Ухвала суду № 45016542, 02.12.2014, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.12.2014
Номер справи
758/14231/14-к
Номер документу
45016542
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14231/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Ю.Бабошиною, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження № № 32014100070000078 від 19.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2013р. по 31.08.2014р. службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Крім цього, службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609).

Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» код ЄДРПОУ 38755881 завищено придбання ТМЦ ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 3 355 781,85 грн., які в подальшому були легалізовані.

ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» код ЄДРПОУ 38755881, перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Славутичі ГУ Міндоходів у Київський обл., за податковою адресою: 07101, Київська обл., м. Славутич, кварт. Бєлгородський, буд.5, керівник, бухгалтер, засновник - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3., РНОКПП НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, співзасновник - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_2, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 також керівником підприємства в 2014 році був - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_3. Основний вид діяльності (КВЕД): 33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобів.

ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подількому р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві за податковою адресою: 04215, м. Київ, пр-т Свободи, буд. 26-В, керівник, бухгалтер, засновник - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3., РНОКПП НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, співзасновник - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4., РНОКПП НОМЕР_4, адреса реєстрації: АДРЕСА_4. Основний вид діяльності (КВЕД): _33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв.

Під час проведення досудового розслідування було проведено ряд обшуків, в тому числі за адресою: м. Київ, просп. Миколи Бажана, буд. 26, прим. 334.

Під час проведення обшуку за вказано адресою були виявлені та вилучені документи, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності. Також, за даними адресами виявлені документи та печатки підприємств, які за даними адресами не мають фактичних та юридичних адрес.

Відповідно до вилучених документів, встановлених обставин кримінального провадження, аналізу інформації щодо формування податкового кредиту та податкових зобов'язань ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» за період 2013, 2014 років, а також проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані підприємства формували податковий кредит (купували ТМЦ) у наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «ЄВРОБУДСИСТЕМ» /код ЄДРПОУ 39192153/, ТОВ «БУДІНВЕСТАЛЬЯНС» /код ЄДРПОУ 37757427/, ТОВ «АВТОПРЕСТИЖ VІР» /код ЄДРПОУ 37723817/, ТОВ «МІРОШНІК» /код ЄДРПОУ 36149943/, ТОВ «АТХ УКРАЇНА» /код ЄДРПОУ 38193329/, ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД» /код ЄДРПОУ 38399167/, ТОВ»ВЕЛСІПО» /код 38354304/, ТОВ «ЛК КРАТОС» /код ЄДРПОУ 37241182/, ТОВ «ЖИТО-МИР» /код ЄДРПОУ 38862225/, ТОВ «ФЕСТ-ГРУП» /код ЄДРПОУ 38866020/, ТЗОВ»АЛЬЯНС-НАФТОГАЗ» /код ЄДРПОУ 32689777/, ТОВ «БІА» /код ЄДРПОУ 34483857/, ТОВ «ДЕСМОНД» /код ЄДРПОУ 39122306/, ТОВ «ГАЙ-ВІННИЦЯ» /код ЄДРПОУ 38896872/, ТОВ «ЛЕВИСКОМ» /код ЄДРПОУ 38350912/, ТОВ «ФОЙТ ТУРБО» /код ЄДРПОУ 33602482/, ТОВ «ТД ИРБИС» /код ЄДРПОУ 31559190/, ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» /код ЄДРПОУ 38489192/, ТОВ «НЬЮІСТ УКРАЇНА» /код ЄДРПОУ 38830722/, ТОВ «УБК «ДОБРОБУД» /код ЄДРПОУ 37723780/, ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ» /код ЄДРПОУ 37332447/, ТОВ «УКРПРОФБІЗ» /код ЄДРПОУ 38898115/, ТОВ «БК «АСТОНБУДСЕРВІС» /код ЄДРПОУ 38871711/, ТОВ «СЕФТ ПЛЮС» /код ЄДРПОУ 38923544/.

Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженню №32014100070000078 встановлено коло осіб, які причетні до розкрадання коштів в особливо великих розмірах ДП «Південна Залізниця», а саме посадових осіб ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Глобал Тек», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД». В ході документування злочину, встановлено, що вказані підприємства після отримання грошових коштів від ДП «Південна Залізниця» вчиняли заволодіння грошовими коштами шляхом зняття через підконтрольні їм підприємства, а також перераховували їх на інші підприємства.

Для встановлення на які цілі підприємства - постачальники ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» витратили грошові кошти отримані від вказаних підприємств, призначення комплексної експертизи (бухгалтерської та економічно), призначення позапланової ревізії, встановлення чи знімались з банківських рахунків дані грошові кошти потрібно дослідити документи, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам суб'єктів господарювання, які були поставниками ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100070000078.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки слідчим не доведено необхідність у вилучення оригіналів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Чиж О.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу та співробітникам Міндоходів (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «КБ "ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ: 35264721; МФО: 339555; місцезнаходження: м. Київ вул. Бастіонна, буд. 1/36) до юридичної справи та документів ТОВ «ДЕСМОНД» /код ЄДРПОУ 39122306/ (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26007001006793 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.01.2013р. по 02.12.2014р. з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу та співробітникам Міндоходів (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" (код ЄДРПОУ: 35264721; МФО: 339555; місцезнаходження: м. Київ вул. Бастіонна, буд. 1/36) з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку № 26007001006793 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з 01.01.2013 по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильченко О.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 45016542 ?

Документ № 45016542 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 45016542 ?

Дата ухвалення - 02.12.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 45016542 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 45016542 ?

В Подільський районний суд міста Києва
Попередній документ : 45016534
Наступний документ : 45016551