Постанова № 45020575, 16.08.2012, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.08.2012
Номер справи
2607/10132/12
Номер документу
45020575
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 2607/10132/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Гребенюк В. В. ,

при секретарі Литовченко Д. О.,

за участю прокурора Малого Є.І., слідчого Музичука О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва капітана міліції ОСОБА_1, про проведення у службових осіб ТОВ «Яблуневий Дар» (код ЄДРПОУ 32475074) виїмку оригіналів, договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1, за згодою першого заступника прокурора Подільського району м. Києва вніс до суду подання про проведення у службових осіб ТОВ «Яблуневий Дар» (код ЄДРПОУ 32475074) виїмку оригіналів, договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, які характеризують фактичні фінансово-господарські відносини по операціям з ТОВ"АВІЛОН-ТОРГ" код ЄДРПОУ 37291150, ТОВ "АЛЬЯНС РЕГІОН" код ЄДРПОУ 36534887, ТОВ "ЄКОСТАР СА" код ЄДРПОУ 37359579, ТОВ"КАРЕС" код ЄДРПОУ 37573801, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛІДЕР 2011" код ЄДРПОУ 37883836, ТОВ "КОМПАНІЯ БІТІКОМ" код ЄДРПОУ 36698188, КТ "МАГРІС" код ЄДРПОУ 30103128, СТОВ "МРІЯ" код ЄДРПОУ 5267280, ТОВ "ТБК "ОБС-ГРУПП" код ЄДРПОУ 35460610, ТОВ "ОНІКС" код ЄДРПОУ 19121137, СТОВ "ПЕРЕМОГА" код ЄДРПОУ 30756715, ПП "ПМК " РАДОМИШЛЬ" код ЄДРПОУ 33394452, ТОВ "СВ ТРАСТ ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 37507330, ТОВ "СТРОНГ ІНГ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 37770631, ТОВ "СУРА - 58" код ЄДРПОУ 35635624, ТОВ "ТБК ОРІОН" код ЄДРПОУ 34289808, ТОВ "ТОРГОПТІНДУСТРІЯ" код ЄДРПОУ 37507325, ТОВ "АГЕНТСТВО "УКРДІЛКОНТ" код ЄДРПОУ 32212251, ТОВ "ЧЕРВОНА ХВИЛЯ-ПЛЮС" код ЄДРПОУ 31025093, ПП "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ШТУРМ" код ЄДРПОУ 35269536, ПП "Агро Ойл" код ЄДРПОУ 36845632, ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІГРОС-ЛТД" код ЄДРПОУ 37567227, ТОВ "КАРБОНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" код ЄДРПОУ 37144663, ТОВ "ЛЮКСТЕРМ" код ЄДРПОУ 36380169, ТОВ "Будівельна Компанія "РЕМБУДТРАНС" код ЄДРПОУ 33051125, ТОВ "ІНДУСТРІЯ ТДЛ" код ЄДРПОУ 36711512, ТОВ "ЦЕНТРБУД АЛЬФА" код ЄДРПОУ 35525358, ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ "ПРАВОЧИН" код ЄДРПОУ 36346972, ТОВ "АФ "АГРАРНИК" код ЄДРПОУ 37211193, ПП "РЕМАГРОДЕТАЛЬ" код ЄДРПОУ 34425753, ТОВ"СКЛОФЛЕКС" код ЄДРПОУ 36644153, ТОВ "БУДМАШПОСТ" код ЄДРПОУ 35604078, ТОВ "КИЇВКАПІТАЛБУД" код ЄДРПОУ 37142671, ТОВ «КриУс» код ЄДРПОУ 32376343, ТОВ «СПАРК Лтд» код ЄДРПОУ 32302795, ПП "ДНІПРО-АВТО" код ЄДРПОУ 32652807, ТОВ "ОСОБА_2Т.Д" код ЄДРПОУ 36419867 за період весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), вантажно-супровідних документів, рахунків, довіреностей, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів, які свідчать про розрахунки готівкою між підприємствами, документів, підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної (реалізованої) продукції; оригіналів господарських документів ТОВ «Яблуневий Дар» (код ЄДРПОУ 32475074), які підтверджують та засвідчують подальше використання товарів (послуг) придбаних у вищезазначених підприємств.

У поданні зазначено, що в провадженні СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа № 77-00199 порушена за ознаками складу злочинів передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 205 ч. 2, 358 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створені\придбані ТОВ"АВІЛОН-ТОРГ" код ЄДРПОУ 37291150, ТОВ "АЛЬЯНС РЕГІОН" код ЄДРПОУ 36534887, ТОВ "ЄКОСТАР СА" код ЄДРПОУ 37359579, ТОВ"КАРЕС" код ЄДРПОУ 37573801, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛІДЕР 2011" код ЄДРПОУ 37883836, ТОВ "КОМПАНІЯ БІТІКОМ" код ЄДРПОУ 36698188, КТ "МАГРІС" код ЄДРПОУ 30103128, СТОВ "МРІЯ" код ЄДРПОУ 5267280, ТОВ "ТБК "ОБС-ГРУПП" код ЄДРПОУ 35460610, ТОВ "ОНІКС" код ЄДРПОУ 19121137, СТОВ "ПЕРЕМОГА" код ЄДРПОУ 30756715, ПП "ПМК " РАДОМИШЛЬ" код ЄДРПОУ 33394452, ТОВ "СВ ТРАСТ ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 37507330, ТОВ "СТРОНГ ІНГ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 37770631, ТОВ "СУРА - 58" код ЄДРПОУ 35635624, ТОВ "ТБК ОРІОН" код ЄДРПОУ 34289808, ТОВ "ТОРГОПТІНДУСТРІЯ" код ЄДРПОУ 37507325, ТОВ "АГЕНТСТВО "УКРДІЛКОНТ" код ЄДРПОУ 32212251, ТОВ "ЧЕРВОНА ХВИЛЯ-ПЛЮС" код ЄДРПОУ 31025093, ПП "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "ШТУРМ" код ЄДРПОУ 35269536, ПП "Агро Ойл" код ЄДРПОУ 36845632, ТОВ "КОМПАНІЯ ЛІГРОС-ЛТД" код ЄДРПОУ 37567227, ТОВ "КАРБОНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" код ЄДРПОУ 37144663, ТОВ "ЛЮКСТЕРМ" код ЄДРПОУ 36380169, ТОВ "Будівельна Компанія "РЕМБУДТРАНС" код ЄДРПОУ 33051125, ТОВ "ІНДУСТРІЯ ТДЛ" код ЄДРПОУ 36711512, ТОВ "ЦЕНТРБУД АЛЬФА" код ЄДРПОУ 35525358, ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ "ПРАВОЧИН" код ЄДРПОУ 36346972, ТОВ "АФ "АГРАРНИК" код ЄДРПОУ 37211193, ПП "РЕМАГРОДЕТАЛЬ" код ЄДРПОУ 34425753, ТОВ"СКЛОФЛЕКС" код ЄДРПОУ 36644153, ТОВ "БУДМАШПОСТ" код ЄДРПОУ 35604078, ТОВ "КИЇВКАПІТАЛБУД" код ЄДРПОУ 37142671, ТОВ «КриУс» код ЄДРПОУ 32376343, ТОВ «СПАРК Лтд» код ЄДРПОУ 32302795, ПП "ДНІПРО-АВТО" код ЄДРПОУ 32652807, ТОВ "ОСОБА_2Т.Д" код ЄДРПОУ 36419867 які задіяні в злочинній схемі, а саме через рахунки вказаних підприємств, субєкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг.

Засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні\придбанні з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Також встановлено, що одним з підприємств-вигодонабувачів, що безпідставно формувало собі податковий кредит та валові витрати від вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності є ТОВ «Яблуневий Дар» (код ЄДРПОУ 32475074), шляхом оформлення первинних документів та перерахування коштів на рахунки вищеназваних підприємств.

Таким чином, у службових осіб ТОВ «Яблуневий Дар» (код ЄДРПОУ 32475074) знаходяться договірні, первинні бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи, які характеризують фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності, які мають значення по справі, у звязку з чим звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що оперативним та слідчим шляхом достовірно встановлено, що осіб та адрес, на які розповсюджується імунітет не встановлено. Прокурор в судовому засіданні внесене подання підтримав повністю, просив задовольнити з вищезазначених підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання, приходжу до висновку про відсутність підстав задоволення подання виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 178 КПК України примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

В матеріалах подання відсутні належні докази, що на час його внесення та вирішення судом, є точні дані, що документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Крім того, до суду належних та допустимих доказів необхідності проведення виїмки у службових осіб ТОВ «Яблуневий Дар» (код ЄДРПОУ 32475074) оригіналів первинних фінансово господарських та/або бухгалтерських документів, які характеризують фінансово-господарські відносини по фінансово-господарським операціям підприємств вигодо набувачів, надано не було, за таких обставин суд приходить до висновку, що внесене подання до суду є передчасним, а відтак у суду відсутні правові підстави для його задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва капітана міліції ОСОБА_1, про проведення у службових осіб ТОВ «Яблуневий Дар» (код ЄДРПОУ 32475074) виїмку оригіналів, договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду м. Києва.

Суддя

ОСОБА_3

Попередній документ : 45020564
Наступний документ : 45020587