Ухвала суду № 45017764, 20.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4567/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Скоробогача В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції Скоробогач В.М., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кутовим Д.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000037 від 30.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності наступні СПД: ТОВ "Партнер Центр", ТОВ «АСК «Сітібуд», ТОВ «АБК «Наше Місто», ТОВ «Едва Естейт», ТОВ «Іст Реалтігруп», ТОВ «Компанія «Добробуд», ТОВ «Спільне інвестування», ТОВ «БК «Стандарт С», ТОВ «Іст сейл маркет», ТОВ «БК «Турам», ТОВ «ТК «Акцепт», ТОВ «Галард Сервіс Груп», ТОВ «Вінсдейд», ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд», ТОВ «Річленд компані», ТОВ «ТД «Ортей», ТОВ «Арт Майстерня», ТОВ «Корпоративні комунікації «Квіо», ТОВ «Єдина справа - КВ», ТОВ «Трейд Глобал Систем», ТОВ «КГ «Медіа Маркет», ТОВ «Річ Альянс», ТОВ «Пауер - Трейд», ТОВ "Прайм-Стор", ТОВ "Елементпродторг", ТОВ "Елітпродсервіс", ТОВ "Мегасофт", ПП "Адітум маркет", ТОВ «ВК «Дейлант».

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) ОСОБА_6 показав, що до заснування ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) ніякого відношення не має, а тільки на прохання наглядно знайомого давав свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер за що отримав грошову винагороду в розмірі 1000 гривень, ніяких документів щодо реєстрації даної фірми не підписував на посаду директора його ніхто не призначав, в банківських установах поточні рахунки даного товариства відкривав за грошову винагороду, довіреності на право представляти інтереси даної фірми не видавав.

Вище наведені факти вказують на те, що невстановлені особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) для надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаного підприємства.

А отже, ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) має ознаки „фіктивного" підприємництва, створене та діє з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) надає реальнодіючим суб'єктам підприємницької діяльності, можливість у формуванні податкового кредиту, за рахунок податкових зобов'язань останнього, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків та інших загальнообов'язкових зборів.

Беручи до уваги вищевикладене начальник відділення звернувся до суду з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна документація, а саме: статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335), місця реєстрації на території України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх (здійснення виїмки), буде здійснено з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 30.11.2012р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000037.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Скоробогача В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скоробогачу В.М., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському І.І. або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві, у кримінальному провадженні № 32012110070000037 від 30.11.2015, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві (01030, м. Київ,бул. Т. Шевченка, 26/4) стосовно ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) за весь період діяльності, а саме копії документів реєстраційної справи:

- статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі як на паперовому так і в електронному вигляді;

- службові записки та міжвідомчі листи щодо відпрацювання ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335), листування з ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335) або іншими суб'єктами господарської діяльності щодо діяльності ТОВ «ВК «Дейлант» (код ЄДРПОУ 37617335).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Васильченко