Ухвала суду № 45017942, 28.05.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5914/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Вовка В.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Вовк В.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району міста Києва Василенковим Б.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

У клопотанні слідчий зазначав, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110000000137 від 26.11.2012р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи Будівельно-монтажного управління № 3 ПАТ «Київметробуд» та КП «Київський метрополітен» здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 232 тис. грн., шляхом внесення неправдивих відомостей до акту виконаних робіт № 22 за грудень 2008 року (перевезення піщаного ґрунту в кількості 3784т), який фактично не був поставлений, під час будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену, дільниця від станції метро «Либідська» до станції метро «Виставковий центр».

Крім того, встановлено, що у 2012 році КП «Київський метрополітен» замовляло будівельні роботи та постачання товарів ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387432), виконання перезамовлялося ПрАТ «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977), яке у свою чергу замовляло будівельні роботи та постачання товарів у ТОВ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬІНВЕСТ» ( код ЄДРПОУ 37854784), яким грошові кошти перераховані на підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026), ПП «МАТРІКС» (код ЄДРПОУ 31989368), ПП «ОМЕГАВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 34430009), що свідчить про спрямування державних коштів на рахунки суб'єкта господарської діяльності з ознаками «фіктивності» та відповідно привласнення вказаних коштів невстановленими особами.

На даний час, в ході розслідування виникла необхідність у перевірці цих версій та з'ясуванні зазначених питань.

Встановлено, що ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026) відкрито в ПАТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) рахунок № 26009103000019, який використовувався для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

З урахуванням викладеного, у зв'язку з тим, що оригінали вказаних документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026) рахунку № 26009103000019, які перебувають у володінні ПАТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), розташованого за адресою: м. Одеса, пр-т. Академіка Глушка, 13, та їх вилучення (здійснення їх виїмки) для ретельного дослідження та проведення відповідних судових експертиз.

За таких обставин орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 26.11.2012р. відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012110000000137.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи те, що слідчим не зазначено та не обґрунтовано підстав вилучення всіх документів по всім контрагентам ТОВ «ТД «Продсервісторг-плюс» слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Вовка В.В. про надання йому тимчасового доступу до документів, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на час проведення досудового розслідування (здійснити їх виїмку) з метою їх ретельного дослідження, призначення відповідних судових експертиз, використання в роботі слідчого, які перебувають у володінні ПАТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), розташованого за адресою м. Одеса, пр-т. Академіка Глушка, 13, до наступних документів: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 26009103000019 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);- анкети клієнта банку ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026) по рахунку № 26009103000019 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг); - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26009103000019 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг); - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009103000019 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), який належить ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026) співробітниками ПАТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) - документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) банківських операцій по рахунку № 26009103000019 ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № 26009103000019 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № 26009103000019 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; - документів щодо придбання ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026) та видачі співробітниками ПАТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) чекових книжок по рахунку № 26009103000019 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), векселів та ін.; - договорів, укладених ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 26009103000019 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки;- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «ТД «ПРОДСЕРВІСТОРГ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32001026), по рахунку № 26009103000019 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по деyь проведення виїмки; - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26009103000019 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко