Ухвала суду № 45018042, 28.05.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6062/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана міліції Сукача І.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан міліції Сукач І.В., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100070000024 від 25.03.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Шатл» (код ЄДРПОУ 35235643), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з 01.10.2010 по 31.12.2012, при здійсненні фінансово-господарської діяльності занизили податок на прибуток у сумі 786 082 грн. та завищили податковий кредит з ПДВ за квітень, грудень 2012 року у сумі 230 427 грн.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Шатл» зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та звітних документів ТОВ «Будівельна компанія «Шатл», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, серед яких: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Шатл», довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку.

У зв'язку з викладеним вище, наявні достатні підстави вважати, що реєстраційні документи: статут підприємства (копія), статут підприємства в новій редакції (копія), заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Шатл», повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, матеріали листування ТОВ «Будівельна компанія «Шатл» з контролюючими органами, інших документів, на підставі яких воно було зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідно вилучити з метою дослідження обставин реєстрації та перереєстрації ТОВ «Будівельна компанія «Шатл», які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 25.03.2014 р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100070000024.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана міліції Сукача І.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана міліції Сукачу І.В. або за дорученням оперативному підрозділу (старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Синєоку Станіславу Євгеновичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Луняку Миколі Вікторовичу) тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Будівельна компанія «Шатл» (код 35235643), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з можливістю їх вилучення, а саме: статут підприємства (копія), статут підприємства в новій редакції (копія), заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Шатл» повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, матеріали листування ТОВ «Будівельна компанія «Шатл» з контролюючими органами, інших документів, на підставі яких воно було зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко