Ухвала суду № 45017736, 17.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4458/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Скоробогача В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції Скоробогач В.М., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району міста Києва Хавіним В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

У клопотанні слідчий зазначав, що СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100000000879 від 17.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Згідно з фактичними обставинами справи:

До прокуратури м.Києва із заявою звернувся журналіст Міжнародного центру прав людини Всеукраїнської правозахисної діяльності ОСОБА_3 щодо діяльності на території міста Києва гральних закладів, закладів надання послуг азартних ігор та фінансування екстремістських угрупувань за рахунок коштів грального бізнесу «Державні миттєві лотереї», в тому чисті із залученням гральних закладів «Фаворит спорт».

За результатом розгляду скарг, начальником відділу 04/2/2 прокуратури міста Києва Неділько О.В., проведено моніторинг інтернет-видань, в ході якого встановлено, що на території міста Києва розміщені заклади «Фаворит спорт» та «Миттєві державні лотереї», які в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» надають послуги в сфері азартних ігор під виглядом лотерей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Подільському районі м. Києва за адресами:м. Київ, вул. Межигірська, 37/20; м. Київ, вул. Межигірська, 83; м. Київ, пр.-т. Свободи, 26-А; м. Київ, вул. Фрунзе, 111; м. Київ, пр.-т. Правди, 66; м. Київ, вул. Спаська, 5, розташовані шість закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу.

Зокрема за вказаними адресами здійснює свою діяльність ТОВ «ЛакіЛенд» (код ЄДРПОУ 38323297).

ТОВ «ЛакіЛенд» (код ЄДРПОУ 38323297), згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07.08.2012 року.

Вказане товариство діє на підставі договору №1429/02 від 11.04.2014 рокуз Підприємствоміз 100% іноземними інвестиціями (далі -ПІІ) «Українська Національна Лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.

ПІІ «Українська Національна лотерея» діє на підставі ліцензії, яка видана Міністерством фінансів України на випуск та проведення лотерей строк дії якої закінчився 30.03.2014, що в свою чергу передбачає те, що ПІІ «Українська Національна лотерея» ТОВ «ЛакіЛенд» не має право розповсюдження лотерейних білетів.

Представником ТОВ «ЛакіЛенд» надано висновок експертного дослідження від 25.04.2014 згідно якого спеціалістом досліджено інформаційно аналітичну системудля проведення лотерей «TotoLot»та програмно - апаратний комплекс касира, та зроблено висновок про те, що ТОВ «ЛакіЛенд» не займається гральним бізнесом, а лише займається розповсюдженням лотерейних білетів.

10.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/11897/14-а від 07.10.2014 проведено обшуки за вищевказаними адресами розташування закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу, в результаті яких вилучено комп'ютерну техніку, електроні носії інформації та грошові кошти, що свідчить про незаконну діяльність ТОВ «ЛакіЛенд».

Орган досудового розслідування, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки версії слідства щодо фінансування екстремістських угрупувань, вважає за необхідне перевірити факт надходження всіх отриманих грошових коштів від надання послуг у сфері грального бізнесуТОВ «ЛакіЛенд» на розрахунковий рахунок товариства.

Згідно пункту 1.7 частин 1 договору доручення №1429/02 від 11.04.2014 на розповсюдження державної грошової лотереї "тото" виручка, отримана ТОВ «ЛакіЛенд» від учасників лотереї в процесі розповсюдження ігрових білетів є власністю ПІІ «Українська Національна лотерея».

На підставі ухвали Печерського районного суду № 758/15177/14-к було розкрито банківську таємницю ТОВ «ЛакіЛенд» (код ЄДРПОУ 38323297) по рахунку 26008376024.

Згідно вказаного руху грошових коштів ТОВ «ЛакіЛенд» (код ЄДРПОУ 38323297) здійснює переміщення отриманих грошових коштів на свої рахунки, а саме:№ 26007161810001 відкритого в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"МФО 380355, № 26000300687524 відкритого в Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областіi АТ "Ощадбанк" МФО 322669, № 26007011427100 відкритого в ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, № 26003001306073 відкритого в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001, №26005014559066 відкритого в Філія АТ "УКРЕКСІМБАНК" МФО 380333.

Встановлено, що ТОВ «ЛакіЛенд» в Філія АТ "УКРЕКСІМБАНК" МФО 380333, м. Київ, вул. Воровського 11-Б відкрито розрахункові рахунки№ 26005014559066 та 26055014059066.

За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 17.07.2014р. відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.203-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014100000000879.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи те, що немає доказів, які б вказували на те, що відносно ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297) здійснюється досудове розслідування і відомості внесено до ЄРДР, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Скоробогача В.М. про надання начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції Скоробогачу В.М., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Яні Петрівні, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко Катерині Валеріївні, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Міхалевському Віталію Ярославовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Баранчуку Петру Романовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Шульцу Олександру Юрійовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Андріюку Андрію Андрійовичу,оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Шевчуку Артему Олеговичуу кримінальному провадженні №42014100000000879 від 17.07.2014, тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні Філія АТ "УКРЕКСІМБАНК" МФО 380333, м. Київ, вул. Воровського 11Б,а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунках№ 26005014559066 та 26055014059066 які належать ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297)із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 01.04.2012 р. по 17.03.2015 року на магнітному та паперовому носіях;

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунках № 26005014559066 та 26055014059066щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 01.04.2012 р. по 17.03.2015 року.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № 26005014559066 та 26055014059066 які належать ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.04.2012 р. по 17.03.2015 року;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Васильченко