Ухвала суду № 45017726, 07.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4079/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянський О.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.

У клопотанні прокурор зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100070000016 від 06.02.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ 32073593) діючи умисно, з корисних мотивів, під приводом виконання договорів на виконання робіт з реконструкції з надбудовою будинку, укладених з Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, привласнили грошові кошти бюджету м. Києва на суму близько 2 млн. грн.

Так, 30.10.13 за №1 та 28.04.14 за №2 між ТОВ «Еліт Груп» та Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації укладено договори на виконання робіт з реконструкції з надбудовою будинку дошкільного навчального закладу №268 по вул. Копилівській, 6 у м. Києві.

За результатами проведення огляду будівельного майданчика дошкільного навчального закладу №268 по вул. Копилівській, 6, встановлено, що будівельні роботи не ведуться, будівельна техніка, будівельні матеріали, охорона - відсутні, об'єкт будівництва перебуває в занедбаному стані, територія - захаращена та засмічена.

Згідно інформації Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві №236/9/26-56-07-0609 від 23.02.15 ТОВ «Еліт Груп» у період 2014-2015 років проводило-фінансово-господарські операції з придбання робіт та послуг з підприємствами, які володіють ознаками «фіктивності», задіяні у схемі по незаконному формуванню «штучного» податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки шляхом оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств, фактично фінансово-господарської діяльності не здійснювали.

Крім того, фінансові операції суб'єктів господарювання не підтверджуються при врахуванні реального часу здійснення таких операцій, місцезнаходження майна, відсутності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, активів, транспортних засобів та іншого майна, які є економічно необхідними для виконання такого постачання та свідчить про повну відсутність будь-яких умов для досягнення результатів господарської діяльності.

Службові особи та засновники ТОВ «Еліт Груп» на виклики про допит не з'являються, Товариство відсутнє за адресою зазначеною в реєстраційних документах.

В ході досудового розслідування встановлено, Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації перераховувались кошти у сумі 2004223,19 грн. на рахунок ТОВ «Еліт Груп» у період з 08.11.13 по 23.04.14. У вказаний період у ТОВ «Еліт Груп» був відкритий рахунок №26007011592801 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку для встановлення факту перерахування грошових коштів в якості оплати за виконання вищевказаних договорів від Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, а отже підтвердження/спростування факту реальності здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановити куди були перераховані розтрачені бюджетні кошти.

Одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських відносин між переліченими суб'єктами господарювання, а також встановити куди в подальшому були перераховані розтрачені бюджетні кошти.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 06.02.2015р. відомості про кримінальне правопорушення за ч.5 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100070000016.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:

- інформації про рух коштів, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку №26007011592801, відкритий ТОВ «Еліт Груп», код ЄДРПОУ 32073593, адреса: м. Київ, вул. Рейтарська, 18, офіс 1, за період з 08.11.13 по 06.04.15, - що знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку, відкритого ТОВ «Еліт Груп» у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ТОВ «Еліт Груп», із зазначенням номерного ресурсу Товариств/Підприємств (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по 06.04.15.

Однак прокурором не наведено обставин, які б свідчили про необхідність витребування всіх цих доказів для досудового розслідування.

Враховуючи те, що дані, які містять банківську таємницю у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» відносно клієнта банку ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ 32073593) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів між Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації та ТОВ «Еліт груп» (код ЄДРПОУ 32073593) по розрахунковому рахунку №26007011592801 у паперовому та електронному вигляді.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянському О.М. доступ до документів про рух грошових коштів між товариством з обмеженою відповідальністю «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ 32073593) та Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації по розрахунковому рахунку №26007011592801, який належать товариству з обмеженою відповідальністю «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ 32073593), який відкритий та обслуговуються у публічному акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, у паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко