3) документів по встановленню ТДВ «Приазовський сирзавод» (код за ЄДРПОУ 05500990) електронної системи «Клієнт-Банк», актів приймання-передачі паролів (ключів), інформації про адресу, по якій встановлена електронна системи «Клієнт-Банк» та номерів телефонів, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк»(МФО 307394) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Петягін