Ухвала суду № 45010032, 10.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19476/15-к

Примірник__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Дідик М. В., сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т. В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенко Т. В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є. звернувся до слідчого судді з клопотанням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 260070012212 ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним державним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087) у період з 01.01.2014 р. по теперішній час, копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між Державним підприємством Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) та ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087), які перебувають у володінні ПАТ «Банк ВЕЛЕС» (МФО 322799).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2015 за № 22015101110000093 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року невстановлені службові особи Державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) розтратили державні грошові кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 735 000, 00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, що містять ознаки фіктивності, серед яких зокрема ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087).

Слідчий вказує, що у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22015101110000093, з метою призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087), призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування, як докази.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т. В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому Тригубенку Тарасу Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк ВЕЛЕС» (МФО 322799), а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 260070012212 ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087) та інших розрахункових рахунках, які були відкриті вказаним державним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 р. по 10.06.2015, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087) у період з 01.01.2014 р. по 10.06.2015, копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між Державним підприємством Науково-технічний комплекс «Імпульс» (код ЄДРПОУ 14307765) та ТОВ «Глобалтрейд груп» (код ЄДРПОУ 39361087).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19476/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенку Т. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько