Ухвала суду № 45016606, 12.12.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14759/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділова О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділов О.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Зазначив, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження 12014100120001670, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 14.07.2014 року на адресу в.о. начальника СУФР ДПІ ГУ Міндоходів у Шевченківському районі м. Києва надійшов лист від ОСОБА_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, про те, що йому стало відомо про реєстрацію на його ім'я підприємства у Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДР: 38870833), яке здійснює імпорт продукції по заниженим цінам і ухиляється від сплати податків, у зв'язку з чим ОСОБА_2 просить вжити заходів згідно вимог чинного законодавства.

Будучи допитаним у якості ОСОБА_2 показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лотус малус» (код ЄДР: 38870833) ніколи не мав і не має. Назва такого підприємства йому взагалі не відома. Він ніколи не працював на зазначеному підприємстві, ні в якості посадової особи (керівник чи бухгалтер), ні в якості рядового робітника. До реєстрації підприємства він також немає ніякого відношення. Його ніхто і ніколи не прохав зареєструвати вказане підприємство. З власної волі він також це не робив. Раніше у нього крали сумку з паспортом.

Таким, чином, громадянин ОСОБА_3 і.п.н.НОМЕР_2, не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності та реєстрації вищевказаного підприємства, а документи ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДР: 38870833) складені від його імені, протиправно, використовуються невстановленими особами під час перевезення вантажів через митний кордон України, з метою ухилення від сплати митних платежів.

09.10.2014 року співробітниками ОУ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, за дорученням прокуратури міста, проведено обшук у автомобілі директора ТОВ «Лотус-Малус» ОСОБА_4 - Suzuki Grand Vitara, бордового кольору, д.н. НОМЕР_1, у ході якого вилучено документи та штамп «Дердавна санітарно-епідеміологічна служба України», круглу печатку «Головна державна фітосанітарна служба України», штамп «Екологічний контроль ввіз/вивіз ДОЗВОЛЕНО», штамп «CASА HOLLAND», ШТАМП «M&M FLOR B.V. JUPITER 136», штамп «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY KAMER VAN», кругла печатка ТОВ «Граце» (код ЄДР:38545581).

Згідно з відповідями контролюючих органів, перевірки не проводилися.

Аналізом баз «Податковий блок» та «АІС ОР», встановлено, що ТОВ «Лотус Малус» (код ЄДРПОУ 38870833) реалізовує товар ввезений на територію України, ТОВ «Брайс» (код ЄДРПОУ 39201529), ТОВ «Арстон Трейд» (код ЄДРПОУ 38289602), ТОВ «Елізія» (код ЄДРПОУ 38545560) та ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918).

Також встановлено, що ТОВ «Брайс» (код ЄДРПОУ 39201529) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок №260020739400 в ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (320371).

Наданий час у досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження 12014100120001670, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що копії фінансово-господарських документів, що містять комерційну таємницю можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділова О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва Гнєзділову О.В. та оперативним співробітникам за дорученням прокурора тимчасовий доступ, з можливістю копіювання, для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12014100120001670 від 29.08.2014р., наступних документів ТОВ «Брайс» (код ЄДРПОУ 39201529) по рахунку №260020739400, які знаходяться в ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (320371) за період 2014 року, а саме: юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Васильченко О.В.