Ухвала суду № 45018938, 09.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2492/15

ун. № 759/8959/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі прокурора Святошинського району м. Києва Ботезат А.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080011790 від 14.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.06.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинського району м. Києва Ботезат А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати керівника Залізничної філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322153) ЄДРПОУ 09322159, що розташований за адресою: м. Київ проспект Повітрофлоцький, 19-А/1, надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документів, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку – товариства з обмеженою відповідальністю «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № 26005301362193, відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 09.06.2015; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26005301362193, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593)); та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), не маючи відповідних приміщень та матеріально-технічної бази задля здійснення ліцензійної діяльності щодо збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, протягом 2013-2014 років укладено із суб’єктами господарювання договори з утилізації вторинної сировини, які законодавством зобов’язані до їх укладення, в результаті чого незаконно отримали грошові кошти у сумі 17 200 000 грн.

Встановлено, що 28.12.2012 року Міністерством екології та природніх ресурсів України ТОВ «Імар» видано ліцензію серії АД №075677 на здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання).

Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення та обладнання №010313 від 01.03.2013 року, укладеного між ПП «ЕкоСервіс» та ТОВ «Імар», вказану діяльність товариство мало проводити за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Івана Франка, 104-А. Відповідно до протоколу огляду вказаних нежитлових приміщень від 16.12.2014 року встановлено, що в приміщенні обладнання та працівники відсутні, приміщення перебуває у незадовільному стані.

Крім того, відповідно до показів Василюка В.А., який працює охоронцем нежитлових приміщень за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Івана Франка, 104-А, встановлено, що за вказаною адресою ТОВ «Імар» ніколи не знаходилось та господарської діяльності не здійснювало.

Встановлено, що ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) має поточний рахунок № 26005301362193, відкритий в Залізничній філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322153) ЄДРПОУ 09322159.

На думку прокурора, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12013110080011790 від 14.10.2013 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), не маючи відповідних приміщень та матеріально-технічної бази задля здійснення ліцензійної діяльності щодо збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, протягом 2013-2014 років укладено із суб’єктами господарювання договори з утилізації вторинної сировини, які законодавством зобов’язані до їх укладення, в результаті чого незаконно отримали грошові кошти у сумі 17 200 000 грн. ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) має поточний рахунок № 26005301362193, відкритий в Залізничній філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322153, ЄДРПОУ 09322159), де знаходяться документи, інформація, речі, предмети відносно клієнта банку – ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593).

Поясненнями прокурора та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322153, ЄДРПОУ 09322159), вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення руху коштів та завданих збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, у зазначеній частині клопотання необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині виїмки клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не було належним чином обґрунтоване.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Святошинського району м. Києва Ботезату А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в Залізничній філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322153, ЄДРПОУ 09322159, що розташований за адресою: м. Київ проспект Повітрофлоцький, 19-А/1) відносно клієнта банку – товариства з обмеженою відповідальністю «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) по поточному рахунку № 26005301362193, а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № 26005301362193, відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з 01.01.2013 по 09.06.2015; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26005301362193, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593)); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26005301362193, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), за період з 06.10.2005 по 09.06.2015; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Залізничної філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322153) ЄДРПОУ 09322159, про зміну залишків на рахунку № 26005301362193, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2013 по 09.06.2015; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26005301362193, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, який відкрито Залізничній філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322153) ЄДРПОУ 09322159, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з 01.01.2013 по 09.06.2015; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Залізничної філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322153) ЄДРПОУ 09322159, де здійснено видачу готівки по рахунку №26005301362193, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), за період з 01.01.2013 по 09.06.2015; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку №26005301362193, відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), клієнта банку Залізничної філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322153) ЄДРПОУ 09322159, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ