Ухвала суду № 45016017, 14.10.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12136/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Брянцевим В.Л., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32014100070000059 від 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Вентус компані» (код ЄДРПОУ 39156471).

В подальшому проведеними оперативно-розшуковими заходами та шляхом проведення заходів та аналізу діяльності вищезазначеного підприємства встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи причетні до створення групи підприємств, а саме: ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ «Боатен» (код ЄДРПОУ 39197366), ТОВ «Будівельна Гільдія» (код ЄДРПОУ 35506733), ТОВ «ТД «Основа» (код ЄДРПОУ 37292970), ТОВ «БГ» (код ЄДРПОУ 38958053).

В подальшому під час допиту директора ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692) ОСОБА_3, стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692) не має ніякого відношення, дане підприємство було зареєстроване на його ім'я за грошову винагороду на прохання незнайомої йому особи на ім'я «Євген», під час реєстрації ОСОБА_3 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Під час допиту засновника ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009) та ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692) ОСОБА_4, стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009) та ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692) не має ніякого відношення, дане підприємство було зареєстроване на його ім'я за грошову винагороду на прохання незнайомої йому особи на ім'я «Олександра», під час реєстрації ОСОБА_4 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Проведеними оглядами місця подій встановлено, що вищезазначені підприємства за податковими адресами не знаходяться, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом податкової звітності ТОВ «Вентус компані» (код ЄДРПОУ 39156471), ТОВ «Бельвідер» (код ЄДРПОУ 39157009), ТОВ «Халстон» (код ЄДРПОУ 39159692), ТОВ «Боатен» (код ЄДРПОУ 39197366), ТОВ «Будівельна Гільдія» (код ЄДРПОУ 35506733), ТОВ «ТД «Основа» (код ЄДРПОУ 37292970), ТОВ «БГ» (код ЄДРПОУ 38958053), яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичній базі «Інформаційні ресурси ДПС України» яка відповідає оригіналам податкової звітності, яку службовими особами підприємств надано до ДПІ за місцем реєстрації, відповідно звітів, щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді встановлено, що під час з'єднання невстановлені особи, які діють від імені зазначених підприємств користуються ІР-адресами: 109.95.48.77; 212.42.77.154; 46.200.131.159 та 89.209.5.70.

Послуги для доступу до Інтернету підприємствам по ІР-адресі: 109.95.48.77 надаються провайдером ЗАТ «Укртелебуд» - м. Київ, Антоновича, 47, офіс 1А.

Послуги для доступу до Інтернету підприємствам по ІР-адресі: 212.42.77.154 надаються провайдером ТОВ «Укрнет», по ІР-адресі: 46.200.131.159 надаються провайдером ТОВ «Укртелеком», по ІР-адресі: 46.200.131.159 надаються провайдером ПРАТ «МТС Україна».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «ТД «Основа» (код ЄДРПОУ 37292970) користується розрахунковим рахунком, відкритими у ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863), а саме рахунок № 26000129800144.

На думку слідчого, документи щодо відкриття та використання рахунків можуть, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню для подальшого експертного дослідженню та використання як доказ у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100070000059 від 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки слідчим не доведено необхідність у вилучення оригіналів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 167-168 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Боголюб М.В., а також співробітникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, у ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863), за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «ТД «Основа» (код ЄДРПОУ 37292970) № 26000129800144, із можливістю їх вилучення копій наступних документів: картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку;роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями;роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваО. Васильченко