Ухвала суду № 45016729, 12.12.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14687/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Рогачова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Рогачов І.О., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кутового Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110070000376 від 05 серпня 2013 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 26 червня 2008 року між суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_3 та ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 08-0205-Д, згідно якого ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» зобов'язувалось передати у власність, а ОСОБА_3 прийняти у власність та оплатити пакет цінних паперів, а саме, іменні прості акції ВАТ «Березанський завод залізобетонних виробів» у кількості 500 штук, на загальну суму 1 000 000 грн. Згідно даного договору ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» зобов'язувалось у строк 40 робочих днів надати документи, які засвідчують право власності на вказані цінні папери, ОСОБА_3 Цього ж дня, ОСОБА_4 отримав 1 000 000 грн. готівкою, та видав квитанцію до прибуткового касового ордеру, в якій проставив свій підпис та печатку ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ».

14 серпня 2008 року між ОСОБА_3 та ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду до договору № 08-0205-Д, згідно якої, кількість акцій зменшилась до 35 000 штук, а ціна договору знизилась до 700 000 грн. У зв'язку з цим ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ»повернуло ОСОБА_3 300 000 грн. Крім того, відповідно до вищезазначеної додаткової угоди збільшено строк надання документів, що засвідчують право власності покупця на зазначені цінні папери з 40 днів до 120 днів.

02 вересня 2008 року між ОСОБА_3 та ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_4 було укладено другу додаткову угоду до договору № 08-0205-Д, відповідно до якої ціна договору збільшилась до 750 000 грн., та строк надання документів, що засвідчують право власності покупця на цінні папери з 120 до 360 днів. Цього ж дня, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_3 укласти договір про купівлю акцій ЗАТ «Хлистунівський ЖБІ» на загальну суму 800 000 грн. Щодо купівлі даних акцій ОСОБА_4 зазначив про те, що з їх купівлею у нього не буде ніяких труднощів, а також, він зможе отримати прибуток та розрахуватися із ОСОБА_3 по попередньому договору, а саме, повернути грошові кошти. На пропозицію останнього ОСОБА_3 погодився, проте договір цього разу уклав від імені ПП «НІКОС - 3».

Тому, 03 вересня 2008 року між директором ПП «НІКОС - 3» ОСОБА_3 та директором ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 08-0259-Д, згідно якого ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» зобов'язувалось передати у власність, а ПП «НІКОС - 3» прийняти у власність та оплатити пакет цінних паперів, а саме, прості іменні акції ЗАТ «Хлистунівський ЖБІ» на загальну суму 800 000 грн. В період часу з 04 вересня 2008 року по 10 листопада 2008 року ПП «НІКОС - 3» внесло на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Діамант Банк», який належить ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ», грошові кошти на загальну суму 800 000 грн.

28 квітня 2009 року, ОСОБА_4 надав ОСОБА_3 довідку про використання отриманих ним від останнього коштів, у якій зазначив використав їх наступним чином:

- 300 080 грн. на придбання акцій ВАТ «Березанський завод залізобетонних виробів»;

- 96 920 грн. на придбання акцій;

- 360 000 грн. на придбання акцій ЗАТ «Хлистунівський ЖБІ»;

- 183 326 грн. на придбання акцій;

- 87 000 грн. бюджет офісу ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» для забезпечення роботи по придбанні акцій.

Загальна сума використаних коштів складає 1 030 326 грн., хоча витрати на придбання акцій та бюджет до офісу ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» не були зазначені у вищевказаних договорах. Залишок невикористаних грошових коштів склав 543 404 грн., тому дану суму ОСОБА_4 пообіцяв повернути з майбутніх доходів або при завершенні проектів по придбанні акцій, про що надав розписку.

На даний час директор ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» зобов'язань перед директором ПП «НІКОС - 3» не виконав, а грошові кошти не повернув, також уникає зустрічей з останнім, на зв'язок не виходить, за місцем реєстрації не з'являється.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ», які перебувають у володінні ПАТ «Діамант Банк», з метою встановлення обставин використання грошових коштів ОСОБА_4 отриманих від ОСОБА_3, підтвердити чи спростувати здійснення господарської діяльності ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ», що в свою чергу надасть можливість встановити обставини вчинення злочинних дій, провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Рогачов І.О. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «Діамант Банк».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів юридичної справи ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ», які перебувають у володінні ПАТ «Діамант Банк», у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини використання грошових коштів ОСОБА_4 отриманих від ОСОБА_3, підтвердити чи спростувати здійснення господарської діяльності ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ», що в свою чергу надасть можливість встановити обставини вчинення злочинних дій, провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи юридичної справи ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ», які перебувають у ПАТ «Діамант Банк», мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Рогачова І.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Рогачову І.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854), розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа,10-а, а саме, справи з юридичного оформлення рахунку клієнта банку ТОВ «ФМ «КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 32492770) № НОМЕР_1 з можливістю влучення завіреної копії даної справи та роздруківки руху грошових коштів по зазначеному рахунку.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко