Ухвала суду № 45017121, 28.01.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/926/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2015 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100000879 від 17.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в Подільському районі м. Києва за адресами: м. Київ, вул. Межигірська, 37/20; м. Київ, вул. Межигірська, 83; м. Київ, пр.-т. Свободи, 26-А; м. Київ, вул. Фрунзе, 111; м. Київ, пр.-т. Правди, 66; м. Київ, вул. Спаська, 5, розташовані шість закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу.

Зокрема за вказаними адресами здійснює свою діяльність ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297).

Орган досудового розслідування, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки версії слідства щодо фінансування екстремістських угрупувань, вважає за необхідне перевірити факт надходження всіх отриманих грошових коштів від надання послуг у сфері грального бізнесу ТОВ «Лакі Ленд» на розрахунковий рахунок товариства.

ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) зареєстроване як платник податків в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та знаходиться там на податковому обліку. Згідно отриманої особової картки платника податків ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) має розрахункові рахунки в наступних банківських установах МФО 320702 ПАТ «Банк Національний кредит», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, рахунки №26001105373002, №26109105373001, 26000105373003, МФО 380775 Ф-Я «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, рахунки № 26006056110992, № 26050056102514.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, керуючись частинами 3 та 5 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів по розрахункових рахунках №26001105373002, №26109105373001, 26000105373003, які належить ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРГТОУ 38323297), які відкриті та обслуговується у ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО 320702), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 203-2 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100100000879.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ «Банк Національний кредит» відносно клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки слідчим не доведено необхідність у вилучення оригіналів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Кузьменко О.М., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Яні Петрівні, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко Катерині Валеріївні, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Міхалевському Віталію Ярославовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Баранчуку Петру Романовичу, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві Шульцу Олександру Юрійовичу, у кримінальному провадженні №12014100100000879 від 17.07.2014, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний кредит» МФО 320702 який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по рахункам №26001105373002, №26109105373001, 26000105373003, ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 07.08.2012 по 17.01.2015 на магнітному та паперовому носіях.

- копій документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- копії договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації по рахункам №26001105373002, №26109105373001, 26000105373003 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 07.08.12 по 14.01.2015.

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам №26001105373002, №26109105373001, 26000105373003 ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), та придбання і продажу цінних паперів за період з 07.08.12 по 17.01.2015;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильченко О.В.