Ухвала суду № 45010350, 09.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17833/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Барінової М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший Барінової М.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший Барінова М.В. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000367, внесеному 11.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами юридичної особи приватного права ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948) своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Старокиївський Банк» (надалі Банк) в період часу з 13.05.2014 по 17.06.2014, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використали всупереч інтересам Банку свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до даних Міністерства юстиції України суб'єкт ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948) на даний час перебуває у стані припинення (Голова комісії з припинення або ліквідатор - ОСОБА_3 - Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Старокиївський банк»).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців офіційного сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ реєстраційна справа Банку, діяльність якого досліджується під час проведення досудового розслідування, а саме: ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948), знаходиться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 42.

Матеріали зазначеної реєстраційної справи мають значення для даного кримінального провадження.

Так, вони містять відомості про засновників та керівників ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948), документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз.

Крім того, оскільки період вчинення кримінального правопорушення з 2008 по 2014 роки, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні Статутів ПАТ «Старокиївський банк» за весь період діяльності Банку; протоколів установчих Зборів Акціонерів, у яких зазначені дані, що мають значення для органів досудового слідства, а саме: дольову частку ОСОБА_4 як акціонера Банку та призначення останнього на посаду Голови Спостережної Ради (Президента Банку) ПАТ «Старокиївський банк», а також реорганізацій вказаного Банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 42, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України в Луганській області Баріновій Марині Володимирівні тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи ПАТ «Старокиївський банк» (ЄДРПОУ 19024948) в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 42.

Відділу державної реєстрації і юридичних та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/17833/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України в Луганській області Баріновій Марині Володимирівні.

Слідчий суддя Х.А. Гладун