Вирок № 45009605, 09.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14319/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2015 Печерський районний суд м. Києва

у складі:

головуючого судді Тарасюк К.Е.

при секретарях Хлуд А.Ю., Грицюк Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 2201410111000126 від 31 липня 2014 року, за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Дніпропетровська, українця, громадянина України, освіта професійно-технічна, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_4, а також неповнолітню дитину дружини ІНФОРМАЦІЯ_5, який не працює, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1, раніше не судимого, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,-

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Сибірякова О.О.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 умисно організував придбання суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895), не маючи наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність та з метою укладання фіктивних договорів з діючими підприємствами, за наступних обставин.

Так, у січні-лютому 2014 року ОСОБА_1 за порадою невстановленої органом досудового розслідування особи на ім'я ОСОБА_2 вирішив придбати суб'єкт господарювання з можливістю списування на нього надлишкових товарів та реалізації застарілої продукції від різноманітних суб'єктів господарювання, тобто головним завданням даного підприємства повинно було стати укладання фіктивних договорів з діючими підприємствами.

Так, 22-23 лютого 2014 року ОСОБА_1 з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність, на одному із Інтернет сайтів знайшов оголошення про продаж суб'єкта господарювання ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) та номер телефону громадянина ОСОБА_2 - директора даного товариства, який здійснював його продаж.

На початку березня 2014 року, перебуваючи у м. Києві в особистих справах, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 за допомогою вищевказаного телефону домовився з директором ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) ОСОБА_2 про зустріч у кафе "Кофіум", який розташований за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, буд. 3, для обговорення умов продажу ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895).

Під час вищевказаної зустрічі ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 придбати у нього підприємство ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) за умови, якщо останній залишиться на вказаному підприємстві виконувати всі функції керівника підприємства, за що запропонував платити останньому щомісячно грошову винагороду, не повідомляючи при цьому його про те, що дане підприємство буде використовуватися з метою прикриття незаконної діяльності та не буде здійснювати будь-яку діяльність, зокрема, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг.

Поряд з цим, в ході зустрічі ОСОБА_1 наголосив, що саме він буде керувати фінансово-господарською діяльністю підприємства та перевірятиме виконання договорів укладених з контрагентами, а ОСОБА_2 лише необхідно буде підписувати договори.

Про мету придбання ОСОБА_1 ТОВ «Гранд Твінс» ОСОБА_2 нічого відомо не було, однак він погодився на пропозицію останнього.

04 березня 2014 року, о 14 год. 30 хв., під час повторної зустрічі у вказаному вище кафе "Кофіум", ОСОБА_1 надав ОСОБА_2 грошову суму у розмірі 4500 грн., за придбання у останнього суб'єкта господарювання ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895), після чого, вони у буд. № 3 по вул. І. Мазепи, у приватного нотаріуса підписали договір купівлі-продажу ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) і нотаріально його посвідчили.

10 березня 2014 року ОСОБА_1, підписав наказ № 03/2014, яким його призначено на посаду заступника директора по комерційних питаннях ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) і того ж дня о 16 год. 00 хв., у кафе "Кофіум", за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, буд. 3, отримав від ОСОБА_2 печатку і статут ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895), зразки підпису для виготовлення печатки з підписом ОСОБА_2, а також систему клієнт-банк.

В подальшому, ОСОБА_1 укладав фіктивні договори з різноманітними підприємствами, проставляючи на них відбитки підпису директора ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) ОСОБА_2 та печатку ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895), а також приймав та здійснював відповідні платежі за фіктивно надані послуги за допомогою системи клієнт-банк, з метою мінімізації податкового зобов'язання, тобто ухилення від сплати податків

Дії ОСОБА_1, який організував придбання ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) та в подальшому керував незаконною діяльністю, здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст. ст. 56, 57, 89 ГК України, ст. 1 Закону України „Про господарські товариства", ст. ст. 8, 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 р.

При цьому, після придбання ОСОБА_1, ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) він діючи всупереч положенням ст.ст. 203, 207, 626, 629 ЦК України, ст.ст. 179, 180 ГК України, використовував ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, шляхом уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, отримав можливість складати фіктивні господарські угоди та інші фіктивні первинні документи.

Обвинувачений ОСОБА_1 в судовому засіданні повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого злочину, підтвердив факти та обставини його вчинення, так як вони викладені судом вище, пояснив, що в 22-23 лютого 2014 року з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність, на одному із Інтернет сайтів знайшов оголошення про продаж суб'єкта господарювання ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) та номер телефону громадянина ОСОБА_2 - директора даного товариства, який здійснював його продаж. На початку березня 2014 року він, попередньо домовившись про зустріч з ОСОБА_2, за 4500 грн. придбав в останнього ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) шляхом підписання у приватного нотаріуса у буд. № 3 по вул. І. Мазепи договору купівлі-продажу ТОВ «Гранд Твінс».10 березня 2014 року він підписав наказ № 03/2014 про призначення себе на посаду заступника директора по комерційних питаннях ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) і того ж дня о 16 год. 00 хв., у кафе "Кофіум", за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, буд. 3, отримав від ОСОБА_2 печатку і статут ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895), зразки підпису для виготовлення печатки з підписом ОСОБА_2, а також систему клієнт-банк. В подальшому, він укладав фіктивні договори з різноманітними підприємствами, проставляючи на них відбитки підпису директора ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) ОСОБА_2 та печатку ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895), а також приймав та здійснював відповідні платежі за фіктивно надані послуги за допомогою системи клієнт-банк, хоча номінальним директором підприємства значився ОСОБА_2 Зауважив, що він розумів, що організував придбання підприємства з метою ведення незаконної діяльності та керував даною незаконною діяльністю.

Приймаючи до уваги, що обвинувачений ОСОБА_1 повністю визнав свою вину у вчиненні злочину в межах висунутого обвинувачення, його показання в судовому засіданні відповідали фактичним обставинам справи, положення ч. 3 ст. 349 КПК України обвинуваченому та іншим учасникам судового розгляду роз'яснені, і вони не наполягали на досліджені інших доказів у справі, при цьому у суду не було сумнівів в добровільності та істинності їх позиції, суд визнав недоцільним дослідження решти доказів щодо обставин, які сторонами кримінального провадження не оспорювались.

Визнавши показання обвинуваченого ОСОБА_1 допустимим доказом у справі, суд приходить до висновку про доведеність його вини у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як організація придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктичне підприємництво.

При призначенні покарання суд, у відповідності до положень ст. ст. 65-67 КК України, враховує ступінь тяжкості та конкретні обставини вчинення злочину, дані, які характеризують особу обвинуваченого, наявність обставин, що пом'якшують покарання, та відсутність обставин, що обтяжують покарання.

ОСОБА_1 вчинив злочин невеликої тяжкості, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має професійно-технічну освіту, одружений, має неповнолітню дитину - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, а також виховує неповнолітню доньку дружини ІНФОРМАЦІЯ_5, за місцем постійного проживання характеризується позитивно.

Зважаючи на викладене, а також враховуючи визнання ОСОБА_1 вини, щире каяття у вчиненому та активне сприяння в розкритті злочину, що знайшло своє відображення в наданні показань, які викривають інших осіб в злочинній діяльності, що в силу ст. 67 КК України визнається судом обставинами, які пом'якшують покарання, і з урахуванням позитивних даних про особу обвинуваченого, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, відсутність тяжких наслідків від вчиненого, а також твердження обвинуваченого, що він хоча і офіційно не працевлаштований, проте має самостійний заробіток, суд приходить до висновку про можливість призначення ОСОБА_1 покарання у виді штрафу в мінімальних межах санкції ч. 1 ст. 205 КК України.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до ч. 9 ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 370, 371, ч. ч. 2,3 ст. 373, ст. 374 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

Документ, визнаний у справі речовим доказом, а саме: наказ №03/2014 від 10.03.2014 про призначення ОСОБА_1 на посаду заступника директора по комерційних питаннях ТОВ "Гранд Твінс" (т.1 а.с. 31), - в подальшому зберігати при матеріалах даного кримінального провадження.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити у виді особистого зобов'язання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя - К.Е. Тарасюк