Ухвала суду № 45017756, 17.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4480/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюка А.А. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюк А.А.., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12015100070000307 від 15.01.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з метою розкрадання бюджетних коштів, прикриття незаконної діяльності реально існуючих СГД, конвертації грошових коштів та переведення їх у готівку, а також незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань створено ряд суб'єктів господарювання з «ознаками фіктивності» та за допомогою злочинних зв'язків відкрито рахунки в АТ «Банк Велес» в якому в подальшому відбувалось зняття готівки, а саме - ТОВ «ВАСА ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611, ТОВ "ТЕХІНТЕРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39247385, ТОВ "ЕЛІТ ТЕХНОЛОДЖИ" код ЄДРПОУ 39247411, ТОВ "НІКВА" код ЄДРПОУ 39324768, ТОВ "БІЛДІНГСТОУН" код ЄДРПОУ 39350227, ТОВ "БУДПРОМТЕХ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39350248, ТОВ "ЕНТЕР АГРО" код ЄДРПОУ 39351922, ТОВ "АЙДХІМПРОМ" код ЄДРПОУ 39065767, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМАШ" код ЄДРПОУ 34849902, ТОВ "ПУРПУР ГРУП" код ЄДРПОУ 39319302, ТОВ "ОІЛСПЕЦЕКСПОРТ" код ЄДРПОУ 39246879, ТОВ "СЕНАТОР ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39156251, ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39124586, ТОВ "ФОНДГРУП" код ЄДРПОУ 39002403, ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМАШ" код ЄДРПОУ 34849902, ТОВ "ФРГ ЛТД" код ЄДРПОУ 39417066, ТОВ "МЕМО ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 39417223, ТОВ "ЛАРАШ ТОРГ" код ЄДРПОУ 39417176, ТОВ БРОН ПЛЮС код ЄДРПОУ 39427859, ТОВ "ПУРПУР ГРУП" код ЄДРПОУ 39319302, ТОВ "ОІЛСПЕЦЕКСПОРТ" код ЄДРПОУ 39246879, ТОВ "СЕНАТОР ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39156251, ТОВ "ІНФОРМ ГРУП 2014" код ЄДРПОУ 39124586, ТОВ "ФОНДГРУП" код ЄДРПОУ 39002403, ТОВ "МОНОЛИТ ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 38936369 та інші, що свідчити про діяльність стійкої організованої групи осіб міжрегіонального характеру, яка упродовж тривалого часу використовуючи підставних осіб та реквізити підприємств з ознаками фіктивності, здійснює діяльність по незаконному формуванню «штучного» податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки (платникам податків міста Києва та інших областей) шляхом документального оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей (проведення безтоварних операцій) через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств, які фактично фінансово-господарську діяльність не здійснювали.

ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611 перебуває на податковому обліку ДПІ у Подільському районі м. Києва. Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611 значиться ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. Зі слів матері ОСОБА_3, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 її син ОСОБА_3 помер десять років потому, його збив потяг. Під час трагедії документи що засвідчують особу ОСОБА_3 були при ньому. Після розслідування обставин загибелі її сина документи на його ім'я їй ніхто не повернув, де вони перебувають на даний час невідомо. Згідно відповіді з Бородянського районного управління юстиції у Київській області від 3101.2015 року № 03-59/92 Пилиповицькою сільською радою Бородянського районну у Київській області за № 12 від 25.08.2004 року внесено актовий запис про смерть ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 який помер ІНФОРМАЦІЯ_4.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей інформаційно-аналітично бази Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611, зареєстроване відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києвіта перебуває на обліку ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві

У відповідності до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступи підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки при реєстрації ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611, до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві були подані документи щодо реєстрації юридичної особи за підписом ОСОБА_3які можуть не відповідають дійсності.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме документів що становлять реєстраційну справу ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611, не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні,культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна документація, а саме: статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611, місця реєстрації на території України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів і вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесено 15.01.15р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100070000307.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у зазначених слідчим документах може бути використана як доказ у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюка А.А. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції Шевцову Євгену Олександровичу, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Міхалевському Віталію Ярославовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Баранчуку Петру Романовичу, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Савці Івану Івановичу у кримінальному провадженні № 12015100070000307 від 15.01.2015року, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, стосовно ТОВ «Васа ЛТД» код ЄДРПОУ 39299611, з моменту його Державної реєстрації по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме оригіналів документів реєстраційної справи:

- статут, протоколи зборів учасників товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації, перереєстрації товариства, довіреності по товариству, накази по товариству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та службових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі як на паперовому так і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко