Ухвала суду № 45017358, 25.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2220/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Чиж О.В., за погодженням старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиної Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32014220000000125, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 17.06.14р. Попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України щодо проведення фінансових операцій ПП «Інтал-Інвестсервіс Груп» (код 37852106), ПП «Хьюмер-Трейд» (код 38175760), ПП «Луганська оптова торгівля-ЛТЦ» (код 37851338) та ПП «Родос-Трейд Компані» (код 37851715), згідно яких встановлено, що вказані підприємства в період з 15.05.2012 по 14.05.2013 проводили сумнівні фінансових операцій пов'язані з перерахуванням і отриманням безготівкових коштів, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, а також пов'язані із зняттям цих коштів готівкою.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на рахунки ПП «Інтал-Інвестсервіс Груп», ПП «Хьюмер-Трейд», ПП «Луганська оптова торгівля-ЛТЦ» та ПП «Родос-Трейд Компані» надходили від ТОВ «Торенія», ТОВ «Грант Тайм» та ТОВ «Гефест Альянс».

26.08.2014 Подільським районним судом м. Києва ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, а саме створенні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Торенія», з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Грошові кошти на рахунки ПП «Інтал-Інвестсервіс Груп», ПП «Хьюмер-Трейд», ПП «Луганська оптова торгівля-ЛТЦ» та ПП «Родос-Трейд Компані» надходили від ТОВ «Торенія», ТОВ «Грант Тайм» та ТОВ «Гефест Альянс», які в свою чергу отримували їх від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі від ГО «Правопорядок» (код ЄДРПОУ 38315259) (призначення - оплата за підготовку та друк інформаційних матеріалів).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів та можливості вилучення належним чином їх завірених копій, які зберігаються в ПАТ «ТЕРРА БАНК», для встановлення від кого ГО «Правопорядок» отримало грошові кошти, які в подальшому перераховані до підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому були конвертовані в готівку шляхом зняття в банківській установі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст.212 КК України внесено до ЄРДР під № 32014220000000125від 17.06.14, а клопотання, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Оскільки слідчим в клопотанні не зазначено підстав розкриття банківської таємниці та не викладені обставини в обґрунтування того, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а також не зазначено мету використання документів, до яких слідчий просив надати доступ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, на даний час не вбачаю.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В. про надання старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Луняку Миколі Вікторовичу, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасового доступу до документів та надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601) (Україна, Київ, 04053 вул. Глибочицька, 40у) щодо належним чином завірених копій юридичної справи та документів ГО «Правопорядок» (код ЄДРПОУ 38315259) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26005302070471, 26006301070471, (код валюти: українська гривня), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по № 26005302070471, 26006301070471, (код валюти: українська гривня), які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Васильченко